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581. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [100%]

...买倒卖外汇和变相买卖外汇为实践中地下钱庄非法买卖外汇的主要方式。倒买倒卖外汇，是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价，此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国兑付是一种典...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

582. 再也不用担心丢身份证 央行这个大招将影响每个人 [100%]

...试点推广到全国。 什么是“失效居民身份证信息” ？ 央行表示，针对近年来不法分子大量使用他人居民身份证、伪造变造非居民身份证件等，冒名开立银行账户、转移非法资金的问题，在现有联网核查居民身份证信息工作基础上，进一步扩大核查信息范围，组织开展失效居民身份证信息，以及港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久...

标签:居民身份证 银行 发布日期:2018-04-08 08:26:30 Catid:565 Status:6

583. 警惕！手机有这4张图的赶紧删，尤其是第一张！很多人中招 [100%]

...2%22%2C%22mime%22%3A%22%22%7D" /> 即使微信、支付宝等第三方支付没有绑定银行卡，也仍然存在被不法分子盗刷的可能。如果你的手机里有银行卡照片，而且这个号码还是银行卡的预留号码，不法分子就能用手机微信成功关联这张卡，转走你的钱。 2.不要存户口簿照片 因为生活中，办护照、结婚登记等都需要用到户口簿。所以，为了图方便，不少朋友的手机里...

标签:身份证 手机 个人信息安全 发布日期:2020-05-22 10:37:33 Catid:1830 Status:6

584. 这是啥恋爱啊？！一周600多万没了 [100%]

...焦点。 随后记者亲测发现,珍爱网确实存在用户注册门槛低、认证账号被倒卖等问题,一些不法分子还通过购买他人账号逃避监管。 ——无须实名,照片随意换。 记者在中国裁判文书网查询发现,去年以来,珍爱网因多起侵权责任纠纷和合同纠纷被起诉,原告都提出珍爱网公司没有对用户资料尽到审查义务的质疑。 日前,记者在珍爱网尝试注册账号并进行认...

标签:杀猪盘 网络安全 珍爱网 发布日期:2020-06-03 04:47:17 Catid:1830 Status:6

585. 中国电信配合公安机关坚决打击利用“一卡双号”实施通讯信息诈骗违法犯罪行为 [100%]

...决打击治理违法犯罪工作，对“一卡双号”服务采取严格的风险管控措施，中国电信已对不法分子利用这一创新服务诈骗的可能性实施了多项管控举措。第一，针对涉嫌诈骗的号码，在接到公安机关通报用户举报后立即采取三项举措：1、关停虚号码，切断诈骗通道；2、加入黑名单，禁止主号申请虚号码；3、查明主号、报案或向相关部门报告主号信息并按要求关停主号。...

标签:诈骗 号码 用户 工作 发布日期:2016-08-19 10:09:52 Catid:478 Status:6

586. 阿里巴巴被曝售假海外代购凭证 搭配假货冒充代购商品 [100%]

...于海外代购。不过通过海外代购的商品并非就是真品，昨日，央视曝光了海外代购的乱象：有不法商家加工假冒海外代购凭证，用假货冒充海外代购商品，而虚假购物凭证在阿里巴巴网上就能买到。法律专家对此指出，海外代购使消费者权益受到损害时，网络交易平台应承担连带责任。　　海外代购市场混乱 商家加工假冒海外代购凭证 　　昨日，央视曝光了海外代...

标签:代购 海外 商品 发布日期:2014-09-15 11:05:13 Catid:1159 Status:6

587. 逾千人被骗3000余万、团伙成员流窜异地死灰复燃……文玩诈骗为何屡屡得手？ [100%]

不法分子利用人们缺乏鉴别能力，同时又想“一夜致富”的心理，引诱受害人一步步走进骗局。虚构买家，用远高于市场的价格收古董，当你付出高昂的鉴定费、服务费和展览费后，最终的鉴定结果必定让一切成为泡影：不符合买家要求。近日，上海警方接连破获两起文玩鉴定诈骗案，这些收购骗局看似简单却十分高效，以至于犯罪团伙不断增生甚至死灰复燃。为何如此...

标签: 发布日期:2018-11-26 11:49:46 Catid:478 Status:6

588. 冲上热搜！个人二维码收款要补税？微信支付宝：假的 [100%]

...致交易信息失真，影响风险监测效果，也不利于借助支付服务为经营活动赋能增值。还有一些不法分子利用“跑分平台”，以高额收益为饵吸引大量人员使用个人静态收款条码与赌客“点对点”线上远程转移赌资，将赌资分拆隐藏于众多正常交易场景，扰乱了条码支付业务正常秩序，影响了涉赌“资金链”追溯机制的实效。 易观高级分析师苏筱芮表示，...

标签: 发布日期:2022-02-17 10:15:19 Catid:565 Status:6

589. 假劣食盐农村泛滥：畜牧用盐卖给人吃 利润达20倍 [100%]

...，食盐定价为每吨4000元左右，而饲料添加剂氯化钠每吨800元至1200元，劣质工业盐每吨约300元。不法分子意图赚取巨大利润，将饲料添加剂氯化钠、工业盐充当食盐进行销售。“贵州省小袋食盐年销量应超过16万吨，但近年盐务部门每年只销售14万吨左右，有近2万吨假劣盐流入市场。仅贵州省杉农贸易有限公司销售的就涉及200万人食盐安全问题。”贵州省盐务管理局盐政...

标签:食盐 饲料 销售 添加剂 发布日期:2016-07-15 10:01:49 Catid:105 Status:6

590. 智能风控案例| 平安付玄武3.0升级 “省心”守护牢筑安全防线 [100%]

...经很高，客户资金损失率已经可以控制在亿分之级别，在这样完善的安全机制与系统保护下，不法份子智能通过更具有诱导性、隐蔽性的新型诈骗手段、陷阱诱骗用户，挑战支付安全生态和支付企业的反欺诈能力。 加大金融科技投入与赋能力量，积极跟踪科技进步带来的风险与挑战，筑牢金融安全底线，成为支付企业防范风险的重要功课。 智能反诈 平安付

标签: 发布日期:2023-01-19 11:05:22 Catid:1940 Status:6

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