大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为693,114项。（搜索耗时：0.0696秒） [XML]

601. 山东警方今年劝阻82.5万人受骗 避免和挽回超40亿经济损失 [100%]

...三位。山东警方紧盯犯罪闭环的关键节点，实现查清幕后“金主”、查清窝点位置、查清洗钱通道、查清技术平台、查清窝点人员身份的“五清”目标。对为电信网络诈骗等提供帮助的非法利用信息网络、侵犯公民个人信息、贩卖银行卡、手机卡等违法犯罪活动，该省警方将坚决打击，依法惩处，斩断电信网络诈骗犯罪链条。(完)

标签: 发布日期:2020-09-23 01:21:58 Catid:1830 Status:6

602. 人保寿险汉中市分公司第二党支部与汉台区汉江路社区党总支开展“敬老月”联合党建活动 [100%]

...谈，人保寿险汉分同志对公司简要介绍，并通过生活中案例以通俗语言向老人宣导反欺诈、反洗钱知识，汉江路社区党总支的同志介绍了社区老人的基本情况并对人保寿险汉分此次帮扶慰问表示真诚感谢。座谈会上，一名85岁老人为感谢此次“敬老月”活动，特意为本次活动创作填词一首“夕阳生活 温馨快乐 为党为国 高唱赞歌”，并现场高歌将本次活动推向更加...

标签: 发布日期:2025-10-27 04:01:33 Catid:1940 Status:6

603. 虹口检察官解婚恋“杀猪局” 单身女子6天被骗1660万 [100%]

...，6天被骗走1660万元。诈骗团伙分工明确，有人专司人设包装，吸引“猎物”，有“马仔”跑腿洗钱，涉案银行卡多达上百张。该案犯罪嫌疑人陈某近日已被批捕。“充分获取被害人信任后，嫌疑人才会实施诈骗行为。”办案检察官、上海市虹口区检察院第三检察部检察官曹婧介绍，此类情感诈骗案嫌疑人不会在认识初期就与被害人谈及借款、转账或投资等与经济往...

标签: 发布日期:2019-03-29 03:12:01 Catid:478 Status:6

604. 两高发司法解释 这些行为按包庇罪从重处罚！ [100%]

...数罪问题作出规定，明确为帮助同一个犯罪的人逃避刑事处罚，实施窝藏、包庇行为，又实施洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从重处罚，不实行数罪并罚。 上述司法解释，自2021年8月11日起施行。(完)

标签: 发布日期:2021-08-10 10:06:12 Catid:1955 Status:6

605. 人保寿险深圳市分公司积极开展“进社区”金融消费者教育宣传活动 [100%]

...实际案例，提示大家如何识别电话、网络、微信等诈骗骗局，如何鉴别真假人民币，如何防范洗钱、保本高息、投资养老等诈骗活动。并提醒社区居民不贪小便宜、不透露个人信息、不轻易转账汇款、拒绝高利诱惑等，从而使社区居民增强警惕意识和风险防范意识。活动现场呈现出一片温馨、热闹的场景，社区居民们纷纷表示受益匪浅。 未来，人保寿险分公司将结合防范...

标签: 发布日期:2024-07-02 04:56:08 Catid:1940 Status:6

606. 渤海银行祭出资产托管新利器 “存托E”落地之初 规模已超千亿 [100%]

...金流动，使资金仅能运用于约定用途，从而保障了资金安全。该平台还可避免虚假开户，规避洗钱风险。 天津金融资产登记结算公司是继中证登、中债登之后，我国第三家具有独立性、专业化和全国性第三方登记结算机构。此次渤海银行与天津金融资产登记结算公司合作，即是通过运用“存托E”业务平台的综合功能，为托管方提供了一整套涵盖账户管理、资金清算...

标签:渤海银行 存托E 发布日期:2018-08-16 04:18:28 Catid:1159 Status:6

607. 十部门共同促进互联网金融发展 [100%]

...方存管制度，信息披露、风险提示和合格投资者制度，消费者权益保护，网络与信息安全，反洗钱和防范金融犯罪，加强互联网金融行业自律以及监管协调与数据统计监测等方面提出了具体要求。 有央行的相关负责人在接受媒体采访时表示，《指导意见》规定了互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售和互联网信托、互联网消费金融应当遵守的基本业务规...

标签:互联网金融 指导意见 发布日期:2015-07-20 02:52:55 Catid:565 Status:6

608. 银行卡全面升级芯片卡 出售磁条卡违法又危险 [100%]

...出售银行卡涉嫌违法 据金融业内人士透露，以往有不法分子利用回收的银行卡从事诈骗、洗钱、藏匿财产等违法犯罪活动，甚至利用回收的信用卡进行非法套现，而让原卡主偿还不法分子刷卡套现留下的债务。法律专业人士还提示：出借银行账户违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：“存款人不得出租、出借银行结算账户”。同时根据最高人民...

标签:银行卡 发布日期:2015-04-05 08:33:18 Catid:565 Status:6

609. 买卖黄金须实名？这里，公安部门发布风险告知书 [100%]

...又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”了。 今年3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余...

标签: 发布日期:2024-04-03 02:43:38 Catid:1830 Status:6

610. 丽江“棒棒会”遇上滇超联赛 人保寿险双线联动传播金融消保知识 [100%]

...市民游客发放宣传资料，用通俗易懂的语言讲解“代理退保”“电信诈骗”“反洗钱”“防范非法集资”等风险防范知识。针对老年群体，工作人员结合实际案例剖析诈骗分子作案手法，提醒不轻信陌生电话、不随意透露个人信息；面向新市民群体，围绕租房贷款、信用卡使用等高频问题答疑解惑。特别值得一提的是，公司专门安排熟悉纳西语的工作人...

标签: 发布日期:2026-03-16 02:45:35 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识