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51. 2019年反洗钱将成支付监管重点 [100%]

...强监管的明确态度。2019年，支付行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定，但随着断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务的兴起，反洗钱或将成为未来监管的重点。事实上，2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如，九派天下支付因违反支付结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款；环迅支付因违反反洗...

标签: 发布日期:2019-01-30 10:15:05 Catid:479 Status:6

52. 深耕合规建设 守护金融安全——大家人寿巴州支公司筑牢反洗钱防线 [100%]

金融安全是社会稳定的重要基石，反洗钱则是守护金融市场纯净的关键举措。为切实履行金融机构法定职责，守护广大客户财产安全，近日，大家人寿巴州支公司聚焦反洗钱合规建设，通过深耕新规落地、案例警示、流程优化等举措，全方位筑牢金融风险防线，以实际行动践行金融企业社会责任。 面对当前复杂多变的金融环境，大家人寿巴州支公司主动对标反洗钱工作...

标签: 发布日期:2026-01-13 04:54:52 Catid:1940 Status:6

53. 基于大数据智能化管控：金融业反洗钱“新武器” [100%]

...多个身份开办信用卡账户问题？如何在越来越多的跨境汇款、贸易融资行为中掌控可能存在的洗钱风险？ 实现“魔高一尺、道高一丈”的一条有效途径就是采用基于大数据的智能化管控――让数据“自己说话”，对金融异常交易进行识别和管控。 这是安永（中国）企业咨询有限公司近日在此间分析中国内地银行业反洗钱形势时提出的观点。 安...

标签:金融业 武器 数据 发布日期:2015-05-07 03:44:54 Catid:478 Status:6

54. 保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷 [100%]

...于简化等问题，亟需加以规范。更值得关注的是，互联网保险由于其特殊的属性正在成为一种洗钱最新、最便捷的工具。　　《证券日报》记者从阳光财险、安邦保险等保险公司获悉保监会要求各地保监局落实险企排查洗钱情况　　保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷　　按保监会要求，险企分公司反洗钱工作要完成十三项任务，其中客户身...

标签:保险 互联网 洗钱 发布日期:2014-06-05 10:30:56 Catid:565 Status:6

55. 预防洗钱强义务 共筑屏障护安全——人保寿险四川省分公司开展2025年反洗钱宣传活动 [100%]

余暑未消,新凉初至,蓉城九月启反洗钱普法之章。 为贯彻新《反洗钱法》规定的职责,牢筑全社会洗钱风险防线,人保寿险四川省分公司积极组织宣传小组以“新发解读·共建金融安全”为主题,走进社区、走向街头,提高社会公众特别是老年群体对洗钱违法犯罪活动的防范意识和识别能力。

标签: 发布日期:2025-09-29 09:03:36 Catid:1940 Status:6

56. 大家人寿保险股份有限公司四川分公司对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查 [100%]

根据大家人寿保险股份有限公司四川分公司《关于对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查的通知》工作安排，2025年10月14日至10月15日，四川分公司对绵阳中心支公司开展了反洗钱现场检查。此次检查不仅是对绵阳中心支公司反洗钱工作的一次全面审视，更是四川分公司强化合规管理、筑牢风险防线的重要举措。

标签: 发布日期:2025-10-20 05:07:14 Catid:1940 Status:6

57. 平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法 遭央… [100%]

原标题：平安银行济南分行两宗行为违反反洗钱法 遭央行处罚中国经济网北京10月23日讯 昨日，中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告的违法行为，被中国人民银行济南分行合计罚款50万元，并对2名相关责任人员共罚款3...

标签: 发布日期:2018-10-24 08:45:04 Catid:479 Status:6

58. 远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传 [100%]

近年来，洗钱犯罪活动猖獗，有偿租借银行卡转账等各种违法洗钱方式层出不穷，如今，连直播打赏也成为不法分子洗钱的工具。日前，媒体报道了一起利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，犯罪分子将巨额款项用于直播间打赏，主播获得流量和中介费，再把钱返还至犯罪嫌疑人制定账户，由此将赃款洗白。双方联合洗钱的套路被警方识破。 洗钱活动看似隐...

标签: 发布日期:2023-05-19 02:45:31 Catid:1940 Status:6

59. 保监部门摸底反洗钱：四条通道首曝光 互联网难度大 [100%]

...调查……如果保险公司遇到以上描述的投保客户，那么很有可能是监管正在严打的保险洗钱行为。　　上海证券报昨日从权威渠道获悉，保监部门近期对保险公司进行反洗钱调研摸底，发现通过保险涉嫌洗钱的案件金额渐增，互联网保险的发展更是加大了反洗钱难度，四类易被不法分子借以洗钱的保险通道首度曝光。　　三类产品四条通道　　保险洗钱...

标签:洗钱 保险 客户 保单 发布日期:2014-10-24 02:29:27 Catid:482 Status:6

60. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

在日益复杂的金融世界里，有一种看不见的“幽灵”正在伺机而动，那就是洗钱。它威胁着经济秩序，让广大消费者的权益受损。作为负责任的持牌金融机构，海尔消费金融重视消费者权益保护，积极倡导反洗钱工作，与广大消费者一同维护安全、透明的金融环境。 随着科技的发展，洗钱手段愈发复杂多变，从现金交易到电子支付，洗钱活动无处不在。 近...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

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