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51. 首批罚单亮相 8家银行被罚680万 [100%]

北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）严监管态势下，年内首批银行罚单集中亮相。记者注意到，2019年1月2日-3日仅仅两天时间，银监系统就一连开出了8张罚单，8家分支行中枪，罚没金额合计680万元。其中，建设银行绍兴分行“吃”最大罚单，被罚款250万元。分析人士指出，今年依旧会延续强监管的态势，在整治各类违法违规操作方面依旧会不遗余力。 根据行政处罚...

标签: 发布日期:2019-01-04 10:15:00 Catid:479 Status:6

52. 银行开户可得两三千元“好处费”？当心，或被刑拘！ [100%]

.../p> 目的只有一个：骗钱 把钱骗到手的方式有千种万种 必须依赖的载体只有一个：银行卡 当有人以两三千元“好处费”引诱你提供身份证件 实名认证前往银行开通对公账户并给他人使用时 你要当心了： 这是犯罪！ 轻则留下诚信污点 一旦涉案，将被刑拘！ 昨日，广州市公安局通报“飓风32号”打击电信诈骗犯罪黑...

标签:刑事拘留 发布日期:2020-06-04 03:49:08 Catid:1830 Status:6

53. 流入楼市 多银行贷款违规被罚 [100%]

北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）今年以来，房地产调控政策保持从严态势，不过仍有部分银行“顶风作案”而遭到行政处罚。12月19日，工商银行固始支行因未监控到贷款资金部分流入房地产企业而吃到监管罚单。据北京商报记者不完全统计，12月以来，银保监系统已经针对商业银行违规“输血”楼市开出超10张罚单，其中不乏股份制银行、国有银行。分析人士表...

标签: 发布日期:2018-12-20 10:15:00 Catid:479 Status:6

54. 8家银行违规销售保险被罚 误导欺骗投保人仍… [100%]

有银行因为“存在发放贷款时变相要求购买特定保险公司产品”被罚款11.1万元。■本报记者 苏向杲近期，银保监会下发《保险代理人监管规定(征求意见稿)》，除对个人代理人、专业代理机构未来的监管措施征求意见之外，也对银行等庞大的兼业代理机构提出经营要求。实际上，今年以来，银保监会对银行等保险兼业代理机构的监管也明显趋严。据《证券日...

标签: 发布日期:2018-07-20 08:34:00 Catid:479 Status:6

55. 中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞 就相关中资银行在美涉诉案件问题答记者问 [100%]

近期国内外媒体报道有关中资银行在美涉诉案件事宜，为明晰有关问题，维护有关银行合法权益及声誉，记者专题采访了中国银行业协会首席法律顾问。 一、问：什么是美国法院的长臂管辖权？ 长臂管辖权（long-arm jurisdiction）是美国法院在民事诉讼中确定自己对案件是否拥有管辖权的一项规则。在1945年的国际鞋业公司诉华盛顿州案中，美国联邦最高...

标签:中国银行业协会 发布日期:2019-06-26 09:56:42 Catid:1504 Status:6

56. 6家银行遭罚1.56亿 理财业务违规成重灾区 [100%]

...监会再开一批罚单。12月7日，银保监会开出10张巨额罚单，罚没共计1.563亿元。本次受罚的银行共有6家，分别是民生银行、渤海银行、光大银行、浙商银行、交通银行、中信银行，其中，除交通银行外，其余5家银行都收到千万级罚单，浙商银行更是收到5550万元最大罚单。总体看，本次银行受罚的原因主要集中在理财资金违规投资、贷款业务违反审慎经营规定、同业...

标签: 发布日期:2018-12-08 09:45:28 Catid:479 Status:6

57. 国际投行操纵市场疑团：黄金、利率、外汇三级跳 [100%]

　　国际投行对市场的操纵范围已经从银行间拆借利率市场扩大到外汇市场。　　更多监管机构深入调查外汇操纵 　　3月31日，瑞士竞争监管机构(WEKO)宣布将对全球八家银行在外汇市场进行汇率操纵展开调查。这八大银行包括瑞银、瑞信、摩根大通、花旗、巴克莱、苏格兰皇家银行、苏黎世银行和瑞士宝盛银行。 　　WEKO表示，有迹象表明这些银行通过信息...

标签:操纵 银行 利率 发布日期:2014-04-04 11:31:29 Catid:565 Status:6

58. 19家银行卷入皖江物流债务黑洞 民生银行起诉 [100%]

...务总额167.49亿元，其中已到期债务20.69亿。值得关注的是，金融类债务总额127.18亿元，涉及19家银行，已到期债务9.98 亿元，未到期债务117.2亿元。民生银行上海分行已向淮矿物流提起诉讼。截至9月5日，淮矿物流在银行等金融机构的20多个账户已经被全部冻结，冻结金额共计1.5亿元。　　淮矿物流“债务黑洞”事出有因 19家银行卷入　　9月24日，皖...

标签:民生银行 发布日期:2014-09-30 01:42:09 Catid:565 Status:6

59. 社保、QFII持股市值1500亿元 创历史新高 [100%]

...，多数机构对第三季度市场态度乐观。以第二季度持股市值情况看，剔除因限售股解禁的兴业银行、北京银行、宁波银行、南京银行、华夏银行后，QFII的2014年二季度持股市值528.89亿元，比2014年一季度的410.94亿元增加了117.95亿元，增加幅度为28.70%，创历史最高水平。与此同时，社保基金第二季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为1027.74亿元，较2014年第一季度的987.97亿元...

标签:基金 qfii 社保 持股 发布日期:2014-09-10 03:59:15 Catid:565 Status:6

60. 银行卡凌晨被盗刷10万元！她做了这件事，让银行连利息都要赔 [100%]

数月前 杭州姑娘小康的银行卡 莫名其妙被盗刷10万元 刷卡地点居然在不同的国家 震惊之余 冷静的小康一波教科书式的操作 最终追回了全部损失 人在家中坐 银行卡被...

标签: 发布日期:2020-09-18 02:55:21 Catid:1830 Status:6