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51. 央行：稳健的货币政策更加精准有力 [69%]

...工作，推动中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法、外汇管理条例等重点法律法规修订，推进非银行支付机构条例、保险资金运用监督管理条例、金融资产管理公司条例、上市公司监督管理条例、证券公司监督管理条例、公司债券管理条例等重要立法修法项目。四是强化金融反腐败和人才队伍建设。 “积极稳妥防范化...

标签: 发布日期:2023-10-23 02:02:08 Catid:566 Status:6

52. 渤海财险重庆分公司：积极履行社会责任，将金融消费者权益保护“进行到底” [69%]

...重庆分公司负责人带领宣传队伍走进光宇大厦开展金融知识宣传活动，为大厦员工详细讲解反洗钱、防范电信诈骗等金融知识，并结合实际案例引导消费者不断增强金融安全意识，提高识别和防范非法金融活动及反洗钱能力。

标签: 发布日期:2023-10-24 03:08:11 Catid:1940 Status:6

53. 反电信网络诈骗专门立法，出了哪些硬招守护百姓“钱袋子”？ [68%]

...收购贩卖“两卡”、架设“猫池”和GOIP设备、提供虚假平台和技术支撑、提供转账洗钱服务等一系列黑灰产业，黑灰产业又反过来“滋养”了电诈犯罪，形成相伴相生的“利益共同体”。 一些犯罪团伙在国内购买大量的银行卡、电话卡以及企业对公账户，转运到境外用于实施电信网络诈骗等犯罪。 对此，草案加强对涉诈相关非法服务、设备...

标签: 发布日期:2021-10-19 05:13:02 Catid:565 Status:6

54. 清朗金融网络 守护安心消费——人保寿险邵阳中心支公司积极开展“3·15”金融消费者权益保护宣传活动 [68%]

...答疑服务。当天累计接待咨询近300人次，发放《防范非法集资人人有责》《中华人民共和国反洗钱法》《抵制非法买卖账户   守护金融信息安全》、《适当性管理》等宣传折页近300份。宣传覆盖老、中、青、少各个年龄层，以及市政工作人员、新市民、农民、外卖员、个体摊贩、商铺老板等多元群体，让金融安全知识更加直观、便捷地触达公众。 深化行动，...

标签: 发布日期:2026-03-20 05:27:17 Catid:1940 Status:6

55. 国务院2022年度立法工作计划公布 [68%]

...修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案、保险法修订草案、计量法修订草案、对外贸易法修订草案、仲裁法修订草案。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例，预备修订发票管理办法、国家自然科学基金条例、植物新品种保护条例、国有资产评估管理办法、国务院...

标签:2022年度立法工作 发布日期:2022-07-15 02:53:46 Catid:565 Status:6

56. 超50家银行关闭无卡存取 ATM扫码存款将成历史？ [67%]

...核实取款人的身份及相关信息。 记者了解到，2025年1月1日起施行的新《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。 此外，防诈骗也是银行做好客户身份及钱款流向核实的重要原...

标签: 发布日期:2025-04-09 11:09:27 Catid:1830 Status:6

57. 十四届全国人大常委会第九次会议在京举行 审议学位法草案、关税法草案等 赵乐际主持 [67%]

...务院委托，工业和信息化部副部长、国家原子能机构主任张克俭作了说明。 为预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动，维护国家安全、社会公共利益和金融秩序，国务院提出了关于提请审议反洗钱法修订草案的议案。受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜作了说明。 为全面落实党的二十届二中全会通过的《党和国家机构改革方案》以及十四届全国人大一次会议批准的...

标签: 发布日期:2024-04-24 09:55:14 Catid:565 Status:6

58. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [67%]

...工作人员及时劝阻，帮自己规避了诈骗风险。 警惕高薪兼职陷阱，杜绝银行卡沦为洗钱工具 除了虚假通知诈骗，各类看似轻松高薪的网络兼职，也成为诱导学生涉诈的主要手段。近期，建行临沂分行某网点成功拦截一起高中生出借银行卡涉诈不法行为，为学子守住金融与法律底线。 辖区一名在校高中生，假期期间在网络兼职群看到极具诱惑力的广...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

59. 为何要管理大额现金存取？看完这篇你就明白了 [67%]

...居民的个人隐私及企业的相关商业秘密受严格保护。人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私。 Q 8、大额现金管理与反洗钱之间有无联系？ A 大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。 Q 9、大额现金管理与法定...

标签:大额现金 存取 发布日期:2020-06-30 03:13:09 Catid:1830 Status:6

60. 公安部：2023年共破获电信网络诈骗案件43.7万起 [67%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役277起，取得了显著战果。 二是切实运用好法律规定。在依法严厉打击的同时，部署全国公安机关统筹抓好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的贯彻实施工作，联合最高人民法院、最高人民检察院进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，严格依法办案...

标签: 发布日期:2024-01-09 05:08:26 Catid:565 Status:6

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