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611. 南江县法院这堂法治“公开课”直抵人心 [100%]

...普法手册》。手册以漫画图解、风险自测、法条问答等形式，归纳“帮信罪”“网络洗钱”等涉青少年高频犯罪预警提示，并传授防范电信网络诈骗实用技巧，提醒学生“不轻信、不参与、不协助”，发现可疑行为及时向师长或警方反映，真正让法治意识从“法庭”延伸到“日常”。 此次活动通过“庭审+基地+手册”三位一体模式，打...

标签: 发布日期:2025-05-14 03:52:27 Catid:2201 Status:6

612. 央行试点大额现金管理：个人存取10万以上或须登记 [100%]

...群、特定时期，现金流通综合效率会降低。同时，大额现金广泛使用，容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用，蕴含一定风险。 报道中还提到，之所以选择这三个地区作为试点，主要由于河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好，浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域。而且，浙江省一些行业大额用现情况突出，个人账户大额用现情况突出，深港之...

标签:央行 大额现金 发布日期:2020-06-12 04:54:23 Catid:565 Status:6

613. 人保寿险深圳市分公司亮相第十八届深圳金博会 [100%]

...="border: 0px;" /> 此外，人保寿险深圳市分公司紧跟时下热点问题，积极向现场参观者宣传反洗钱、防范非法集资知识，并制作成宣传折页进行派发，旨在增强人民防范意识和风险识别能力。 同时人保寿险深圳市分公司还对外发布了IWP职域经营人才招募信息，为金融精英在深圳的奋斗之路提供更多机会，未来人保寿险深圳市分公司也将继续秉承以客户为中心的经营理念...

标签: 发布日期:2024-11-22 05:32:34 Catid:1940 Status:6

614. 别让研究生转学成为“洗权”通道 [100%]

通过各种手段将非法所得、资产和资金合法化的行为是洗钱行为。借用这个概念，通过各种程序，将不正当途径获得的权力、利益和机会合法化，则是一种“洗权”行为。 而湖南大学接收17名湖南省属高校的研究生转入该校学习，其实就是一种“洗权”行为。这种“洗权”行为得到了湖南大学和湖南省教育厅的批准。通过这种所谓合法的程序，此次&ldq...

标签:洗权 研究生 转学 发布日期:2015-01-26 01:53:08 Catid:565 Status:6

615. 人保寿险三亚市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...金融知识讲解，介绍了金融消费者享有的8项基本权益、金融纠纷多元化调解，同时还宣讲了反洗钱、打击非法集资犯罪等金融知识，提醒社区群众在购买金融产品或办理贷款时，认真阅读合同，了解权利义务，审慎对待合同签署、风险测评等重要环节，增强风险责任意识，树立理性消费、价值投资观念。

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:01 Catid:1940 Status:6

616. 《企业海外经营合规管理指引》即将落地 避免合规风险 [100%]

...家(地区)的相关法律法规，如劳工权利保护、环境保护、反贿赂、数据保护、知识产权保护、反洗钱、贸易管制等方面的监管要求，确保境外机构管理和运营始终合法合规。 海外工程建设中的合规要求 企业开展海外工程建设业务，应严格遵守国内有关部门的法律法规、监管要求以及业务所涉国家(地区)的相关法律法规，如投标管理、合同管理、项目履约...

标签:企业海外经营合规管理指引 发布日期:2018-08-17 05:29:01 Catid:26 Status:6

617. 冯璐：贿款捐建寺庙马甲难掩本质 [100%]

...官因“有路可退”而有恃无恐，以捐赠、扶贫、公务等冠冕堂皇的理由来销赃，甚至助长洗钱行贿等乱象，负面效应不容小觑。若“用于慈善”的荒谬理由也能为权力寻租开脱，不仅有损法律的理性和权威，也与中央反腐要求的零容忍、伸手必被捉的高压态势相违背。 　　“诸恶莫作，众善奉行”是佛理要义之一，在佛堂前，人间的供养应该清清楚楚、...

标签:款项 慈善 法律 寺庙 索取 发布日期:2014-06-12 11:56:17 Catid:565 Status:6

618. 中办、国办：坚持全链条纵深打击电信诈骗关联违法犯罪 [100%]

...监管源头治理。建立健全行业安全评估和准入制度；加强金融行业监管，及时发现、管控新型洗钱通道；加强电信行业监管，严格落实电话用户实名制；加强互联网行业监管；完善责任追究制度，建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制；建立健全信用惩戒制度，将电信网络诈骗及关联违法犯罪人员纳入严重失信主体名单。《意见》还要求，要强化属地管控综合治理，...

标签: 发布日期:2022-04-19 10:17:54 Catid:565 Status:6

619. 警惕“代理全额退保”骗局！人保寿险张家口中支提醒消费者擦亮眼睛 [100%]

...权协议，不向他人泄露银行卡号、密码、短信验证码等敏感信息，严防个人信息被用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动。（中国商报网）

标签: 发布日期:2025-09-25 03:58:35 Catid:1940 Status:6

620. 人保寿险厦门市分公司开展形式多样的金融教育宣传活动 [100%]

...投资、征信等基础知识，通过金融知识宣讲，揭示非法金融广告、非法集资、虚假征信修复、洗钱、虚拟货币交易炒作等不法行为的手段与特点，引导消费者关注合法权益，强化风险防范意识，依法理性维权。 接下来，人保寿险厦门市分公司将继续秉承“以人民为中心”的发展理念，下沉教育宣传重心，持续开展丰富多彩、形式多样的金融教育宣传活动，提升金融...

标签: 发布日期:2024-09-19 11:01:11 Catid:1940 Status:6

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