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611. 非法买卖银行卡 挂失盗现被判刑 [100%]

...5000元。 法官提醒：银行卡是能够代表个人身份的物品，因贪图小利出售银行卡，一旦被不法分子利用进行电信诈骗、洗钱、行贿受贿等活动，不仅对社会公众资金和个人信息安全构成威胁，还将给自己带来很大风险，可能因为犯罪提供帮助而成为共犯或构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据我国法律规定：“非法持有他人信用卡，数量达到5张以上，即构成妨害信用卡管理...

标签:非法买卖 银行卡 发布日期:2020-04-29 02:57:15 Catid:1828 Status:6

612. 破解卖茶女“杀猪盘”真相：努力营造有缘分错觉 [100%]

...后，冯某才傻眼了，对方竟然是个男的，而且还只有23岁。 检察机关通过调查发现，这伙不法分子先是通过网络购买专门用来作案的微信号，然后又通过技术手段在汪洋大海中筛选出男性微信号，最后把作案微信号推送给被害男性添加好友(即“推粉”)。他们给被害人营造有缘分的错觉，并针对男性客户制定统一话术，“不经意间”显示自己是有孝心、善良但...

标签:卖茶女 诈骗 发布日期:2020-11-25 11:27:03 Catid:1830 Status:6

613. 刷单形成完整产业链：15分钟赚5元 有各种“暗语” [100%]

...中，一些账号的注册人是偏远地区六七十岁老人，但实际控制人可能是专门从事刷单、售假的不法分子。这些人为了逃避法律惩罚和平台监管，通过非法渠道购买大量的个人信息。即便一个账号被查，即刻可以“换个马甲”继续从事不法勾当。 监管靠罚也靠“法” 罚款几万元，不足以对刷单平台形成震慑。一批刷单平台被查处，又有新的不...

标签:刷单 平台 牛排 发布日期:2017-06-16 10:23:05 Catid:484 Status:6

614. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

...妥善保管您的个人信息，特别是银行账户、个人身份信息等敏感信息，切勿随意泄露，以免被不法分子利用。 擦亮眼睛，明智选择：选择正规、信誉良好的金融机构进行交易，远离来路不明的第三方或非法金融平台。 合理使用，规范操作：避免参与资金来源不明的交易，不参与非法集资、高利贷等活动，让您的每一笔交易都清清白白。 定期检查，及时发现：...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

615. 刷单形成完整产业链：15分钟赚5元 有各种“暗语” [100%]

...中，一些账号的注册人是偏远地区六七十岁老人，但实际控制人可能是专门从事刷单、售假的不法分子。这些人为了逃避法律惩罚和平台监管，通过非法渠道购买大量的个人信息。即便一个账号被查，即刻可以“换个马甲”继续从事不法勾当。 　　监管靠罚也靠“法” 罚款几万元，不足以对刷单平台形成震慑。一批刷单平台被查处，又有新...

标签:刷单 平台 发布日期:2017-06-16 08:35:35 Catid:1159 Status:6

616. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6

617. 神秘货郎显形记 [100%]

...稽查员们还是没有放松警惕。他们知道，红安相对偏远的大山比较多，信息的闭塞非常容易给不法分子提供藏身之所。 扶贫干部秦清安，是红安烟草驻七里坪镇七家畈村扶贫工作队的成员，他和他的队员们在成功帮助全村54户贫困户脱贫摘帽的同时，同样没有忘记自己的主责主业。 2017年10月，他在帮扶七里坪镇七家畈村村民的一次回访中，对方掏出了一包硬珍翻盖黄鹤楼...

标签:贩售假烟案 发布日期:2020-12-08 11:20:24 Catid:1830 Status:6

618. 央行改进个人银行账户分类管理 便利Ⅱ、Ⅲ类户使用 [100%]

...离，风险损失不大。同时，还能满足社会公众日常小额支付需求。 为进一步防止Ⅲ类户被不法分子冒名开立，用于转移电信网络诈骗资金等风险。《通知》还规定，非面对面线上开立的Ⅲ类户通过绑定账户入金后，才可接受非绑定账户入金，以此方式确认绑定账户实际控制人与Ⅲ类户开立人为同一人，防范不法分子通过获取他人身份信息和银行账户信息后冒名开立。

标签:个人银行账户 发布日期:2018-02-02 01:28:24 Catid:565 Status:6

619. 全程无需本人到场也能考取驾驶证？骗局！ [100%]

...费标准均有严格规定，请市民群众在办理相关业务前，提前了解对应业务的办理流程，以防被不法分子蒙蔽，上当受骗。

标签:考驾照 驾驶证 发布日期:2022-12-26 03:55:56 Catid:1830 Status:6

620. 最高法公布考试作弊案例 强化法治维护诚信考试 [100%]

...已发生法律效力。 (三)典型意义 近年来，硕士研究生招生考试人数屡创新高。一些不法分子瞄准其中“商机”，披着考试培训机构的“外衣”，以承诺“包过”为宣传口号，利用部分考生急于“上岸”的心理，大肆向考生提供所谓“助考”服务。本案中被告人宋某文为谋取不法利益，组建犯罪团伙，从招揽考生、考试报名、选购调试作...

标签: 发布日期:2024-06-06 12:48:03 Catid:1830 Status:6

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