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51. 中共中央关于加强新时代审判工作的意见 [100%]

...定、市场交易、权益分配、利益保护等纠纷，推动数据要素高效流通和交易。 （六）加强金融审判工作。依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪，加强金融领域非法中介乱象协同治理，促进金融市场健康发展。完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则。健全金融领域行政执法和司法审...

标签: 发布日期:2025-07-15 08:13:14 Catid:565 Status:6

52. 南沙自贸区检察院挂牌一周年 发布广东首份自贸检察白皮书 [100%]

...审查逮捕案件59件95人，办理审查起诉案件76件121人，包括扰乱市场秩序罪、侵犯知识产权罪、金融诈骗罪等，案件呈现出涉众型经济犯罪更趋复杂化、跨境跨区域案件明显增多、民生领域案件特点新、自贸区新政易被利用成犯罪新手段等显著特点。《2018年自贸检察工作白皮书》精选了六个典型案例，针对案件反映出的新动向，就加强金融风险防范、强化知识产权保护、助力民...

标签: 发布日期:2018-12-15 03:09:54 Catid:734 Status:6

53. 非法集资手段花样翻新 公安部预警十项“花式理财” [100%]

...集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，发案数占总量的30%以上。案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省，但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多，潜在风险不容忽视。

标签:公安部 预警 手段 发布日期:2018-04-24 09:05:21 Catid:565 Status:6

54. 央行：将完善反洗钱反逃税监管体制机制 [100%]

...通报了当前反洗钱工作形势，听取了行业监管部门对于进一步推进反洗钱工作的意见，交流了金融机构反洗钱工作经验，部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收...

标签:洗钱 工作 金融 发布日期:2017-09-13 01:55:54 Catid:482 Status:6

55. 《证券犯罪检察白皮书》发布 “老鼠仓”持续高发危害大 [100%]

...是从事内幕交易、建“老鼠仓”、操纵证券市场等犯罪多发，损害了投资者的利益，成为影响金融安全的突出问题。4月25日，北京市检察院第二分院发布《证券犯罪检察白皮书》，对近年来办理的证券犯罪案件进行了分析。白皮书显示，从2012年至2017年，北京市检二分院共办理证券犯罪21件28人，涉及内幕交易、泄露内幕信息罪和利用未公开信息交易罪两个罪名。尤其是2015...

标签: 发布日期:2018-04-26 08:30:07 Catid:487 Status:6

56. 人保投控原总裁刘虹案情披露 办案人员称其"坐地成精" [100%]

...三位一体”推进正风肃纪反腐工作。此前，刘虹因犯受贿罪，一审获刑13年。 作为中管金融企业实行派驻改革后保险领域查处的第一起腐败大案，自2019年3月22日刘虹接受审查调查以来，中央纪委国家监委驻中国人保集团纪检监察组与山东省监委通力配合，在6个月内便查清刘虹主要违纪违法事实，对其作出开除党籍处分，由人保集团依据有关规定给予开除处分。刘虹违...

标签: 发布日期:2020-11-19 09:23:32 Catid:1830 Status:6

57. 金融宣传润“三香”——海保人寿海南分公司开展2024年反洗钱宣传月活动 [100%]

为持续推动打击治理洗钱违法犯罪,积极响应监管机构对反洗钱宣传工作的要求,充分发挥金融机构反洗钱宣传在维护社会安全、防范金融风险、打击治理洗钱犯罪等方面的重要作用,提升社会公众反洗钱意识,11月14日,海保人寿保险股份有限公司海南分公司(以下简称“海保人寿海南分公司”)在总公司的指导下联合海口中心支公司,在海南三香(黄花梨、沉香、降真香)集散基...

标签: 发布日期:2024-11-26 05:05:35 Catid:1940 Status:6

58. 浦东金融检察聚焦各种疑难案件 十年护航区域发展 [100%]

2009年2月，全国基层院首个金融知识产权公诉处在上海市浦东新区人民检察院设立，浦东金融检察的篇章从这里开始一路唱响。从西漕办公点到花木办公点，再从花木路到丁香路，留下的是十年不变的坚守。挑战“疑难案件”2018年8月下旬，一起备受媒体关注的“专利碰瓷”案由浦东新区检察院依法向浦东法院提起公诉。2009年至2017年间，被告人李某甲...

标签: 发布日期:2019-04-25 10:41:36 Catid:478 Status:6

59. 人保投控原总裁刘虹案情披露 办案人员称其坐地成精 [100%]

...三位一体”推进正风肃纪反腐工作。此前，刘虹因犯受贿罪，一审获刑13年。 作为中管金融企业实行派驻改革后保险领域查处的第一起腐败大案，自2019年3月22日刘虹接受审查调查以来，中央纪委国家监委驻中国人保集团纪检监察组与山东省监委通力配合，在6个月内便查清刘虹主要违纪违法事实，对其作出开除党籍处分，由人保集团依据有关规定给予开除处分。刘虹违...

标签:人保 发布日期:2020-11-19 03:14:17 Catid:565 Status:6

60. 曹建明：全面推进以司法责任制为核心的四项改革试点 [100%]

...群众合法权益；突出打击合同诈骗、职务侵占等犯罪，促进形成公平有序市场环境；突出打击金融证券保险领域犯罪，保障资本市场健康发展。加大知识产权司法保护力度，营造法治化创新环境。深入开展破坏环境资源犯罪专项立案监督，强化生态环境司法保护。落实产权保护法治化要求，平等保护和支持各种所有制企业共同发展。对接“一带一路”建设，加强与沿线有...

标签:曹建明 司法责任制 发布日期:2016-03-13 11:18:09 Catid:742 Status:6