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611. 刷单形成完整产业链：15分钟赚5元 有各种“暗语” [100%]

...中，一些账号的注册人是偏远地区六七十岁老人，但实际控制人可能是专门从事刷单、售假的不法分子。这些人为了逃避法律惩罚和平台监管，通过非法渠道购买大量的个人信息。即便一个账号被查，即刻可以“换个马甲”继续从事不法勾当。 监管靠罚也靠“法” 罚款几万元，不足以对刷单平台形成震慑。一批刷单平台被查处，又有新的不...

标签:刷单 平台 牛排 发布日期:2017-06-16 10:23:05 Catid:484 Status:6

612. 神秘货郎显形记 [100%]

...稽查员们还是没有放松警惕。他们知道，红安相对偏远的大山比较多，信息的闭塞非常容易给不法分子提供藏身之所。 扶贫干部秦清安，是红安烟草驻七里坪镇七家畈村扶贫工作队的成员，他和他的队员们在成功帮助全村54户贫困户脱贫摘帽的同时，同样没有忘记自己的主责主业。 2017年10月，他在帮扶七里坪镇七家畈村村民的一次回访中，对方掏出了一包硬珍翻盖黄鹤楼...

标签:贩售假烟案 发布日期:2020-12-08 11:20:24 Catid:1830 Status:6

613. 央行改进个人银行账户分类管理 便利Ⅱ、Ⅲ类户使用 [100%]

...离，风险损失不大。同时，还能满足社会公众日常小额支付需求。 为进一步防止Ⅲ类户被不法分子冒名开立，用于转移电信网络诈骗资金等风险。《通知》还规定，非面对面线上开立的Ⅲ类户通过绑定账户入金后，才可接受非绑定账户入金，以此方式确认绑定账户实际控制人与Ⅲ类户开立人为同一人，防范不法分子通过获取他人身份信息和银行账户信息后冒名开立。

标签:个人银行账户 发布日期:2018-02-02 01:28:24 Catid:565 Status:6

614. 刷单形成完整产业链：15分钟赚5元 有各种“暗语” [100%]

...中，一些账号的注册人是偏远地区六七十岁老人，但实际控制人可能是专门从事刷单、售假的不法分子。这些人为了逃避法律惩罚和平台监管，通过非法渠道购买大量的个人信息。即便一个账号被查，即刻可以“换个马甲”继续从事不法勾当。 　　监管靠罚也靠“法” 罚款几万元，不足以对刷单平台形成震慑。一批刷单平台被查处，又有新...

标签:刷单 平台 发布日期:2017-06-16 08:35:35 Catid:1159 Status:6

615. 松江警方成功拦截两起冒充公安机关诈骗案 [100%]

...，对方始终处于忙音状态。民警猜想，如果机主真是遇到了诈骗，那么此时很可能正在与不法分子通话。情急之下，民警一边驱车赶往张女士家中，一边请同事继续联系张女士和她的家人。正当张女士挂断骗子的电话，在手机上输入转账密码时，民警的电话及时打了过来。电话那头，已经被诈骗电话“洗脑”的张女士有些不知所措。了解到张女士是本地人，民警用松江话...

标签: 发布日期:2018-07-06 12:59:46 Catid:478 Status:6

616. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...>防范指南：远离高息诱惑“互联网金融业的快速发展，在客观上使得如周辉一样的不法分子得以浑水摸鱼，挂羊头卖狗肉，打着‘金融创新’的旗号，行非法集资之实。”赵宝琦说，对这类非法集资行为，由于多种原因，很难在早期对募集人到底是从事正常的P2P业务，还是非法集资行为，以及真实资金使用人的身份、资金用途进行调查核实、甄别和监管。在...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

617. 20元的口罩只卖4.8？男子骗来315万元后全部赌博输光 [100%]

央视网消息：疫情当前，口罩成为时下最紧俏的商品，这就让一些不法分子开始蠢蠢欲动，动起了歪脑经，企图从中捞取不义之财。成为这场抗击疫情战役中极不和谐的音符。那么，诈骗分子使用的是什么手段，又有哪些诈骗类型呢？ 我们通过多地警方破获的案件来揭穿诈骗套路。

标签: 发布日期:2020-02-14 04:39:18 Catid:1855 Status:6

618. 有人愿意花50万收购你的关键词？这是骗局！已有30多人被骗155万元 [100%]

...商家推广方式，投资者在进行关键词抢注投资后，想通过关键词转让来获得大量利润，这给了不法分子可乘之机。 “本案中，嫌疑人通过提供版权驳回、升级、优化、办理证书等名目赚取高额服务费，但事实上，案件中并没有人愿意花高价购买网络关键词，这些服务或者以价格低廉诱惑被害人，或者根本就是虚构的。”检察官说。 最让检察官头疼的是案件涉...

标签:网络关键词 互联网 发布日期:2019-08-15 09:18:01 Catid:565 Status:6

619. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

620. 最高法公布考试作弊案例 强化法治维护诚信考试 [100%]

...已发生法律效力。 (三)典型意义 近年来，硕士研究生招生考试人数屡创新高。一些不法分子瞄准其中“商机”，披着考试培训机构的“外衣”，以承诺“包过”为宣传口号，利用部分考生急于“上岸”的心理，大肆向考生提供所谓“助考”服务。本案中被告人宋某文为谋取不法利益，组建犯罪团伙，从招揽考生、考试报名、选购调试作...

标签: 发布日期:2024-06-06 12:48:03 Catid:1830 Status:6

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