大约有20,000项符合查询结果，库内数据总量为723,781项。（搜索耗时：0.1165秒） [XML]

581. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...这是年内的第三次外汇违规通报。21起外汇违规案例罚没金额高达5541万元，企业及个人逃汇、银行违规办理内保外贷业务成重灾区。数据显示，21起外汇违规典型案例，罚没金额共计5541.39万元，涉及8家银行、5家企业以及8个个人案例，分别被处以2709.41万元、1144.81万元、1587.17万元的罚没款或者罚款。涉及外汇违规的这8家银行分别为恒丰银行温州分行、交通银行厦门...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:478 Status:6

582. 焦点访谈：莫名其妙收到短信验证码？小心被盗刷！ [100%]

央视网消息（焦点访谈）：银行卡被盗刷，这事挺可怕。海南三亚警方就破获了这样一起新型银行卡盗刷案件，一位女士在家什么都没做，一觉醒来，却发现自己的银行卡已经被洗劫一空。像这样一类盗刷案件已经多次发生，引起了人们的关注。那么，不法分子是怎么无声无息就把钱转走了？这类案件为什么会多次发生，我们又该如何防范呢？ 2019年7月4日...

标签:干扰手机信号 发布日期:2020-06-22 10:31:05 Catid:1830 Status:6

583. 配资式结构化资管新增遭叫停 理财入市渠道遭堵 [100%]

...停的原因，系与该类产品具有为劣后份额持有人变相开展类似于场外配资活动的功能有关。在银行等优先级资金的数倍认购下，劣后投资者可以投资顾问等身份，通过为资管产品下达投资指令，进而曲线的实现杠杆交易。 监管层针对A股多重杠杆问题的清理还在继续。 21世纪经济报道记者从多家券商资管和基金子公司人士处证实，由劣后级份额持有人参与投资决策的...

标签:理财 配资 结构化资管 发布日期:2015-12-04 10:27:25 Catid:565 Status:6

584. 电信诈骗泛滥成灾祸害广 骗术翻新需留神 [100%]

...前购买的房子可以退税。母女俩信以为真。不久，对方又打来电话称账户被冻结，需要她们将银行卡上的钱打到一个账户上进行激活，这样才能收到退税。当她按照对方教的步骤将5000元打过去后，对方手机再也无法接通，她们才发现自己上了当。 　　据统计，近年来我国每年通讯信息诈骗发案以20%-30%的速度增长，2013年，我国通讯信息诈骗犯罪活动案发超过30万起。近3年...

标签:诈骗 电话 信息 发布日期:2014-10-09 10:03:46 Catid:1159 Status:6

585. 中国家庭金融调查报告：小微企业获贷率46% 民间借贷活跃度增加 [100%]

...犁在北京发布中国家庭金融调查报告显示，小微企业/个体工商户(下称“小微企业”)获得银行贷款的比例为46%，11.6%申请贷款被拒，42.4%的小微企业并未申请贷款。　　报告认为，“信贷可及性不足”是小微企业没有到银行申请贷款的主要原因。“估计不会被批准”占比达到45.7%，“申请过程麻烦”占比则为35.8%，“不知道如何申请银行贷款”...

标签:小微企业 贷款 发布日期:2014-05-30 05:38:53 Catid:565 Status:6

586. 债转股、投贷联动或是权宜之计法律边界待确定 [100%]

...，债券违约风险越来越大，相对应的，债转股成了化解不良债务的新途径，但是现有的《商业银行法》并不允许商业银行成为企业第一大股东，也不允许投资，实践与法律的脱节困扰着业内，同样的问题也出现在投贷联动的事项中。 相关受访专家表示，无论是债转股，还是投贷联动，可以在可控范围内进行试点，是短期内的权宜之计，从长期看，过度放任银行对于企业股...

标签:债转股 发布日期:2016-03-29 04:48:24 Catid:37 Status:6

587. 揭"银行卡套餐"网售灰色链条："明码标价"… [100%]

“长期销售各大银行卡，整套包括储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡，可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂等。”如此明目张胆的“广告”，不时充斥在各类论坛和社交媒体中。 《证券日报》记者近日调查发现，任何人只要花上500元-1500元，就能在网上买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡绑定的手机卡等一系列卡片和...

标签: 发布日期:2017-11-28 02:09:00 Catid:482 Status:6

588. 63家公司年报被非标 财务地雷令审计会计师头大 [100%]

...法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等;有上市公司未能按时归还银行借款，造成逾期贷款不断增加;有上市公司亏损不断，引发资产被冻结等诉讼状态……　　被审计机构出具“带强调事项段的无保留意见”审计结果的上市公司，年报中多存在诸如亏损、诉讼等需要格外注意的事项。　　被非标事件有恶化迹象

标签:审计 逾期 事项 上市公司 发布日期:2014-05-07 03:51:36 Catid:565 Status:6

589. 中信银行铁娘子年薪或涨 将落实前任金融构想 [100%]

...>　　李庆萍执掌中信 零售或现新拐点 　　本报记者 胡秀 发自广州 　　在中国农业银行征战29年，李庆萍被冠以“金融铁娘子”的美名，国际业务和零售业务是她的强项。5月19日，中信银行(4.23, -0.05,-1.17%)发布公告称，聘任李庆萍为中信银行行长，如无意外，她将成为该行首位女行长。这位素被认为作风强硬的铁娘子，能否带领该行的零售业务向前发展?52岁的...

标签:中信银行 李庆平 发布日期:2014-05-30 01:53:49 Catid:565 Status:6

590. 三部门联合发布通知：防止农民工工资专用账户资金和工资保证金被查封等 [100%]

...付。 《通知》明确，本通知所称农民工工资专用账户资金和工资保证金，是指有关单位在银行业金融机构开设的农民工工资专用账户和工资保证金账户(下称两类账户)中存储的专项用于支付为本项目提供劳动的农民工工资的资金。 《通知》指出，人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时，应当严格审查账户类型，除法律另有专门规定外，不得因支付...

标签:农民工工资 发布日期:2020-12-28 08:51:18 Catid:565 Status:6

相关搜索:

被银行冻结 旬阳农商银行党委被 市委评为 先进 被媒体 被宣布 被列为 不是被