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601. 河南打击电信网络诈骗见成效 前八个月挽回5亿元 [100%]

...付转款的占55.19%，使用网银或手机银行转款的占20.09%，现金存款的占11.91%，诈骗分子与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。 近年来，诈骗手段可谓是灵活多变、花样百出。今年5月，驻马店警方破获了一起“冒充公检法”诈骗案，在广东省中山市成功抓获4名台湾籍取款人，涉及全国多个省市冒充公检法电信诈骗案件200余起，仅今年4月以来在大陆已取现800余万元。...

标签:诈骗 网络 发布日期:2017-09-11 03:07:55 Catid:1159 Status:6

602. 客服活动迎中秋，金融守护共团圆 [100%]

... 活动伊始，活动主持人为到场客户精心准备了金融知识"开胃菜"——包含防非反诈、反洗钱等主题的宣传教育视频和宣传折页，视频详细揭示了非法金融活动的危害性，并对常见骗局进行了重点警示。工作人员结合防非反诈折页内容，面对面为客户讲解如何识别非法金融广告、远离非法集资、防范电信网络诈骗等实用知识，并重点提示客户警惕承诺高额回报、保本保收...

标签: 发布日期:2025-09-23 03:34:56 Catid:1940 Status:6

603. 普华永道：金融机构对AI赋能业务的前景抱有极高期望 [100%]

...管理行业主管合伙人倪清表示，不同行业对AI的部署应用各有侧重：银行业集中于风险管控、反洗钱与合规任务；保险业则重点关注代理人能级提升、客户服务和理赔；在资产与财富管理行业，AI被应用于投资与组合管理、数据与市场分析。 王建平分析，调研显示，61%的金融机构AI投入占科技预算的比例不足10%，这意味着行业内AI投入与实际需求之间存在30%至40%的缺口。...

标签:金融 AI技术 发布日期:2026-03-20 05:36:52 Catid:1828 Status:6

604. 中银三星人寿陕西分公司积极开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...传氛围，打造宣传阵地。同时，在客户服务中心设置专栏展区，陈列反欺诈、反非法集资、反洗钱等宣传资料，向客户宣导普及金融消费知识。 走进社区 普及保险知识 陕西分公司结合金融知识万里行、防范非法集资宣传等宣传主题，围绕“保险，让每一步前行更有底气”，积极组织开展“保险五进入”一系列宣传服务活动。期间，分公...

标签: 发布日期:2024-07-11 08:10:39 Catid:1940 Status:6

605. 业内人士认为：营造互联网金融生态环境比补贴更重要 [100%]

...互联网金融的法律地位，尚不明确，不少经营活动与所谓的非法集资，非法套现，虚假宣传，洗钱犯罪等违法违规界限的划分还有待进一步明确。　　在吴俊看来，地方政府在互联网金融生态建设方面大有可为：首先，地方政府应鼓励互联网金融业态的创新发展，给予企业更多的创新空间;其次，在尊重企业市场主体地位的前提下，在培养理性，行业研究、创新推进方面加...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-09-17 06:32:34 Catid:479 Status:6

606. 财政部：厦门金砖峰会财金领域有七大亮点 [100%]

...与合作，这都是跟G20相关的主题是高度契合的。 “我们还要推进货币合作，也会在反洗钱、反恐融资方面有所作为。这些务实的成果，不仅将为金砖国家和世界经济发展，完善全球经济治理做出新的贡献，也将把金砖五国的务实合作推向一个新的高度，为下一个金砖十年开一个好头。”周强武表示。

标签:金砖峰会 厦门 发布日期:2017-08-31 03:33:03 Catid:565 Status:6

607. 业内人士认为：营造互联网金融生态环境比补贴更重要 [100%]

...互联网金融的法律地位，尚不明确，不少经营活动与所谓的非法集资，非法套现，虚假宣传，洗钱犯罪等违法违规界限的划分还有待进一步明确。　　在吴俊看来，地方政府在互联网金融生态建设方面大有可为：首先，地方政府应鼓励互联网金融业态的创新发展，给予企业更多的创新空间;其次，在尊重企业市场主体地位的前提下，在培养理性，行业研究、创新推进方面加...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-09-16 11:48:25 Catid:494 Status:6

608. 国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》 [100%]

...草案，制定网络数据安全管理条例等；七是围绕加强涉外法治建设，列明仲裁法修订草案、反洗钱法修订草案、海商法修订草案等。同时，《国务院立法计划》还对全面深化改革、政府职能转变、国家安全急需、加快国防和军队现代化建设等的立法项目作了概括性安排。 《国务院立法计划》要求，国务院各部门要强化责任担当，切实抓好立法工作计划的执行。司法部要加...

标签: 发布日期:2024-05-10 10:41:20 Catid:565 Status:6

609. 完善法治保障 护航金融高质量发展 [100%]

...，跨境金融案件取证难，制约了打击非法跨境金融活动的效力。下一步，外汇局将借鉴国际反洗钱的理念和规则，结合我国实际，将好的做法和经验引入外汇管理体制，开展银行外汇展业改革和推动商业银行外汇业务流程再造。不断健全“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，全面加强外汇监管，防范化解金融风险，实现既要放得开、又能管得住的目标，推动金融高质量...

标签: 发布日期:2023-11-12 10:26:56 Catid:566 Status:6

610. 九部门联合印发通知，部署开展打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动 [100%]

...水军滋事等犯罪活动的黑恶势力组织，坚决斩断非法软件开发、“吸粉引流”“跑分洗钱”等上下游犯罪不法利益链条，强力整治网络水军、造谣炒作、恶意营销、网络暴力等网络空间问题乱象，建立完善网上网下一体化打防管控模式等长效治理机制，坚决铲除信息网络空间滋生黑恶势力的“土壤”，推动常态化扫黑除恶斗争进一步走深走实。 通知要求...

标签: 发布日期:2022-09-05 01:53:13 Catid:565 Status:6

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