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571. 浙江稠州银行又义捐200万元 [85%]

...衣活动，捐赠衣物8000余件；员工志愿者约2000人次参与了无偿献血、助老助残、保护母亲河、反洗钱宣传等志愿者活动，以及扶贫、助学及资助社会弱势群体的公益行动。其中，向义乌市慈善总会捐赠的1亿元慈善冠名基金，以留本捐息的方式，连续五年每年捐赠200万元，持续为因病、残、孤老、灾祸等原因导致生活特别困难的家庭提供救助，特别是失独家庭的困难救助。 ...

标签:银行 稠州 社会 发布日期:2017-06-06 09:39:41 Catid:478 Status:6

572. 农发行三明市分行凝心聚力，走好高质量发展“赶考路” [85%]

...dquo;客户业务讲堂”“制度小课堂”等学习载体,“一把手”带头作案防讲座、反洗钱专题授课等,各条线组织骨干线上线下授课、举办现场观摩会及组织知识测试等,推进各类政策制度、监管规范精准解读;持续开展“夯基础强合规 优条线促发展”劳动竞赛,常态化开展以案说法等警示教育活动,及时查补内控短板,提升廉洁自律意识。(文/陈萍萍、赖雪卉)

标签: 发布日期:2022-10-31 05:18:24 Catid:1940 Status:6

573. “虚拟货币”交易火爆 推动相关立法迫在眉睫 [85%]

...注交易机构的网络与信息安全技术标准、交易者资金(现金与虚拟货币)第三方存管、认真落实反洗钱机制、风险揭示和交易者权益保护等。 此外，网民“杨燕青”建议，对于虚拟货币监管的全球协同已经迫在眉睫，中国应积极作为，推动全球的监管变革。(记者 陈伟 整理)

标签:货币 虚拟 监管 交易 发布日期:2017-09-14 10:35:00 Catid:484 Status:6

574. 盛松成：区块链应用最好不要集中在金融领域 [85%]

...的交易量。有研究指出，区块链在交易上的效率反而不如我们目前的支付系统。如果是为了反洗钱、反偷税漏税等，目前电子化的交易也完全可以达到这一目的。 总之，我们应该更多地考虑区块链技术的实际应用，更加关注问题解决和技术方案，让一切回归本源。我觉得这应该是区块链技术发展的正确方向。(中新经纬APP)

标签:区块链 发布日期:2019-10-29 09:24:50 Catid:565 Status:6

575. 准确定位监管使命是推进金融监管改革的起点 [85%]

...强监管、重处罚已成为金融领域执法的新常态。监管执法的主要领域，涉及不当销售、违反反洗钱规定、操纵市场、损害消费者权益、内控缺陷等诸多方面。事实证明，金融监管执法力度加大，监管威慑力大大增强，有力促进了金融业的规范发展。

标签:监管 金融 发布日期:2017-12-19 11:17:40 Catid:1161 Status:6

576. 浙江稠州商业银行共富直播走进“江南白茶第一村” [85%]

...邀请游客和村民参与金融知识闯关游戏，发挥专业所长，开展了寓教于乐的防范电信诈骗和反洗钱金融知识宣传活动。 稠州银行有关负责人表示，助农直播是该行实践已久公益品牌，现场影像能够让消费者对长兴白茶品质有更直观的认知，建立对农户的信任。运用“线上直播+线下物流”的新模式，该行全面提升现代“新农人”综合金融服务能力和金融服务获...

标签: 发布日期:2025-04-11 11:42:34 Catid:479 Status:6

577. 中国修订外资银行管理条例实施细则 ：定存门槛降至50万元 [85%]

...时停业报告要求，调整安全消防合格证明材料要求，完善特别监管措施有关表述，增加有关反洗钱和反恐怖融资条款，取消公告指定报纸要求，明确“日”为工作日，以及修改了部分行政主管部门名称等内容。 银保监会表示，上述修订旨在贯彻落实银行业对外开放政策，进一步优化银行业投资和经营环境，激发外资参与中国银行业发展的活力，促进提升银行业竞争...

标签:外资银行 市场准入 发布日期:2019-12-26 06:24:10 Catid:1515 Status:6

578. 一行两会密集发声 释放更多金融改革开放红利 [85%]

...。同时，也将加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。 易会满也表示，中国证监会将一如既往地大力支持上海国际金融中心建设，支持资本市场重大改革创新措施在上海先行先试。如，在要素市场建设方面，将继续支持上海股票市场、交易所债券市场、...

标签: 发布日期:2020-06-19 10:51:19 Catid:490 Status:6

579. 湖南省委、省政府召开全省禁毒工作现场会 [85%]

...o;网上作战”、“天网查缉”等缉毒侦查新模式。要研发戒毒治疗、毒品检验、涉毒反洗钱等方面新技术和新技战法，加强对毒品犯罪新形态、新趋势、新特点研究，实现全省禁毒组织、保障、执行、攻坚四大能力整体提升。 现场会期间，黄关春，谢建辉等领导和会议代表们一道，实地考察了常德市基层单位，街道，社区禁毒宣传教育管理等经验和做法。

标签:毒品 工作 禁毒 全省 黄关春 发布日期:2017-03-31 10:11:28 Catid:1159 Status:6

580. 区块链迎最强风口 可当钱用的数字货币还有多远？ [85%]

...会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，还涉及反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。” 薛洪言认为，关于央行数字货币，市场上释放出了积极的声音，试点的话，应该不会存在太大的难度和障碍。但对于市场发行的虚拟货币，政策层面预计继续面临严厉监管，不可能出现之前的投资...

标签:区块链 比特币 数字货币 发布日期:2019-10-30 08:45:02 Catid:565 Status:6

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