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611. 央行辟谣！未发行法定数字货币 [83%]

...，还会有一系列的研究、测试、试点、评估、风险防范，特别是数字货币跨境使用，还会有反洗钱、反恐融资等一系列监管要求。 “央行数字货币更多是为本国考虑，可能更加注重于在央行、第三方支付者之间的批发、清算环节提供数字货币。虽然理论上央行数字货币也可以为零售服务，但由于会对现有金融体系带来很大冲击，因此会非常谨慎。”央行原行长周小...

标签:央行 数字货币 发布日期:2019-11-15 09:54:39 Catid:565 Status:6

612. 网络支付7月起实名制 去年实名账户比例仅占一半 [83%]

...入的起点与终点，只有落实支付账户实名制，才能维护正常的经济金融秩序，从而切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。 最后，坚持账户实名制将有利于支付机构在了解自己客户的基础上，有针对性地改善服务质量，更好地服务于账户所有者，为提升和改善经营管理水平奠定基础。 支付宝方面也分析指出，实名并完善身份信息，对用户来说...

标签:实名制 账户 比例 实名 支付 发布日期:2016-05-27 08:12:00 Catid:565 Status:6

613. itc保伦股份公安大数据研判平台测评，软硬一体化打造智慧警务新模式 [83%]

...复用，沉淀办案技战法经验。平台内置8大类61个成熟实战模型，涵盖通用分析、资金分析、反洗钱、话单通讯、涉税、传销、招投标、行踪轨迹等，覆盖电信诈骗、传销、虚开发票、黄赌毒、两卡犯罪等高频案件，开箱即用；同时支持N个自定义自建模型，针对地方特色案件自由搭建，真正做到以案件定义模型，而非用固定模型硬套案件，兼顾标准化与灵活度。 

标签: 发布日期:2026-09-07 04:00:51 Catid:1940 Status:6

614. 为乡村振兴添薪助火 四川省绵阳市夯实推进农村金融信用建设 [83%]

...极向农民宣传强农惠农政策、金融政策，指导农户使用手机银行，开展预防电信网络诈骗、反洗钱等防范知识宣传，引导农民享受现代金融生活，守好自己的钱袋子。　　同时，“金融村官”充分利用银行资源优势，为贫困户“牵线搭桥”，发挥参谋助手作用，深入乡村一线，倾听百姓需求，开展精准信贷评估，帮助贫困户发展家庭种养殖业、新型农村经营主体，...

标签: 发布日期:2022-10-08 03:44:41 Catid:26 Status:6

615. 资产处置公告单（打包处置项目） [83%]

...的直接责任人员、实际控制人等；不属于标的债权所涉及的债务人和担保人；不属于反恐、反洗钱黑名单人员；不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的资产的主体。 资产包中每户债权及股权资产的详细情况请具体参见我公司对外网站，网址www.cinda.com.cn。 公告有效期：30天 受理征询或异议有效期：30天，如对本次处置有任何疑...

标签: 发布日期:2022-11-10 02:30:49 Catid:566 Status:6

616. 央行立规 RQDII境外投资不得出境购汇 [83%]

...步放开，因此，在这一过程中，要避免‘借桥过河’，偏离政策目标的问题出现。一是反洗钱，不能让境内非法人民币资金借道逃出；二是切实提升海外人民币投资利用效率，专款专投，不能成为海外套汇套利的渠道。因此，央行重申了RQDII投资的相关规定。”曲强认为。 曲强认为，当前在金融继续放开中，难免会出现一些投机苗头，因此央行重新进行了更加严...

标签:人民币 境外 离岸 投资 发布日期:2018-05-04 09:00:00 Catid:489 Status:6

617. 人保寿险第十八届客户节在常德落地：活动有温度，服务有力度 [82%]

...常态化开展客户调研，耐心收集服务优化建议。 在金融消费者权益保护方面，公司聚焦反洗钱、金融安全等主题，开展通俗易懂的知识宣教，细致解答客户咨询，引导公众树立正确的金融观念。受访客户表示，金融科普内容“听得懂、用得上”，有效提升了自身风险防范意识。 与此同时，公司进一步升级柜面便民举措，优化业务办理流程，提升办事效率与服...

标签: 发布日期:2026-06-18 03:40:08 Catid:1940 Status:6

618. 为乡村振兴添薪助火 四川省绵阳市夯实推进农村金融信用建设 [82%]

...极向农民宣传强农惠农政策、金融政策，指导农户使用手机银行，开展预防电信网络诈骗、反洗钱等防范知识宣传，引导农民享受现代金融生活，守好自己的钱袋子。 同时，“金融村官”充分利用银行资源优势，为贫困户“牵线搭桥”，发挥参谋助手作用，深入乡村一线，倾听百姓需求，开展精准信贷评估，帮助贫困户发展家庭种养殖业、新型农村经营主体...

标签: 发布日期:2022-10-05 10:02:35 Catid:566 Status:6

619. 《中国贸易金融行业发展报告（2017）》发布 [82%]

...贸金业务发展情况，介绍了贸易金融重点产品、银行组织架构、客户行业分布、监管体系、反洗钱合规管理以及非银行机构贸易金融概况，并深入分析了贸易金融监管环境与政策变化，提出贸易金融创新方向，以及从“一带一路”发展与共赢、人民币国际化等角度对贸易金融业务发展前景进行了展望。《报告》的发布，对促进中国银行业贸易金融行业经验交流和高质量发...

标签: 发布日期:2018-06-07 11:00:00 Catid:479 Status:6

620. 金融宣传进乡村 守护群众“钱袋子”——人保寿险保康、钟祥支公司开展金融教育宣传进乡村活动 [82%]

...防范非法集资、老年诈骗等生活高频风险点，通过典型案例剖析进行风险提示，还重点讲解反洗钱诈骗、理性维权等实用知识，引导村民自觉抵制网络金融谣言。 此次活动精准覆盖 58 名群众，尤其针对老年人这一易受骗群体提供了一对一专项服务，手把手传授诈骗手段识别技巧。村民们纷纷表示，这样的宣传“接地气、有用处”，有效提升了自身对金融骗局的警惕...

标签: 发布日期:2025-09-24 11:32:04 Catid:1940 Status:6

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