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601. App排名产业链背后的猫腻 揭秘两亿“刷榜”地下产业 [100%]

...由于大额资金在银行流转容易引人注意，他们分成都是现金交易。正是靠着推广和联运这几款非法软件，蒋德不到两年就获利3000余万元。 据办案机关披露，蒋德还与4家涉嫌非法集资等金融犯罪的的公司签订推广合同，对其App产品进行下载推广和引流，非法获利1600余万元。经有关部门查证，上述4家公司及App均因涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪被各地公安机关立...

标签: 发布日期:2020-12-15 08:46:55 Catid:565 Status:6

602. 书海泛舟 知识为帆 ——建设银行黑龙江省分行开展世界读书日主题系列活动 [100%]

...的需求。工作人员热情邀请前来休息的环卫工人参与到读书活动中，同时对人民币使用、防范非法集资和电信诈骗等金融知识进行宣讲，提示大家增强风险防范意识。 “平时有空总想拿起手机看一看，很久都没有静下心来好好读一本书了，现在建行‘劳动者港湾’有了读书角，我可以利用等待办理业务的时间把手机放下多看看书充实一下自己。”走进建设银...

标签: 发布日期:2024-04-24 11:14:22 Catid:1830 Status:6

603. 央行：从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度 [100%]

...警，动态排查风险隐患，加强对企业债务风险、银行信贷资产质量、互联网金融、民间融资及非法集资、跨境资金流动等领域的风险监测分析，督促金融机构及有关方面做好各种情景下的应对预案，依法处置信用违约风险。有效化解地方政府债务风险，完善政府债务管理。充分发挥金融监管协调部际联席会议制度的作用，强化交叉性、跨市场金融产品的风险监测和监管协调。...

标签:从量 中性 货币 方面 两个 发布日期:2016-02-16 05:48:04 Catid:565 Status:6

604. 央行：从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度 [100%]

...警，动态排查风险隐患，加强对企业债务风险、银行信贷资产质量、互联网金融、民间融资及非法集资、跨境资金流动等领域的风险监测分析，督促金融机构及有关方面做好各种情景下的应对预案，依法处置信用违约风险。有效化解地方政府债务风险，完善政府债务管理。充分发挥金融监管协调部际联席会议制度的作用，强化交叉性、跨市场金融产品的风险监测和监管协调。...

标签:从量 中性 货币 方面 两个 发布日期:2016-02-16 05:48:00 Catid:565 Status:6

605. P2P：是“创新”还是“跑路”？ [100%]

...uo;跑路”成为P2P行业的特色。据研究，跑路的平台主要包括以下5种情形：纯诈骗平台、非法集资、搞资金池、平台自行担保以及单人借款金额大导致经营风险。而从中外制度差异对P2P跑路的影响看来，最明显的是全社会征信系统的区别，美国P2P公司多采用FICO信用评级方法——对个人品德、支付能力等进行打分，打分会细化到工龄、信用卡等各个方面，同时将其与...

标签:p2p 平台 创新 发布日期:2014-11-04 10:38:59 Catid:565 Status:6

606. 老人成诈骗团伙目标 三省九市2000人被骗2亿 [100%]

...分局经侦大队民警在工作中发现，有一特大集资诈骗犯罪团伙以投资银饰品为幌子，大肆进行非法集资活动，专门诱骗年龄在55岁以上的老人进行投资。　　3月15日，广东公安机关对该团伙人员实施抓捕。天河警方百名参战民警分成多个抓捕小组，周密部署后，迅速分头出击，一举捣毁了这一特大诈骗犯罪团伙。　　警方提醒，老年人易被不法分子利用

标签:投资 老人 诈骗 发布日期:2014-03-21 05:27:33 Catid:565 Status:6

607. 创新层出不穷 互联网保险并不保险 [100%]

...。 可是，如此之类的互联网保险，对消费者来说，它其实并不保险！ 一是有诈骗和非法集资嫌疑。南开大学金融学院教授朱铭来指出，目前有些流量平台假借保险之名非法集资，或撒出高额回报的“诱饵”，或伪造保单，骗取消费者资金。这些平台并不具备保险代理资格，按规定只能为保险双方提供客户推荐、保险比价等业务，但他们显然在违规违法销售。

标签:保险 消费者 互联网 信息 发布日期:2017-12-12 04:45:45 Catid:1161 Status:6

608. e租宝被定性非法吸储 深圳经侦局已立案侦查 [100%]

e租宝定性非法吸储P2P退出机制待完善 证券时报记者　阮润生 “e租宝会被怎么判?”一位e租宝投资者焦急询问。 日前,涉及资金700多亿元的“e租宝”,被深圳经济犯罪侦查局以非法吸收公共存款立案侦查,将踏上漫漫司法诉讼道路,同时,该案件涉及的80多万投资者的权益保护也备受关注。业内人士指出,随着《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办...

标签:E租宝 吸储 发布日期:2016-01-13 11:33:24 Catid:1159 Status:6

609. 人保寿险广东省分公司：多维宣教齐发力，守护金融消费者合法权益 [100%]

...的特点，宣传人员用地道潮州话与老人亲切交流，现场发放老年版“金融明白卡”及防范非法集资、反洗钱等主题宣传折页，围绕养老反诈、理性投资、数字金融适老化等重点内容，结合真实情景案例进行详细解读，手把手教老年人识别保险欺诈套路，做好个人信息保护。此次活动摒弃理论化、说教式宣教，以接地气的方言沟通拉近距离，切实增强了活动的实效性和群众...

标签: 发布日期:2026-03-17 11:47:06 Catid:1940 Status:6

610. 深耕金融宣教 守护民生安全——邮储银行河南省分行全面开展2026年“金融知识万里行”活动 [100%]

...点，用通俗易懂的语言拆解诈骗套路，重点讲解志愿填报陷阱、不实录取信息、虚假助学金、非法校园贷等问题。工作人员反复提醒家长，切勿相信“花钱低分提档”“内部录取名额”等虚假说辞，收到助学补贴、升学退费等陌生来电和信息时，务必多方核实身份，坚决不向他人泄露银行卡号、短信验证码等关键信息，共同守护学子求学成果与家庭财产安全。

标签: 发布日期:2026-06-17 04:47:16 Catid:2209 Status:6

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