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601. 广州、深圳严查信贷资金违规流入楼市 严禁小贷公司开展“过桥贷”“赎楼贷” [100%]

...，应提前结清相关业务，并向市地方金融监管局报告。如发现有公司员工违规参与或合谋提供虚假资料套取信贷资金的情况或其他可疑线索，应从严处理，并及时向市地方金融监管局报告。各融资担保公司应在符合国家和本市房地产调控政策的前提下，审慎开展“赎楼担保”业务及涉房地产“委托贷款”业务。市地方金融监管局将继续秉持严监管、防风险的监管思...

标签:过桥贷 资金尽管 发布日期:2021-06-08 02:54:55 Catid:1830 Status:6

602. 国家网信办专项整治！再见了，关不完的广告弹窗 [100%]

...弹窗、大行其道的自媒体“震惊体”“标题党”，见缝插针的低俗、恶搞、情色、虚假消息，软文中渗透的不良价值观……野蛮生长的手机浏览器，成为自媒体传播乱象的聚集地和放大器，不仅让网络环境恶化，也为不良信息、灰色产业链的滋生提供温床。 据介绍，针对手机浏览器市场中的自媒体网络传播乱象，国家网信办着力解决三大突出问题：一...

标签: 发布日期:2020-11-18 08:26:54 Catid:565 Status:6

603. 银行揽储遭遇史上最严监管新规 同业利率低位徘徊 [100%]

...规还要求，各级监管机构建立存款波动情况统计监测制度，对存在存款异动较大、违规吸存、虚假增存等问题的银行，按严重程度相应采取限制准入、降低评级、限制业务、提高稳定存款比例等监管纠正与处罚措施。另外，新规明确指出，商业银行不得通过理财产品倒存、同业业务倒存等手段违规吸收和虚假增加存款。　　交通银行金融研究中心分析指出，在存款增长趋...

标签:银行 揽储 监管 发布日期:2014-09-30 03:48:38 Catid:565 Status:6

604. 年内证监系统开出76张“罚单” 重击财务造假 [100%]

...最高可处以60万元罚款，提高至1000万元；对于发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事虚假陈述行为，或者隐瞒相关事项导致虚假陈述的，规定最高可处以1000万元罚款。同时，包括保荐人、会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的机构都将承担连带责任，处罚幅度也由原来最高可处以业务收入五倍的罚款，提高到十倍。

标签:证监系统 财务造假 发布日期:2020-06-03 08:12:42 Catid:1159 Status:6

605. 国家转基因检测中心被指造假，农业部调查组9月20日进驻 [100%]

...而言有四点：“大规模的“赶作业”式的档案造假”、“人员的冒名顶替和制作虚假劳动合同”、“任用实验技能不熟练的硕士研究生进行检测”、“对外推脱检测委托，同时有可能私下开出虚假报告”。 9月19日下午，针对上述文章，中国农业科学院发布声明称“近日，我院肄业博士研究生魏景亮在网络上发表‘爆料：国家转基因检测...

标签:转基因检测 农业部 发布日期:2016-09-20 08:41:36 Catid:565 Status:6

606. 剑指“支付黑灰产” 多部门重拳出击 [100%]

...人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》，拟针对买卖终端、虚假商户等现象，以及条码支付业务涉黑灰产业等风险问题，作出进一步规范。央行指出，支付受理终端及相关业务风险隐患正在逐步暴露，特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。 “跨境赌博、电信诈骗等通常涉及洗钱问题，需要...

标签:支付黑灰产 重拳出击 发布日期:2020-06-10 04:58:10 Catid:1830 Status:6

607. 新三板规范推荐业务 主办券商职责明晰 [100%]

...制度、审核工作底稿制度未有效执行，现场核查报告、现场核查工作底稿、审核工作底稿存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形时，全国股转公司可视情形对其采取约见谈话、出具警示函、暂不受理文件、通报批评、公开谴责等自律措施或纪律处分；情形严重的限制、暂停直至终止主办券商从事推荐业务；并视情节轻重，及时向证监会报告。 随着监管的趋严，一...

标签:新三板 发布日期:2016-04-07 11:07:41 Catid:1159 Status:6

608. 光明被曝骗取千万财政资金 最高恐面临超600万处罚 [100%]

...内容显示，2012年光明在新海农场水产养殖场建设项目中，与4家工程监理和审价机构串通，利用虚假的监理报告和审价报告骗取了财政资金1262万元。2013年3月，审计署将此问题移送至上海市城乡建设和交通委员会查处;2014年3月，上海城乡建设和交通委员会对上海安正建设咨询有限公司做出了7.5万元的罚款，并责令上海第一测量师事务所有限公司整改审价报告和质量问题，对上海...

标签:光明 财政资金 发布日期:2014-06-19 08:56:37 Catid:565 Status:6

609. 保险中介市场迎“强监管” 剑指百亿隐形费用压占 [100%]

...险中介机构的新一轮整治已经开始，此次整治工作重点打击的行为包括：通过虚构中介业务、虚假列支等套取费用；销售未经批准的非保险金融产品、存在非法集资或传销行为；保险专业中介机构通过虚构中介业务等方式协助保险公司套取费用等。某保险中介机构负责人莫以琛（化名）告诉中国证券报记者，2017年以来，保险公司的车险超额费用“出口”基本被堵住，但车...

标签: 发布日期:2019-04-18 10:15:05 Catid:479 Status:6

610. 深耕金融宣教 守护民生安全——邮储银行河南省分行全面开展2026年“金融知识万里行”活动 [100%]

...诈骗高发的特点，用通俗易懂的语言拆解诈骗套路，重点讲解志愿填报陷阱、不实录取信息、虚假助学金、非法校园贷等问题。工作人员反复提醒家长，切勿相信“花钱低分提档”“内部录取名额”等虚假说辞，收到助学补贴、升学退费等陌生来电和信息时，务必多方核实身份，坚决不向他人泄露银行卡号、短信验证码等关键信息，共同守护学子求学成果与家庭财...

标签: 发布日期:2026-06-17 04:47:16 Catid:2209 Status:6

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