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611. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

...人时没有履行其应尽的责任。上个月，法国巴黎一家法院裁定，瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立，被处以37亿欧元罚款，并向法国政府赔偿8亿欧元的税收损失及利息，创法国同类案件最高罚金纪录。据《费加罗报》等法国媒体报道，法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，...

标签: 发布日期:2019-03-21 08:25:11 Catid:478 Status:6

612. 央行行长周小川：中国会对信贷增长有所控制 [100%]

...间的最后一次财长和央行行长会议，主要讨论了当前全球经济形势以及税收、受益所有权和反洗钱议题，并听取了2017年G20主席国德国对明年G20财金渠道议程的介绍。 周小川在会议上表示，今年以来中国经济增长继续处于合理区间，物价基本维持稳定，就业市场表现良好，消费继续稳中有升。近期一些重要经济指标出现回升迹象，继续为全球经济增长作出重要贡献。在经...

标签:G20财长 央行行长周小川 发布日期:2016-10-08 09:54:56 Catid:565 Status:6

613. 上海全球人民币中心地位显著提升 [100%]

...市政府有关部门建立了监管协调机制和跨境资金流动监测机制，进一步加强自贸试验区“反洗钱、反恐融资、反逃税”的监管协调。（完）（新华网）

标签:上海 地位 人民币 全球 发布日期:2016-03-29 10:04:16 Catid:478 Status:6

614. 党建带群建 双向同发力 [100%]

...了金融宣传区,通过摆放宣传展架、发放宣传折页、现场讲解等方式,普及了防范电信网络诈骗、洗钱等相关金融知识。 春联送祝福,情深意更浓,笔尖上的年味儿让节...

标签: 发布日期:2024-02-21 03:06:19 Catid:1940 Status:6

615. 确认存在不正当男女关系 绿地开除“绿帽门”主角陈军 [100%]

...合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。除了道德问题外，举报人还称陈军涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 事件发生后，绿地集团紧急进行回应：集团收到署名为史睿生的举报信件，反映姓名为陈军的相关情况中，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集团京津冀事业...

标签:绿地高管 绿地集团 发布日期:2020-05-21 08:42:36 Catid:1830 Status:6

616. 绿地最新回应：陈军已开除，经济问题在查 [100%]

...合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。除了道德问题外，举报人还称陈军涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 事件发生后，绿地集团紧急进行回应：集团收到署名为史睿生的举报信件，反映姓名为陈军的相关情况中，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集团京津冀事业...

标签:绿地 陈军 张雨婷 房地产 反腐 发布日期:2020-05-21 02:04:50 Catid:1830 Status:6

617. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [100%]

...审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉案，将积极配合国家有关部门依法办案和严厉打击，确保上海改革开放健康发展。 今年7月9日，公安部发布消息称，针对近期境内证券市场出现的异常波动，公安部高度重视，会同中国证监会进行分析研判，部署全国公安机关...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

618. 支付牌照再减四张 强监管下第三方支付加速洗牌 [100%]

...技术有限公司山西分公司开出罚单，分别罚没20万和25万元，处罚原因均为未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》履行客户身份识别义务。统计数据显示，2017年央行对第三方支付共开出109张罚单，累计金额共计2819.83万元，约为2016年34张罚单数量的三倍。 牌照收紧、罚单频开的背景下，越来越稀少的支付牌照变得更为炙手可热。据中国支付网不完全统计，2017年...

标签:支付牌照 发布日期:2018-01-18 08:19:52 Catid:1159 Status:6

619. 携消保进乡镇，护权益重宣教 人保寿险四川省分公司组织开展“消保县域行”活动 [100%]

...挂横幅、向过往人员和摊主发放宣传资料等方式为群众解答关于存款保险、防范非法集资、反洗钱、个人征信等问题，介绍金融消费者权益保护、投资理财等知识，引导群众正确认识金融产品和服务，提高风险防范意识、警惕金融诈骗陷阱。

标签: 发布日期:2024-09-14 05:25:55 Catid:1940 Status:6

620. 电信诈骗泛滥成灾祸害广 骗术翻新需留神 [100%]

...管理学院院长薛澜教授在接受本报采访时认为，个人银行账户是诈骗资金的落脚点，也是“洗钱”的主要途径，银行方面应该做好客户身份识别、身份资料及交易记录保存、账户可疑交易分析、反洗钱宣传等工作，以有效保护银行与客户利益，并可在被害人划转被骗资金的关键时刻提出警示，对防范此类案件起到事半功倍的作用。 　　中国建设银行岳阳南环路支行...

标签:诈骗 电话 信息 发布日期:2014-10-09 10:03:46 Catid:1159 Status:6

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