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51. 消费全返平台：馅饼”还是“陷阱”？ [95%]

...副教授、英国曼彻斯特大学法学博士齐砺杰认为：“这种全返模式肯定是属于老鼠仓性质（庞氏骗局）。除了把集中来的资金放贷之外，想象不出这些平台还有任何的盈利模式，当然理论上还可以用融来的资金炒楼、投资甚至去收购上市公司等。而只要形成资金池、有资金错配情形，目前就可以定义为非法集资。” 对于该类全返平台可能涉嫌的非法集资罪，齐砺杰...

标签:消费全返平台 发布日期:2017-03-17 05:39:27 Catid:565 Status:6

52. 国家工商总局联合腾讯创建无传销网络平台 [95%]

...。例如以慈善布施为幌子，用高额回报引诱受害者在善心汇平台上进行投资，实际属于典型的庞氏骗局的“善心汇”，已于今年7月被北京警方依法查处。类似的网络传销还有“云在指尖”“星火草原”“五行币”等。

标签:传销 网络 腾讯 发布日期:2017-11-21 02:10:30 Catid:565 Status:6

53. 七成债券基金经理选择重配信用债 [94%]

...事件。更有基金经理表示：“发改委允许城投债借新还旧等信号表明，地方债务至少已进入庞氏骗局第二阶段。债券投资将面临较大的信用风险、信用利差扩大风险，并且有可能造成挤兑从而产生流动性风险。未来需要严格控制标的资质，控制久期及杠杆。”

标签:经理 基金 债券 发布日期:2014-03-03 11:30:51 Catid:565 Status:6

54. 王新前：扩需求应先降低资金使用成本 [94%]

...金成本。尤其一些所谓投资公司和网络支付平台以10%以上预期收益率争夺资金，是否存在“庞氏骗局”，几年之内可见分晓。当前应严格加强金融监管，坚决打击违法违规高息理财产品，防范金融风险，保护民众利益，同时有效降低资金使用成本。 　　利率市场化是必要的，但像美联储采用量化宽松等政策影响利率水平也是必要的。降准有利低息放贷，降实际存款...

标签:存款 资金 需求 成本 利率 发布日期:2014-06-30 10:52:31 Catid:565 Status:6

55. 通用电气本月暴涨达30%，“王者归来”或还需时日 [94%]

...日暴跌11.4%，触及年内8美元低点，市值蒸发接近90亿美元。马科波洛斯曾经在揭露“麦道夫庞氏骗局”中一战成名。 对此通用电气发表声明称，所谓的“会计造假”是完全错误和有误导性的。马科波洛斯为某些“不具名”的对冲基金工作，发布报告有恶意做空的动机。 相比于发文辟谣，资本市场的表现更有说服力。自报告发布后，受三季报和利好...

标签:通用电气 美股 发布日期:2019-11-22 04:00:11 Catid:1830 Status:6

56. 瞬雨：“抢红包”本质是市场贿选 [94%]

...，如果由微信发明的“抢红包”能被称为天才策划，那么同样利用人的贪欲而发迹的种种庞氏骗局也该被盛赞，它利用的完全是人心理上的同样元素。 　　对于普通用户而言，有企业愿意慷慨施舍当然是好事。但对任何一个市场来说，用户的选择就是选票，这个市场逼死谁养活谁，选票说了算。对比一下，“抢红包”倒贴钱式的推广，跟一个包子换一张选票...

标签:市场 资本 抢红包 用户 互联网 发布日期:2014-07-10 12:38:38 Catid:565 Status:6

57. 民生信用卡提示：认清非法集资活动“四部曲” 守好您的“钱袋子” [93%]

...：跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。 民生信用卡提示您：远离非法集资，珍惜自己的血汗钱，保卫父母的养老钱，守住子女的读书钱，守住钱袋子，护好幸福家。

标签: 发布日期:2023-06-12 10:52:54 Catid:1940 Status:6

58. 互联网支付将健全退出机制 [93%]

...次，严格限制互联网金融准入门槛，减少潜在风险的产生，要取缔涉嫌非法集资、自融、类似庞氏骗局等违法犯罪行为的互联网金融平台。各监管部门对互联网金融业务应定期开展评估，将风险大、影响范围广的业务和机构纳入重点监管范围，要根据评估结果及时调整监管方向和监管力度。最后要加强对互联网金融业务发展方向和业务模式演变的研究和跟踪，对于各种商业模...

标签:互联网金融 发布日期:2017-12-17 12:40:46 Catid:1159 Status:6

59. 再探京城众银行网点：信托高收益产品为何“隐… [93%]

...对其推荐信托产品的动力产生相当影响。在某城商行支行网点，某理财经理直斥信托产品为“庞氏骗局”，是靠牌照优势和借新还旧的方式维持运行。而在记者试图拍摄网点公布的在售信托产品资料时，他打开手机页面向记者说，“你也拍一下这个”——页面显示某朋友圈分享内容，为某权威专家讲话内容：“保证6%以上回报率的产品别买那是骗子”。在“同”与“不同...

标签: 发布日期:2018-04-13 09:30:03 Catid:482 Status:6

60. “善林金融”涉嫌非法吸收公众存款8人被捕 涉案金额达600余亿元 [93%]

...本息，随着时间推移，资金缺口越来越大，最终导致崩盘。据此，“善林金融”系典型的庞氏骗局，已涉嫌非法吸收公众存款罪。下一步，警方将全力查清案情，追缴涉案赃款，维护正常金融秩序。 目前，“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经上海浦东新区人民检察院批准被...

标签:林金 存款 金额 公众 余亿元 发布日期:2018-04-25 09:12:56 Catid:565 Status:6

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