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51. 提升反洗钱能力：总行开展全行反洗钱培训 [100%]

　　中国发展网讯 记者沈贞海浙江报道 为进一步加强加深全行各业务条线人员对反洗钱政策的理解，切实提升反洗钱业务综合素质、提高全员反洗钱意识，12月4日晚，总行开展了全行反洗钱专项培训，并特邀中国人民银行杭州中心支行反洗钱处处长黄河莅临指导。 　　此次培训主要分为反洗钱监管政策介绍，监管问题分析及可疑交...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:15:31 Catid:478 Status:6

52. 2019年反洗钱将成支付监管重点 [100%]

...强监管的明确态度。2019年，支付行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定，但随着断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务的兴起，反洗钱或将成为未来监管的重点。事实上，2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如，九派天下支付因违反支付结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款；环迅支付因违反反洗...

标签: 发布日期:2019-01-30 09:10:11 Catid:478 Status:6

53. 新法解读 共建金融安全 ——大家人寿资阳中心支公司反洗钱宣传培训活动 [100%]

为全面贯彻实施新《反洗钱法》，切实提升全员反洗钱履职能力与风险防范意识，积极履行金融机构的社会责任，大家人寿资阳中心支公司（以下简称“中支”）2025年组织开展了一系列形式多样、内容丰富的学习培训和宣传教育活动，取得了显著成效。 一、聚焦内部赋能，筑牢合规防线 中支坚持“内化于心、外化于行”的培训原则，将提...

标签: 发布日期:2025-11-04 04:53:05 Catid:1940 Status:6

54. 人保寿险鄂州中支开展“反洗钱进校园”主题宣传活动 [100%]

...quo;即将到来之际，人保寿险鄂州中支公司积极行动，为大学生们带来了一场意义非凡的“反洗钱进校园”主题宣传活动。 洗钱活动严重危害国家金融安全和社会稳定，而大学生作为社会的新兴力量，知识储备尚在丰富阶段，容易成为不法分子的潜在目标。人保寿险鄂州中支公司正是意识到这点，主动承担社会责任。

标签: 发布日期:2024-11-12 04:35:35 Catid:1940 Status:6

55. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

中国发展网9月29日 据央行网站获悉，国务院办公厅近日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

56. 保险会：严防洗钱和恐怖融资风险 [100%]

　　保监会今日正式印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，旨在指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性等。　　《指引》明确，保险机构应当考虑业务方式所固有的洗钱风险并关注客户的异常交易行为，结合当前市场的具体运行状况，综合分析业务风险。其中，业务风险子项...

标签:风险 指引 洗钱 发布日期:2015-01-09 09:33:03 Catid:565 Status:6

57. 2019年反洗钱将成支付监管重点 [100%]

...强监管的明确态度。2019年，支付行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定，但随着断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务的兴起，反洗钱或将成为未来监管的重点。事实上，2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如，九派天下支付因违反支付结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款；环迅支付因违反反洗...

标签: 发布日期:2019-01-30 10:15:05 Catid:479 Status:6

58. 基于大数据智能化管控：金融业反洗钱“新武器” [100%]

...多个身份开办信用卡账户问题？如何在越来越多的跨境汇款、贸易融资行为中掌控可能存在的洗钱风险？ 实现“魔高一尺、道高一丈”的一条有效途径就是采用基于大数据的智能化管控――让数据“自己说话”，对金融异常交易进行识别和管控。 这是安永（中国）企业咨询有限公司近日在此间分析中国内地银行业反洗钱形势时提出的观点。 安...

标签:金融业 武器 数据 发布日期:2015-05-07 03:44:54 Catid:478 Status:6

59. 浙江义乌：线上线下相结合，银行组织开展反洗钱系列宣传活动 [100%]

...p>中国发展网讯为扎实推进反洗钱宣传工作，增强公众反洗钱意识，维护金融秩序稳定，近日，金华银行义乌分行通过线上线下相结合方式，开展了一系列反洗钱宣传活动。 立足网点，突出“主阵地”宣传优势：利用辖内网点分布城乡的优势，统一在营业网点LED屏播放宣传标语，电视屏幕循环播...

标签: 发布日期:2024-05-29 11:34:00 Catid:481 Status:6

60. 深耕合规建设 守护金融安全——大家人寿巴州支公司筑牢反洗钱防线 [100%]

金融安全是社会稳定的重要基石，反洗钱则是守护金融市场纯净的关键举措。为切实履行金融机构法定职责，守护广大客户财产安全，近日，大家人寿巴州支公司聚焦反洗钱合规建设，通过深耕新规落地、案例警示、流程优化等举措，全方位筑牢金融风险防线，以实际行动践行金融企业社会责任。 面对当前复杂多变的金融环境，大家人寿巴州支公司主动对标反洗钱工作...

标签: 发布日期:2026-01-13 04:54:52 Catid:1940 Status:6

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