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51. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

中国发展网9月29日 据央行网站获悉，国务院办公厅近日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

52. 保险会：严防洗钱和恐怖融资风险 [100%]

　　保监会今日正式印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，旨在指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性等。　　《指引》明确，保险机构应当考虑业务方式所固有的洗钱风险并关注客户的异常交易行为，结合当前市场的具体运行状况，综合分析业务风险。其中，业务风险子项...

标签:风险 指引 洗钱 发布日期:2015-01-09 09:33:03 Catid:565 Status:6

53. 2019年反洗钱将成支付监管重点 [100%]

...强监管的明确态度。2019年，支付行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定，但随着断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务的兴起，反洗钱或将成为未来监管的重点。事实上，2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如，九派天下支付因违反支付结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款；环迅支付因违反反洗...

标签: 发布日期:2019-01-30 10:15:05 Catid:479 Status:6

54. 基于大数据智能化管控：金融业反洗钱“新武器” [100%]

...多个身份开办信用卡账户问题？如何在越来越多的跨境汇款、贸易融资行为中掌控可能存在的洗钱风险？ 实现“魔高一尺、道高一丈”的一条有效途径就是采用基于大数据的智能化管控――让数据“自己说话”，对金融异常交易进行识别和管控。 这是安永（中国）企业咨询有限公司近日在此间分析中国内地银行业反洗钱形势时提出的观点。 安...

标签:金融业 武器 数据 发布日期:2015-05-07 03:44:54 Catid:478 Status:6

55. 浙江义乌：线上线下相结合，银行组织开展反洗钱系列宣传活动 [100%]

...p>中国发展网讯为扎实推进反洗钱宣传工作，增强公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，近日，金华银行义乌分行通过线上线下相结合方式，开展了一系列反洗钱宣传活动。 立足网点，突出“主阵地”宣传优势：利用辖内网点分布城乡的优势，统一在营业网点LED屏播放宣传标语，电视屏幕循环播...

标签: 发布日期:2024-05-29 11:34:00 Catid:481 Status:6

56. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [100%]

...模式层出不穷，金融科技创新赋能效应日益显现。但新技术的快速发展亦使得以欺诈、电诈、洗钱等为代表的风险形态快速演变且愈发复杂和隐蔽，给金融风险防控带来新的难题。在此形势下，2022年初，人民银行发布的《金融科技发展规划（2022-2025年）》指出要健全自动化风险控制机制，强调需积极运用大数据、人工智能等技术拓展事前风险信息获取维度，强化事中风险计量...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6

57. 阳光人寿天津分公司组织开展二季度全体员工反洗钱知识培训 [100%]

近日，阳光人寿天津分公司组织开展二季度全体员工反洗钱知识培训，切实有效履行反洗钱宣传义务。 本次培训观看了由人民银行出品的专题视频《白洗--反洗钱在行动》，视频讲述了洗钱犯罪分子为了“洗白”集资诈骗的非法所得，机关算尽，但最终没有逃脱人民银行、检察机关、办案部门和金融机构共同编织的反洗钱“监测网”，最终“白洗”一...

标签: 发布日期:2023-04-13 03:12:23 Catid:1940 Status:6

58. 平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法 遭央… [100%]

原标题：平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法 遭央行处罚中国经济网北京10月23日讯 昨日，中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告的违法行为，被中国人民银行济南分行合计罚款50万元，并对2名相关责任人员共罚款3...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:45:04 Catid:479 Status:6

59. 莫让出租二维码 沦为“洗钱”工具 [100%]

...！近日，广州海珠警方打掉一个以招聘兼职为幌子，利用个人收款二维码为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，团伙成员中很多都是年轻人，甚至是在校学生。（11月21日《广州日报》） 如今，用扫二维码替代传统的收款方式，已成了公众不可或缺的首选。二维码收款的便捷功能，让一些不法之徒嗅到了其中的“洗钱”商机。不少骗子以给付一定报酬的许诺，打着...

标签:出租二维码 “洗钱”工具 发布日期:2019-11-22 02:09:56 Catid:565 Status:6

60. 青海省首例洗钱案 贪官家属参与洗钱获刑 [100%]

...者徐鹏 通讯员李庆业 近日，青海省民和县人民法院通过远程视频提讯系统依法公开宣判了一起洗钱案，被告人马某峰因犯洗钱罪，被判处有期徒刑2年，并处罚金30万元。据了解，该案是青海省首例洗钱案。 经审理查明，被告人马某峰系原民和县某局局长马某川之弟，马某川已于2020年3月因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年，并处罚金50万元。2015年期间，...

标签:青海省 洗钱案 发布日期:2020-05-20 04:30:55 Catid:1830 Status:6

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