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51. 深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元 [100%]

...，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。 百亿藏茶做支撑？假的！ 至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定...

标签:货币 　　 虚拟 投资者 投资 发布日期:2018-05-15 03:04:40 Catid:963 Status:6

52. 防范养老机构非法集资 湖北省发布“五个禁止”警示函 [100%]

...老人们前往度假村，通过亲临建筑工地引导老人们相信这里正扩建养老住房，此时订购可返还高额推广费，骗取老人们的养老钱。 与之类似的，还有如投资“养老公寓”、异地联合安养、会员制服务等，皆以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群体加盟投资，开展非法集资活动，严重扰乱了养老服务市场，同时也对老人的财产、精神甚至生命安全造...

标签: 发布日期:2019-12-09 03:09:02 Catid:105 Status:6

53. 出境旅行社收高额保证金后频跑路 如何防范此风险？ [100%]

...其中专门对出境旅行社收取出境游保证金行为予以规范。近年来，全国多地发生过旅行社收取高额保证金不能按约退还引发争端。这笔钱究竟为何要收，如何防范此类“先交钱、后出游”隐藏的旅行社“跑路”风险？记者日前展开调查。

标签:旅行社 保证金 出境 发布日期:2017-10-09 11:41:39 Catid:1159 Status:6

54. 消费养老传销涉及31个省市区 涉案资金达10.9亿 [100%]

...其中4人发展会员在1万人以上，最多的一人发展会员高达2.3万余人。这些代理商绝大多数获取了高额违法所得，有6人个人违法所得在50万元以上，其中最多一人获利达170万余元。　　初中文化的龚某知道家帝豪公司从事传销活动，也知道公司被处罚，但她觉得“公司只是被行政处罚，后果不是很严重”，像她这样的一级代理商，可以获得数量可观的返利收益;被暴利...

标签:传销 代理商 消费 返利 养老 发布日期:2013-12-27 09:31:07 Catid:1159 Status:6

55. 聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿 深圳办公地已人去楼空 [100%]

...inadevelopment.com.cn/2015/0421/1429572011393.jpg" border="0" /> 上海金博会上聚宝金融的广告 通过高额回报加上传销模式，一个名叫“聚宝金融集团”的机构在不到一年的时间里，从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金，随后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计，“聚宝金融”案涉及的金额达到400亿元之巨。血泪相混的投资者只能...

标签:聚宝 办公地 指涉 深圳 诈骗 发布日期:2015-04-21 07:20:10 Catid:565 Status:6

56. 50万养老钱险入骗局！银警联手上演“反诈攻防战” [100%]

...见，说辞反复更显可疑，这很可能是电信诈骗的“苗头”。 真相大白：“高额盈利”竟是杀猪盘的诱饵 凭借多年的职业经验，温平平没有迟疑，立即联系辖区反诈中心，详细说明客户异常行为。十几分钟后，民警迅速赶到现场。起初王女士还抵触沟通，直到在民警的耐心劝说下解锁手机才揭开了惊人真相：所谓“现金抢紧俏货物”实...

标签: 发布日期:2025-08-22 03:54:40 Catid:1932 Status:6

57. 揭秘新型骗术 新老年网红支招防骗 [100%]

...关键词】“神医神药”诈骗、“免费旅游”诈骗、“求换零钱”诈骗、“高额回报”诈骗、“专门电话”诈骗 针对老人的诈骗案件始终层出不穷。不法分子将老人作为重点诈骗对象，究其原因在于他们对社会发展资讯、常见诈骗手法不够了解，防范诈骗能力比其他年龄层的人低。 近段时间，不少“新老年”网红涌现，他们本身就...

标签:新型骗术 新老年网红 发布日期:2019-12-06 11:34:22 Catid:1830 Status:6

58. 惊心萝卜章！证券营业部销售总监假公章诈骗超千万，遭判11年 [100%]

...历至少有10多年。说起私刻公章，夏泳并非不知利害轻重。2016年6月，夏泳在明知自己存在高额债务无力偿还的情况下，以购买海通证券内部储蓄为由，以月息1%骗取受害人张某现金人民币100万元，后支付利息人民币9万元，实际骗得张某人民币91万元。为获得集资参与人张某的信任，被告人夏泳还使用刻有“海通证券股份有限公司镇江中山西路证券营业部”字样的假公章在...

标签: 发布日期:2018-08-07 08:45:13 Catid:487 Status:6

59. 国企干部开影子银行 诱骗13人投资2600万元 [100%]

...，从中赚取差价。受欺骗的既有生意场上的朋友，也有老同学、老同事。“因为他说能支付高额利息，我就东拼西凑借给他巨款，至案发还有1103万元没拿回来。”黄女士向警察陈述。 　　到案后龚某交代：“我多次为下家垫付利息，致使资金链断裂。加上在期货和股票上的投资屡屡失败，只能不断吸收资金填补漏洞。” 　　检方指控，2009年12月至2013年8...

标签:国企干部 影子银行 诱骗 2600万 发布日期:2014-09-19 06:12:45 Catid:482 Status:6

60. 中国人寿寿险天津市分公司推进“守住钱袋子”普法工程 [100%]

...“清凉礼包”后，转身参与“投壶答防非”游戏。“投中第三支箭时抽到‘高额回报是陷阱’的题卡，这种学习方式比看传单有意思多了。”活动现场，工作人员用方言讲解鲜活案例，深度剖析非法集资“高额回报”“快速致富”等新业态群体易触风险，在酷暑夏日为他们送上“解渴又解惑”的双份安心。 针对银发群体，养老院...

标签: 发布日期:2025-06-25 06:36:28 Catid:566 Status:6

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