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591. 支付新规剑指实名制 银行线上支付规模持续高增长 [84%]

...线，要求支付机构遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。 银率网分析师闫自杰告诉《证券日报》记者，央行账户分类新规的推出，是在监管层面为商业银行的互联网化改革定好框架，划清了各类账户的业务边界，同时也表现出更加严格的“实名制”监管倾向。 对于一类账...

标签:支付 实名制 银行 发布日期:2016-01-05 09:07:30 Catid:565 Status:6

592. “开正门，堵旁门”堵旁门”防控金融风险 [84%]

...单，从规则监管到规则与自立监管相结合。推动跨部门合作和国际合作，按照国际惯例加强反洗钱，反恐怖融资，反逃税审查，加强行为监管，维护公平公正公开外汇市场环境，坚持真实性合法性合规性审核，坚持跨境交易留痕原则，加强穿透式监管。严厉打击地下钱庄，违法外汇交易平台等外汇违法犯罪活动。 目前，我国外汇市场形势基本稳定，跨境资本流动和外汇市...

标签:金融风险 发布日期:2018-06-20 03:49:39 Catid:565 Status:6

593. 大型国有商业银行与中国银联开展“建党百年信用担当”宣传工作 [84%]

...客户资料信息收集、审批授信、制卡及发卡管理、贷中管理、贷后管理、消费者权益保护、反洗钱管理等方面严格落实监管要求、强化合规管理、积极履行社会责任。 作为中国的银行卡联合组织，在党建引领下，中国银联一方面致力于加强风控能力建设，以“一人多卡”风险排查、系统平台升级、风险监测预警等途径防范化解重大金融风险，并坚持高效处置各类风...

标签: 发布日期:2021-07-07 03:04:27 Catid:1940 Status:6

594. 利宝保险积极响应“7·8全国保险公众宣传日”： 以守护之名，楫奋斗之舟 [84%]

...发放宣传页等方式与过往群众面对面交流、零距离沟通，利宝保险向公众广泛普及反诈骗、反洗钱等基本金融知识，旨在提高民众风险防范意识和防骗能力，切实保障人民财产安全。 利宝保险工作人员宣传金融知识 ...

标签: 发布日期:2023-07-26 04:18:25 Catid:1940 Status:6

595. 平安产险浙江分公司以党建为引领 推动“公益+消保”为民办实事 [84%]

...毅行人员在线上扫码答题，题目包括消费者八项基本权益、基础金融行业知识、反诈知识、反洗钱知识等。活动现场还吸引了不少市民群众驻足，共同参与到线上金融知识问答活动中来，平安志愿者现场传授“防诈、防骗、防误导”小技巧，进一步帮助守护“钱袋子”，提升金融安全素养。 2024年是中国共产党成立103周年，是新中国成立75周年，也是实现“...

标签: 发布日期:2024-10-18 03:48:56 Catid:1940 Status:6

596. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [83%]

...重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 (六)切实维护好金融消费者的合法权益。探索建立央地和部门间协调机制，推动金融机构将消费者保护纳入公司治理、企业文化和经营战略中统筹谋划。严格规范金融产品销售管理，强化风险提示...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

597. 银行业协会：银行业支持一带一路建设有三大防风险优势 [83%]

...来说，我们“走出去”更加要注重遵守当地和国际上相关的银行监管法律法规，特别是反洗钱、反恐等方面的监管规定。 对风险潘光伟指出要辨证看待，银行业就是经营风险的行业。“我自己个人的看法，在应对风险方面，我们国家的银行业金融机构有这么几个独到的优势。” 第一，我国银行业有体制上的优势，国家政府和监管部门...

标签:银行业 “一带一路” 信用风险 发布日期:2017-05-11 02:17:27 Catid:1035 Status:6

598. 全球汇款的中国力量：全球汇款就用熊猫速汇，速度更快，到账更多 [83%]

...则,严格按照相关法规和监管要求开展业务。其汇款流程和操作符合国际金融标准,且严格遵守反洗钱和反恐怖主义资金追踪的要求,确保您的资金安全和合法性。 流程透明可视 熊猫速汇借助现代化的汇款系统和全球支付通道,确保您的汇款快速到账,并提供实时的汇款进度查询,让您随时了解汇款状态。并且严格按照当地法规对用户数据保密,最大程度保障汇...

标签: 发布日期:2023-11-16 12:46:37 Catid:1940 Status:6

599. 金融教育进乡村 守护农户助发展：人保寿险四川省分公司各机构积极开展“金融宣传月”宣传活动 [83%]

...传资料，普及金融知识。在咨询台前，工作人员向前来咨询的群众解答关于防范非法集资、反洗钱、个人征信等方面的问题，引导群众正确认识金融产品和服务，提高风险防范意识。 同时，宣传人员还深入集市各个摊位，向摊主和购物群众发放宣传资料，介绍金融消费者权益保护、投资理财等知识，提醒大家警惕金融诈骗陷阱。

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:31 Catid:1940 Status:6

600. 儿子死丈夫伤，美国法官疑遭“灭门警告”？ [83%]

...项与爱泼斯坦案相关的诉讼：这起案件的原告方是德意志银行的投资者，他们状告该银行对反洗钱政策存在不实描述、对多名“高风险客户”疏于审查——其中就包括爱泼斯坦。 来源：环球时报

标签:美国法官 灭门警告 发布日期:2020-07-27 05:04:54 Catid:1830 Status:6

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