搜索：金融领域犯罪 -

大约有1,000项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0991秒） [XML]

...吃做空者，一些做空的人亏了很多。而之前比特币价格一落千丈也是庄家在收割。比特币进入金融市场后，比赌场还黑，忽悠了好些散户。” 　　无量上涨或有泡沫　　2013年12月5日，人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。自此...

标签:价格交易平台记者交易 btc 发布日期:2014-06-05 04:23:39 Catid:565 Status:6

602. 大力推进信用建设加快构建信用中国 [84%]

...公众提供“一站式”查询服务。三是建立健全各部门、各领域信用信息系统。人民银行的金融信用信息基础数据库、工商部门的企业信用信息系统、证监会的资本市场诚信数据库等，作为社会信用体系基础设施的组成部分，发挥了积极作用。（二）制度机制加快完善。一是出台并实施首部国家级信用建设专项规划。2014年，国务院印发《社会信用体系建设规划纲要（...

标签:信用建设 发布日期:2016-02-27 11:10:36 Catid:26 Status:6

603. 洋快餐纷纷抛弃福喜麦当劳的严格曾被认为是浪费 [84%]

...多备选。“肯德基在中国拥有650家供应商，而麦当劳更喜欢使用一批专职的供应商。”《金融时报》援引肯德基大中华区前副总裁刘国栋的话说。除了福喜，肯德基还与大成等供应商合作，这增加了管理的灵活性，它与福喜的合作仅六七年。而麦当劳在中国拥有约2000家餐厅。它直接面对的全球五大一级合作商分别是辛普劳食品加工公司、福喜食品公司、铭基食品公司、...

标签:供应商麦当劳肯德基 发布日期:2014-08-04 03:50:58 Catid:565 Status:6

604. 多部门发力网贷平台加速转型退出 [84%]

...清退工作正在加速，多家头部机构也正谋求退出转型。整治方向明确银保监会普惠金融部主任李均锋在12日的媒体沟通会上表示，网贷平台整治以出清为目标，以退出为主要方向，以依法合规的分类处置为主要手段，争取一段时间内完成阶段性整治任务。其中，分类处置要求，对退出机构，要按照时间表，兑付投资者的投资款。对没有接入监管实时监测系统的...

标签:网贷平台 发布日期:2019-11-17 01:51:33 Catid:565 Status:6

605. P2P网贷领域将全面接入征信体系整治网贷老赖源头化解风险 [84%]

近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》(以下简称《通知》)，要求各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组，支持在营的P2P网贷机构，接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构，持续开展对已退出经营的P2P网贷机构相关恶...

标签:P2P网络借贷 发布日期:2019-09-24 09:36:21 Catid:1159 Status:6

606. 注意！个人存取款超10万需登记央行今起在河北试点大额现金管理 [84%]

...登记义务，大额存取现并不受到限制。四是对主动提出现金服务需要的社会公众来说，银行业金融机构会提前做好现金服务保障措施，进一步提高现金服务水平。目前，人民银行石家庄中心支行已制定了实施细则和应急预案，建设了大额现金业务信息系统，并指导银行业金融机构优化内部业务流程，加强人员培训，做好相关服务，以确保大额现金管理平稳落地实施。

标签:央行个人存取款 发布日期:2020-07-01 04:25:41 Catid:565 Status:6

607. 多个新规今日起正式实施帮你盯紧“钱袋子”防诈骗 [84%]

...发《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自今日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户再新开户的，应开Ⅱ类户或Ⅲ类户。 Ⅰ类账户是全功能账户，资金流入流出无限额。Ⅱ、Ⅲ类账户则是虚拟电子账户，是在已有Ⅰ类账户基础上增设的功能逐级递减，资金风险逐级递...

标签:管理账户直播登记广告 发布日期:2016-12-01 10:18:03 Catid:105 Status:6

608. 年拦截欺诈金额超5亿元，2023年卓越数字金融大赛“全场卓越大奖”花落招行信用卡 [84%]

近日,招行信用卡反电信诈骗链式防控体系在“2023年卓越数字金融大赛”中荣获“全场卓越大奖”。此次大赛由金融数字化发展联盟发起,共吸引近百件案例参评,极具行业影响力。

标签: 发布日期:2023-07-31 05:35:34 Catid:1940 Status:6

609. 杨浦检察院问需于企全面履职主动作为 [84%]

标签: 发布日期:2019-04-09 12:12:14 Catid:478 Status:6

610. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [84%]

...网站公布《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》，通报了5家企业、6家银行、2家非银行金融机构和7名个人共20个外汇违规典型案例。外汇局有关负责人表示，对这些案例进行披露并加强宣传警示，是外汇局贯彻落实全国金融工作会议和党的十九大精神加强外汇市场监管的具体措施，有利于震慑外汇领域违法犯罪活动，防范外汇市场风险和维护金融外...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

601. 比特币两月狂涨80% 起死回生还是回光返照? [84%]

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