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51. 银行巨额存款“不翼而飞” “消失”原来是被骗 [100%]

...案人在POS机上或ATM上做手脚，非法安装银行卡复制器，盗取客户信息，然后制成伪卡盗刷客户资金。 在这类案例中，主要是客户未能辨别真伪，泄露关键信息，导致资金被骗。因为作案人已经非法掌握了账户的最关键信息，银行是按照正常程序处理账务，没有明显过错。 　　第二种：银行员工与社会人员勾结诈骗 其常见的骗人诱饵是高息。目前，...

标签:存款 银行 发布日期:2015-02-05 09:40:35 Catid:565 Status:6

52. 第三方支付频现盗刷 风险漏洞敲警钟 [100%]

...快捷，但同时随之而来的风险也不容忽视。 董希淼指出，部分第三方支付机构缺乏对客户资金和信息的保护机制，存在较多安全漏洞，对用户财产安全构成严重威胁。而且普通用户维权投诉难、报案难、取证难。尽管部分支付机构承诺先行赔付，或者引入盗刷保险，但实际上并没有真正落实。去年底，央行正式发布互联网支付办法，规范对第三方支付机构的管理。下一步...

标签:风险 第三方支付 发布日期:2016-03-18 10:22:58 Catid:1159 Status:6

53. 银行与支付宝"乱战"升级:支付宝高呼用户换银行卡 [100%]

...工行直指支付宝的快捷支付3年来一直违反银监会相关规定，中行、农行大谈快捷支付影响客户资金安全，支付宝则直接发文置顶建议用户更换银行卡支付。　　银行PK支付宝　　中国银行3月26日对外称，中行向支付宝账户充值主要包括两种支付方式，一是网上银行支付，二是快捷支付。按照业界惯例，中行对上述支付方式设置了支付限额，具体额度设置情况是：网上...

标签:支付宝 快捷支付 发布日期:2014-03-27 10:18:32 Catid:565 Status:6

54. 手机银行“无卡取现”有助避免信息泄露风险 [100%]

...户自己设置的，类似于动态密码，仅限使用一次，在使用之后，即使被他人获取，也无法盗取资金;倘若客户在进行无卡取现时，交易密码不慎被他人获知，但是因为无需插入实体卡，他人没法窥探银行卡号进而复制卡片，客户的账户资金安全也能得到有力保障。 　　取现金额方面，绝大多数银行无卡取现业务单日累计预约可达2万元，只是在取现的单笔限额和单日取现次...

标签:预约 银行 客户 发布日期:2014-08-01 09:50:22 Catid:1159 Status:6

55. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [100%]

...翼而飞”。 据多位受害储户回忆，自己存钱时均曾遇到银行柜台人员推销，承诺可将资金以某种高利息的形式存入。“经调查，这就是犯罪团伙和银行内部人员勾结，打着高利息旗号骗取存款。”杭州西湖区警方相关负责人说。 经警方查明，杭州联合银行古荡支行文二分理处原负责人祝某，就是导致42名储户存款失踪的“内鬼”。案发前，祝某先是协...

标签:高息 内控 主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6

56. “养号”平台成网络黑产链重要一环 专家吁落实实名制 [100%]

...账号散播黄赌毒等不良信息或者诈骗信息，致使用户身份信息被泄露和利用，个人或亲朋好友资金受损。 网络犯罪逐渐升级 养号涉嫌触犯刑法 小果平台竟然拥有两亿多个QQ号，串并各类网络诈骗案件1300多起，涉案金额达5000余万元，如此惊人的数字背后暴露出了哪些问题呢？ 采访中，中国传媒大学文化产业管理学院法律系主任郑宁说：“‘养号&rsquo...

标签:网络黑产 发布日期:2020-11-10 04:32:30 Catid:1830 Status:6

57. 全国打击治理电信网络新型违法犯罪宣传月在深圳启动 [100%]

...续下降，其中电话诈骗警情同比大幅下降了42%；共帮助3035名受害事主冻结嫌疑账号4988个，拦截资金2.47亿元、同比上升224%，其中全额拦截被骗资金2141.44万元，拦截被骗资金总量和返还资金数双双排名全国第一，为深圳市社会治安形势好转做出了突出的贡献；深圳市反诈中心共精准挖掘、呼死和关停诈骗电话3104个，阻断诈骗链接网址6703个。值得一提的是，“五大诈骗信息源...

标签:诈骗 反诈 打击 发布日期:2017-08-14 01:53:43 Catid:565 Status:6

58. “存款卖酒”营销模式藏风险 [100%]

...者。　　在行业不景气的情况下，白酒企业通过隐蔽手段向非关联方“低价让渡”资金使用权，换取掺假的主业收入、利润或人情，实质已滑入财务粉饰、造假甚至利益输送的边缘。　　泸州老窖远在长沙的1.5亿元银行协议存款失踪，引发市场一片惊愕与哗然。令人感到离奇的是：泸州老窖为何异地存款?　　某酒业经销商对记者表示，泸州老窖之所以异...

标签:泸州老窖 存款卖酒 发布日期:2014-10-16 06:07:33 Catid:565 Status:6

59. 共享账号信息泄露风险增加 专家建议推出亲情账号 [100%]

...证，进一步提升账号安全保护水平。 “现在，账号不仅关联着个人隐私信息，还涉及资金安全和人身安全。在出借账号行为中，如果对方出现刷单炒信、传播谣言、欠钱不还等不良记录，出借账号的人也要承担相应法律责任。无论是从个人信息安全角度还是个人信用记录安全角度，都不能出借账号。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为。 漏洞...

标签: 发布日期:2018-10-26 03:11:00 Catid:922 Status:6

60. 建设银行聊城临清运河名城支行：“管闲事” 赢得客户信赖 [100%]

...发现客户是在购物过程中无意中点击过一个链接，导致误操作购买了一笔保险，在客户银行卡资金充足的情况下进行了扣款。 客户表示自己并不想购买保险，且金额涉及几千元不是小数目。大堂经理想客户所想，急客户所急，引导客户现场拨打支付宝客服并成功解约该业务实现退款，客户激动万分表示感谢。当天下午，将一笔现金存入该行。 一个“管闲事”...

标签: 发布日期:2024-10-30 02:01:32 Catid:1932 Status:6

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