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601. 专家提醒“AI荐彩”背后的网络赌球风险 [83%]

...限制提现，甚至直接关闭网站、卷款跑路。赵崇志表示，频繁涉赌资金往来还可能触发银行反洗钱监测机制，导致相关账户被冻结。 个人信息安全同样不容忽视。记者调查发现，不少赌球平台要求用户提供手机号码、身份证号码、银行卡等信息完成注册，并通过第三方支付、虚拟货币、代收代付等方式进行资金流转，存在个人信息泄露、非法买卖以及被用于电信网络诈骗...

标签: 发布日期:2026-06-29 10:11:59 Catid:1830 Status:6

602. 人保寿险莆田中支开展“7.8全国保险公众宣传日”宣传活动 [83%]

...。 另外，人保寿险莆田中支组织志愿者队伍于活动现场设立宣传咨询点，放置防诈骗、反洗钱等宣传折页，提醒消费者警惕各类陷阱。同时，与现场群众进行互动交流，讲解保险案例，针对不同年龄段、职业和家庭状况的居民，提供个性化保险咨询服务，让居民们更加直观地了解保险的作用和价值。

标签: 发布日期:2024-07-10 05:31:57 Catid:1940 Status:6

603. 中荷人寿山东省分公司开展“我为群众办实事”向老年社会群体普及金融知识活动 [83%]

...老年活动中心，针对老年金融消费者从防范非法集资、网络诈骗等新型犯罪形式着手，借助反洗钱、保险知识百问手册等金融知识普及资料，引导老年人认识金融投资风险，提高防范意识。其中，工作人员现场讲解中荷人寿特别为老年人制作的《您带我认识大世界 我领您感受新生活---老年人智能手机指导手册》，耐心指导老年人辨识手机链接存在的垃圾信息及诈骗信息推送，...

标签: 发布日期:2021-07-08 04:05:50 Catid:1940 Status:6

604. 青岛鼓励物业“兼职”房产中介 七部门联合发文征求意见 [83%]

...、抵押合同,可作为相关当事人办理银行贷款、住房公积金提取、房屋登记办证、纳税申报、反洗钱、司法案件执行等业务的依据；经网签备案的非住宅房屋转让、租赁合同,可作为法人住所凭证。 此外,意见稿对物业服务企业从事房地产中介活动进行了规范。对存在违法违规行为的物业服务企业及其中介人员,房屋管理部门将对其进行通报批评、限期整改、暂停或取消房地...

标签: 发布日期:2020-11-03 11:35:08 Catid:1926 Status:6

605. 渣打银行因监控缺陷或遭罚3亿美元 [83%]

...统的升级有关，当时的升级“实施不力”，因此系统检查未能标记出可疑或可能违法的反洗钱交易。 　　这起最新调查也是2012年渣打银行与美国监管机构达成和解协议的后续行动。2012年，美方指控渣打银行违反美国制裁法规定的禁止与苏丹、伊朗、利比亚和缅甸交易的制裁措施，双方达成了6.67亿美元的和解协议，其中3.4亿美元罚金收归纽约金融服务局。 　...

标签:渣打银行 监控缺陷 发布日期:2014-08-20 05:48:00 Catid:482 Status:6

606. 中国信达山东省分公司关于青海省公路桥梁工程集团有限公司债权处置公告 [83%]

...的直接责任人员、实际控制人等；不属于标的债权所涉及的债务人和担保人；不属于反恐、反洗钱黑名单人员；不属于其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。 公告有效期：20个工作日 受理征询或异议有效期：20个工作日，如对本次处置有任何疑问或异议请与山东省分公司联系。 联系人：曹清强,郭晓宇 联系电话：0...

标签: 发布日期:2023-11-14 03:07:37 Catid:566 Status:6

607. 金华银行义乌分行首场“金融大讲堂”走进“中国网店第一村”青岩刘 [83%]

...现场，分行的党员主动与老人家聊起了家常，宣传解答她们很想进一步知道的金融知识，如反洗钱、存款保险等。 金融大讲堂上，党员朱卓姣通过PPT形式，介绍了生活中老年人容易上当的各类金融诈骗案例，深入浅出地分析诈骗者惯用技巧，揭示诈骗者的常用手段，并重点提示了防范手段和万一被骗的补救措施，希望老年朋友遇事要冷静，要坚持“不听、不看、不信...

标签: 发布日期:2021-05-06 10:11:32 Catid:479 Status:6

608. 央行辟谣！未发行法定数字货币 [83%]

...，还会有一系列的研究、测试、试点、评估、风险防范，特别是数字货币跨境使用，还会有反洗钱、反恐融资等一系列监管要求。 “央行数字货币更多是为本国考虑，可能更加注重于在央行、第三方支付者之间的批发、清算环节提供数字货币。虽然理论上央行数字货币也可以为零售服务，但由于会对现有金融体系带来很大冲击，因此会非常谨慎。”央行原行长周小...

标签:央行 数字货币 发布日期:2019-11-15 09:54:39 Catid:565 Status:6

609. 网络支付7月起实名制 去年实名账户比例仅占一半 [83%]

...入的起点与终点，只有落实支付账户实名制，才能维护正常的经济金融秩序，从而切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。 最后，坚持账户实名制将有利于支付机构在了解自己客户的基础上，有针对性地改善服务质量，更好地服务于账户所有者，为提升和改善经营管理水平奠定基础。 支付宝方面也分析指出，实名并完善身份信息，对用户来说...

标签:实名制 账户 比例 实名 支付 发布日期:2016-05-27 08:12:00 Catid:565 Status:6

610. itc保伦股份公安大数据研判平台测评，软硬一体化打造智慧警务新模式 [83%]

...复用，沉淀办案技战法经验。平台内置8大类61个成熟实战模型，涵盖通用分析、资金分析、反洗钱、话单通讯、涉税、传销、招投标、行踪轨迹等，覆盖电信诈骗、传销、虚开发票、黄赌毒、两卡犯罪等高频案件，开箱即用；同时支持N个自定义自建模型，针对地方特色案件自由搭建，真正做到以案件定义模型，而非用固定模型硬套案件，兼顾标准化与灵活度。 

标签: 发布日期:2026-09-07 04:00:51 Catid:1940 Status:6

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