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591. 切实规范收费行为助力优化营商环境 [100%]

...o;，确保自查自纠取得实效。同时，要以自查自纠为契机，全面加强协会自身的建设，建立健全内控管理机制，不断提升行为规范性和社会公信力。

标签: 发布日期:2020-09-29 10:21:38 Catid:1922 Status:6

592. 进出口银行广东省分行开展新《反洗钱法》学习宣传活动 [100%]

...习，夯实合规基础 在新《反洗钱法》正式实施前，进出口银行广东省分行邀请总行内控合规部专家到分行开展反洗钱现场培训，为行领导、业务人员、相关岗位人员及近两年新入职员工讲授监管政策与法规解读及监管检查要点分析。同时，安排反洗钱岗位人员参加由相关部委专家讲授的关于新法修订的课程，进一步提升工作前瞻性。各处室结合工作实际开展内部集...

标签: 发布日期:2025-04-18 02:44:15 Catid:566 Status:6

593. 聚焦难题解剖，将实干作风贯穿调查研究始终 [100%]

...导向，防范风险。强化市场赋能，规范内部管理，以绩效评价、风控管理为重点，推进内控制度体系建设，完成公司治理、人力资源、财务审计、投资运营、风控法务和行政综合等55项制度的制订。坚持以问题为导向，突出金融风险防控，充分吸取过往深刻教训，坚决把项目投资边界确定在市域内，并推进项目全流程管理，按照集团业务分类，推动业务、法务、财务的协...

标签: 发布日期:2023-11-27 02:59:11 Catid:98 Status:6

594. 海尔消费金融首期ABS公告发行 规模超10亿 [100%]

...办法》及《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产证券化发起机构在公司治理、内控审查、风控能力、经营业绩、业务系统、社会信誉等方面都有较高要求。此外，对于获批ABS发行资格的消金公司，发行资产证券化须经严格的审核流程和全面的信息披露。 海尔消费金融相关负责人表示，海尔消费金融持续构建多元化的融资渠道，继去年发布首单5.1亿元银团贷...

标签: 发布日期:2023-07-13 02:32:40 Catid:1940 Status:6

595. 美年健康上半年营收36.41亿 [100%]

...素没有改变。分析报告进一步指出，由于管理层聚焦内功建设、医疗底蕴和人才培养，整体的内控和质量体系提升显著，加上美年原有在设备、管理、产品和检后管理等方面的优势，全年业绩回暖趋势明显。 前不久，美年健康率先引进JCI“黄金标准”认证，对标国际一流标准，打造拥有国际品质的专业健康体检机构。此外，公司联合凯雷投资集团共同参股第三...

标签: 发布日期:2019-08-29 12:25:21 Catid:478 Status:6

596. 中信信托成功分销首单非金融企业债务融资工具 [100%]

...类承销商同时开展非金融企业债务融资工具承销业务与受托管理业务的，应当分别制定相应的内控制度，建立防火墙机制，保证业务独立和人员分离，防范利益冲突。而信托公司类承销商如因违法违规行为受到刑事处罚或重大行政处罚的，协会将根据《中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销业务相关会员市场评价规则》等自律规则暂停或取消其承销业务资格...

标签:方正集团 中信信托 发布日期:2018-08-28 12:47:03 Catid:1518 Status:6

597. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [100%]

...远”。 他进一步指出，当前城商行、民营银行风险水平总体可控，但信用、流动性、内控管理、股权管理等方面风险压力不小。此外，相关机构还要重点关注两大风险。 一是代理风险。中国商业银行代理业务领域快速发展，与外部机构合作范围不断扩大，但配套管理水平和制度建设明显滞后。如今城商行、民营银行代理范围越来越广，代理业务规模总量较大，相...

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

598. 2017年上市公司法律风险指数降幅明显 [100%]

...和商务服务业、采矿业、批发零售业等行业特别应重点强化诉讼风险防范，积极提升公司合规内控管理。会上还首次发布了《2017中国上市公司合规指数报告》。《合规指数报告》指出，随着外部监管力度的强化、上市公司自身合规意识的提升，2017年上市公司整体合规水平持续有所改善。上市公司合规指数连续三年的下降趋势，在2015年降到低谷后，从2016年开始逆转，2017...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:15:11 Catid:487 Status:6

599. 欧盟实施“最严数据信息保护条例” 中国企业积极应对 [100%]

...隐患。 此外，多位嘉宾还就“GDPR与个人信息安全规范异同”“数据安全与企业内控”“中外合规产品设计实例与舆情”等主题进行分享。 主办方介绍，培训获得了相关企业的一致好评，未来将每月举办一次。(完)

标签:数据信息保护条例 个人信息 发布日期:2018-06-08 09:25:58 Catid:1159 Status:6

600. 山东：努力构建五位一体“大反洗钱”工作格局 [100%]

...为本的理念，把有限的反洗钱资源合理配置于反洗钱体系中，提升反洗钱工作有效性。要加强内控建设，强化洗钱和恐怖融资风险预防措施。认真履行反洗钱法定义务，发挥好反洗钱第一道防线的作用。 会上，部分金融机构作反洗钱工作经验交流发言，有关专家就FATF 第四轮互评估有关情况及我国反洗钱工作面临的形势作专题讲座。山东省法院、省检察院、省公安厅等13...

标签:反洗钱工作 发布日期:2019-05-10 04:21:01 Catid:565 Status:6