搜索：虚假业务 - - 中国发展网

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为705,109项。（搜索耗时：0.0482秒） [XML]

...彩票资金闲置等问题。虚报套取、挤占挪用彩票资金等42.87亿元。其中73个单位通过编造虚假项目、提供虚假资料等方式，套取彩票资金5.96亿元。584个单位挤占挪用彩票资金33.3亿元，用于平衡一般预算、企业经营周转、弥补工作经费、违规对外投资等。23个彩票公益金资助项目被违规改变公益性用途，涉及金额3.61亿元。违反规定采购、账外核算彩票资金等90.43亿元...

标签:彩票审计结果 发布日期:2015-06-25 05:26:00 Catid:565 Status:6

572. 银行间债市柜台业务管理办法发布 [100%]

标签:债市柜台业务管理办法 发布日期:2016-02-15 04:25:00 Catid:565 Status:6

573. 山东医保局曝光10起欺诈骗保典型案例追回医保基金1933万元 [100%]

...保险的规章制度。当地医保部门决定解除该诊所的医保定点协议。案例6：济宁博爱医院虚假宣传、诱导住院案。根据举报并经当地医保部门查实，该医疗机构存在虚假宣传诱导参保人员住院、降低入院标准、违规收费、将未核实的意外伤害费用违规纳入医保范围等行为，涉案金额合计26719.32元。当地医保部门已追回违规医保基金，并作出违规金额五倍的罚款、取消医保协...

标签:医保基金山东省骗保 发布日期:2019-05-07 04:03:43 Catid:565 Status:6

574. 离职员工当掮客与前同事合谋套银行6亿多元贷款 [100%]

...司的财务数据进行虚增、代为银行工作人员编造《授信调查报告》等手段，帮助金沐公司编造虚假的授信资料。此后，他利用虚假的授信资料向该行长沙市蔡锷支行(授信发起行，以下简称蔡锷支行)申请授信。如此大额又迅速扩张的授信，该银行系统内部也有人提出质疑。有负责人提出，银行给民营企业3.2亿元的授信额度太高，风险太大，并且，金沐公司2011年是9800万元...

标签:骗贷骗贷案 发布日期:2019-11-26 10:00:01 Catid:1830 Status:6

575. 银行中间业务收入虚增背后 [100%]

...象，其中就包括虚增收入的乱象，应该说，已经取得了很大的进展。刘澄建议，为了避免银行虚假增加中间业务收入，监管机构要采取有效的措施进行约束，加大处罚力度。另外，监管机构要出台有关政策，对某些收入明确划定界限，甚至必要的时候要核查收入的来源。银行要对中间业务收入来源的真实性负责，不能够进行各种转化来掩盖收入。对于未来的发展方向，在...

标签: 发布日期:2018-12-06 08:15:00 Catid:479 Status:6

576. 成都：1个工作日内办结商品房买卖合同网签备案 [100%]

...暂停该房地产开发企业商品房买卖合同网签功能，计入其信用档案并公开披露： 01、提供虚假信息资料办理商品房买卖合同备案及其变更、注销或存在其他虚假交易情形的； 02、利用合同备案及其变更、注销等业务向购房人收取费用的； 03、为购房人提供不实资料的。对于购房人弄虚作假、提供不实资料且情节严重的，住房城乡建设部门可予以通报批评并抄送...

标签:成都商品房买卖 发布日期:2020-06-03 11:18:35 Catid:1830 Status:6

577. 银保监：“惠民保”要对接医保结算 [100%]

...定保障方案。二是压实主体责任，加强统一管理，完善内部问责机制。三是对低价恶性竞争、虚假宣传等违规行为重点查处。四是鼓励行业协会发挥自律组织作用，积极参与属地保障方案拟定，探索建立定制医疗保险服务规范，搭建行业交流平台。银保监会表示，将进一步引导行业发挥自身优势，依法合规开展定制医疗保险业务，强化日常监管，规范经营行为，维护市场...

标签: 发布日期:2021-06-03 10:49:31 Catid:479 Status:6

578. 科技助力证监会有效提高风险监管能力 [100%]

...计效果，进而保证业务的合规开展，提供尽职调查能力，规范投资者的交易行为。具体表现在虚假财务信息分析、关联账户识别、内幕交易甄别等方面，也可用在基于上市公司、品种画像，全面掌控上市公司情况，动态分析上市公司行为与行业异常波动的关联性等。刘铁斌表示，未来证监会将加强大数据平台相应的建设，有序推进监管科技在证监会试点和应用，并加强行...

标签:科技监管方面能力合规 发布日期:2017-12-04 05:04:45 Catid:1161 Status:6

579. 电信诈骗泛滥成灾祸害广骗术翻新需留神 [100%]

...uo;湖南大学信息科学与工程学院高级工程师江海接受本报采访时说道。　　实名不实导致虚假泛滥　　段袁媛的经历不是孤例，相似的事情也发生在了冯杰身上。　　今年暑假，在长沙读书的大四学生冯杰来到外地实习。一天早晨，他被一阵急促的电话铃声吵醒。“这里是长沙市公安局，由于你的身份证被冒用并办理了信用卡，透支金额巨大，请你立刻将...

标签:诈骗电话信息 发布日期:2014-10-09 10:03:46 Catid:1159 Status:6

580. 揭古董“套路拍”：以高价代拍诱使被害人支付鉴定费 [100%]

...年9月3日，公安机关在长沙将陈某等抓获归案。经查明，其中德量传媒这一诈骗团伙在网上投放虚假“古董代拍”广告，通过虚假鉴定，以高价代拍藏品诱使被害人支付“鉴定费”“服务费”。检察官在仔细审查卷宗、充分了解犯罪嫌疑人的情况之后发现，有的涉案工作人员明知所在公司涉嫌诈骗，但是为了高昂的收入，便选择了铤而走险；还有刚毕业...

标签:古董 发布日期:2020-11-27 01:39:06 Catid:1830 Status:6

571. 审计署公布彩票审计结果 169亿资金有问题 [100%]

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573. 山东医保局曝光10起欺诈骗保典型案例追回医保基金1933万元 [100%]

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