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611. 刷单形成完整产业链：15分钟赚5元 有各种“暗语” [100%]

...中，一些账号的注册人是偏远地区六七十岁老人，但实际控制人可能是专门从事刷单、售假的不法分子。这些人为了逃避法律惩罚和平台监管，通过非法渠道购买大量的个人信息。即便一个账号被查，即刻可以“换个马甲”继续从事不法勾当。 监管靠罚也靠“法” 罚款几万元，不足以对刷单平台形成震慑。一批刷单平台被查处，又有新的不...

标签:刷单 平台 牛排 发布日期:2017-06-16 10:23:05 Catid:484 Status:6

612. 央行改进个人银行账户分类管理 便利Ⅱ、Ⅲ类户使用 [100%]

...离，风险损失不大。同时，还能满足社会公众日常小额支付需求。 为进一步防止Ⅲ类户被不法分子冒名开立，用于转移电信网络诈骗资金等风险。《通知》还规定，非面对面线上开立的Ⅲ类户通过绑定账户入金后，才可接受非绑定账户入金，以此方式确认绑定账户实际控制人与Ⅲ类户开立人为同一人，防范不法分子通过获取他人身份信息和银行账户信息后冒名开立。

标签:个人银行账户 发布日期:2018-02-02 01:28:24 Catid:565 Status:6

613. 20元的口罩只卖4.8？男子骗来315万元后全部赌博输光 [100%]

央视网消息：疫情当前，口罩成为时下最紧俏的商品，这就让一些不法分子开始蠢蠢欲动，动起了歪脑经，企图从中捞取不义之财。成为这场抗击疫情战役中极不和谐的音符。那么，诈骗分子使用的是什么手段，又有哪些诈骗类型呢？ 我们通过多地警方破获的案件来揭穿诈骗套路。

标签: 发布日期:2020-02-14 04:39:18 Catid:1855 Status:6

614. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

615. 刷单形成完整产业链：15分钟赚5元 有各种“暗语” [100%]

...中，一些账号的注册人是偏远地区六七十岁老人，但实际控制人可能是专门从事刷单、售假的不法分子。这些人为了逃避法律惩罚和平台监管，通过非法渠道购买大量的个人信息。即便一个账号被查，即刻可以“换个马甲”继续从事不法勾当。 　　监管靠罚也靠“法” 罚款几万元，不足以对刷单平台形成震慑。一批刷单平台被查处，又有新...

标签:刷单 平台 发布日期:2017-06-16 08:35:35 Catid:1159 Status:6

616. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...>防范指南：远离高息诱惑“互联网金融业的快速发展，在客观上使得如周辉一样的不法分子得以浑水摸鱼，挂羊头卖狗肉，打着‘金融创新’的旗号，行非法集资之实。”赵宝琦说，对这类非法集资行为，由于多种原因，很难在早期对募集人到底是从事正常的P2P业务，还是非法集资行为，以及真实资金使用人的身份、资金用途进行调查核实、甄别和监管。在...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

617. 有人愿意花50万收购你的关键词？这是骗局！已有30多人被骗155万元 [100%]

...商家推广方式，投资者在进行关键词抢注投资后，想通过关键词转让来获得大量利润，这给了不法分子可乘之机。 “本案中，嫌疑人通过提供版权驳回、升级、优化、办理证书等名目赚取高额服务费，但事实上，案件中并没有人愿意花高价购买网络关键词，这些服务或者以价格低廉诱惑被害人，或者根本就是虚构的。”检察官说。 最让检察官头疼的是案件涉...

标签:网络关键词 互联网 发布日期:2019-08-15 09:18:01 Catid:565 Status:6

618. 云南文山：法治安全进校园 上好“开学第一课” [100%]

...向师生们介绍了网络贷款诈骗、冒充熟人借钱诈骗、网游交易诈骗等电信网络诈骗手段，揭露不法分子作案手法，普及反诈知识和防诈技巧，重点对被骗后如何紧急止付做了详细讲解，叮嘱师生要时刻保持警惕，保护好个人隐私信息，不贪图小便宜，不被虚假广告信息迷惑，不给犯罪分子可趁之机。

标签: 发布日期:2023-09-15 03:56:06 Catid:1940 Status:6

619. 点亮城市夜景 [100%]

...冷、再热，他们都只开电瓶车，“因为电瓶车看得清楚，而且好停车。” 为了防止不法分子偷盗破坏灯光设施，老马不顾夜晚值班的劳累，每天上班总要到景点巡查两圈，看看灯具设施有没有异常。近年来，被他抓获损坏、盗取灯光设施的不法行为4起。 2011年底，正是奉贤创建市文明城区复检的关键时期，老马的女婿刚开完刀，女儿又突发肺病，住进了医院，...

标签:景观 巡查 灯光 工作 发布日期:2018-01-12 12:02:00 Catid:926 Status:6

620. 北青报：商家缺斤短两被行拘一点也不冤 [100%]

...非常大，即其是明知而为之，故意通过在秤上“动手脚”来诈骗顾客钱财。这种行为的性质与不法分子在交易时调换商品和用真币调换假币的做法没有本质区别，均远远超出了民事纠纷的范畴，是赤裸裸的治安违法乃至刑事犯罪。值得注意的是，三亚这起事件中，涉事行为人有多次采取同样手段诈骗他人钱财的“前科”，说明其主观恶性非常大。加之在三亚屡屡陷入“宰...

标签: 发布日期:2019-02-12 01:27:59 Catid:484 Status:6

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