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611. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [100%]

...远”。 他进一步指出，当前城商行、民营银行风险水平总体可控，但信用、流动性、内控管理、股权管理等方面风险压力不小。此外，相关机构还要重点关注两大风险。 一是代理风险。中国商业银行代理业务领域快速发展，与外部机构合作范围不断扩大，但配套管理水平和制度建设明显滞后。如今城商行、民营银行代理范围越来越广，代理业务规模总量较大，相...

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

612. 2017年上市公司法律风险指数降幅明显 [100%]

...和商务服务业、采矿业、批发零售业等行业特别应重点强化诉讼风险防范，积极提升公司合规内控管理。会上还首次发布了《2017中国上市公司合规指数报告》。《合规指数报告》指出，随着外部监管力度的强化、上市公司自身合规意识的提升，2017年上市公司整体合规水平持续有所改善。上市公司合规指数连续三年的下降趋势，在2015年降到低谷后，从2016年开始逆转，2017...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:15:11 Catid:487 Status:6

613. 欧盟实施“最严数据信息保护条例” 中国企业积极应对 [100%]

...隐患。 此外，多位嘉宾还就“GDPR与个人信息安全规范异同”“数据安全与企业内控”“中外合规产品设计实例与舆情”等主题进行分享。 主办方介绍，培训获得了相关企业的一致好评，未来将每月举办一次。(完)

标签:数据信息保护条例 个人信息 发布日期:2018-06-08 09:25:58 Catid:1159 Status:6

614. 山东：努力构建五位一体“大反洗钱”工作格局 [100%]

...为本的理念，把有限的反洗钱资源合理配置于反洗钱体系中，提升反洗钱工作有效性。要加强内控建设，强化洗钱和恐怖融资风险预防措施。认真履行反洗钱法定义务，发挥好反洗钱第一道防线的作用。 会上，部分金融机构作反洗钱工作经验交流发言，有关专家就FATF 第四轮互评估有关情况及我国反洗钱工作面临的形势作专题讲座。山东省法院、省检察院、省公安厅等13...

标签:反洗钱工作 发布日期:2019-05-10 04:21:01 Catid:565 Status:6

615. 证监会：2017年证券期货市场1072家机构违法失信 [100%]

...从违法失信行为情况看，市场违法失信行为中信息披露违法失信行为仍然高居首位，占比47.4%，内控管理违法失信行为占比21.5%，业务经营违法失信行为占比17.2%，市场交易违法失信行为占比13.6%。上市公司责任主体的违法失信行为主要是信息披露违法，这一定程度上说明信息披露违法失信行为既是上市公司监管的核心，也是市场违法失信的“高危区”。

标签:证监会 发布日期:2018-06-26 02:31:56 Catid:565 Status:6

616. 证监会连开两场座谈会，促进资本市场平稳健康发展 [100%]

...等专业能力，培育核心竞争力，有效服务投资融资等各方需求，促进市场功能更好发挥；提高内控和治理水平，履行好合规把关责任，加强对创新产品的风险控制，助力市场平稳运行；处理好功能性和盈利性的关系，健全投资者保护工作机制，加强投资者服务；对标对表“五要五不”的要求，合力塑造良好行业文化；要跳出行业看全局，更加积极参与进一步全面深化资本...

标签: 发布日期:2024-11-11 02:34:32 Catid:565 Status:6

617. 潍坊市在全省社会保险稽核风控暨数据治理工作会议上作典型发言 [100%]

...管理无漏洞。 科技赋能，强化日常监督。聘请第三方对全市经办机构开展两年一轮全覆盖内控审计，通过全面“体检”，保持风控高压态势。创新推行高风险业务提级抽查制度，由第三方按比例抽查审核，强化事后监管。构建电子要件全流程核验体系，上线智能审核平台，实现业务合规性全程追溯。 交叉互审，织密高风险防线。在前期补缴、转移等高风险业...

标签: 发布日期:2025-09-29 09:06:11 Catid:1929 Status:6

618. 财政部:加强行政事业单位国有资产管理把好资产“人口关” [100%]

...体部署，理顺和巩固行政事业单位国有资产管理体制，健全行政事业单位资产管理法律制度和内控机制，深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合，建立既相互衔接又有效制衡的工作机制和业务流程，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位国有资产管理体系。 《意见》从总体要...

标签:行政事业单位 国有资产管理 发布日期:2016-01-18 04:29:44 Catid:565 Status:6

619. 财政部规范和加强行政事业单位国有资产管理 [100%]

...体部署，理顺和巩固行政事业单位国有资产管理体制，健全行政事业单位资产管理法律制度和内控机制，深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合，建立既相互衔接又有效制衡的工作机制和业务流程，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位国有资产管理体系。 《意见》从总体要...

标签:行政事业单位国有资产管理 发布日期:2016-01-14 04:58:51 Catid:565 Status:6

620. 进出口银行广东省分行加强合规文化建设，筑牢风险防线 [100%]

...与支付管理等多个业务环节。 融入业务流程，推动合规行动。进出口银行广东省分行推行内控合规金点子，通过简化流程和提升信息共享，提高关联交易手工识别审查效率与准确性。该行切实发挥“二道防线”监督检查职能，持续开展并完成内部检查项目20项，并研究了“治本”之策，重点关注经营管理制度执行、业务合规操作风险等方面，落实了检查发现问...

标签: 发布日期:2024-10-29 11:26:11 Catid:566 Status:6