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561. 公安部：每年流到境外赌资超万亿，虚拟货币转账是整治难点 [74%]

...第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉赌过程中，有银行账户开户支付功能开通审核把关不严问题，有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题，也甚至存在着业内从业人员与犯罪团伙相互勾结、共同获利的情形。 “行业监管亟待理清责任、加大力度。我们跟央行主管部门对行业内发现的为赌博犯罪提供便利的人员，一是...

标签:虚拟货币 跨境赌博 虚拟货币转账 发布日期:2020-09-25 08:25:03 Catid:565 Status:6

562. 佳兆业入局“抢”ST生化 深交所连夜问询 [74%]

...长71.8%；净利润为18.9亿元，同比增长25.3%。佳兆业2017年半年报显示，截至6月末，其现金及银行存款账面值约为248亿元；银行及其他借款总额为1022亿元，其中，140亿元须在一年以内归还。今年上半年，佳兆业在收购附属公司方面共花费了14.7亿元。佳兆业在其半年报中表示，其在报告期内继续深化其在文旅、科技及大健康的布局。浙民投要约收购ST生化遭反...

标签: 发布日期:2017-12-01 09:46:04 Catid:479 Status:6

563. 女子误转万元至他人“僵尸”账号 支付宝拒返还 [74%]

...在朱小姐错误操作之后，资金进入别人账户。但实际上，这笔钱其实是在支付宝公司所开设的银行账户内，银行利息也归支付宝公司支配。更重要的是，朱小姐尽了最大的努力也没办法联系到奉某华，目前奉某华的账户属于“僵尸账户”，奉某华本人已经无法登录该支付宝，因此这笔钱如果不返还给朱小姐，最终得利的是支付宝公司。这对广大支付宝用户来说，是不公平...

标签:僵尸账号 支付宝 转账错误 发布日期:2016-02-26 10:36:19 Catid:1159 Status:6

564. 征收三胎社会抚养费、正月里上门撕春联，一些政府部门为啥一错再错？ [74%]

呼和浩特城管局大年初七“撕春联”，以及山东成武农民工夫妇因超生被法院冻结银行存款，这两件事近日掀起一阵舆论。相关部门也都第一时间通过网络通报情况，积极回应。舆情已基本平息，但回头再看，其中一些问题仍值得更多的“有关部门”深思。 先说春联之事，实际上，春节前呼和浩特市城管局发布公告禁止主干道两侧企事业单位和商铺张贴春联，就...

标签: 发布日期:2019-02-21 01:27:56 Catid:484 Status:6

565. 上海公安机关破获一起特大操纵期货市场犯罪案件 [74%]

...扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司，从事证券期货交易工作。 据犯罪嫌疑人高燕（女，３４岁，江苏南通人）等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户３１个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司...

标签:期货市场 上海 特大 案件 犯罪 发布日期:2015-11-02 10:30:29 Catid:483 Status:6

566. 5%额度就能还清信用卡？小心信用卡代还款APP套路多 [74%]

...套现还款 “这种所谓‘智能还款’，本质就是反复套现还款。”新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，套现行为本身属于违法违规行为。 董希淼分析称，肯定有一些POS机，你没有进行任何消费，用你的信用卡进行假冒消费，钱就进入商户的账户。钱进入之后，他把钱拿出来再给你。本质上就是通过反复套现，逐步偿...

标签:信用卡 5%额度 发布日期:2019-10-09 06:07:06 Catid:1830 Status:6

567. 暗藏江湖骗术青少年易上当 警方起底网游交易骗局 [74%]

...台，制作虚假的游戏账户交易网站。同时，有犯罪分子设置资金池，使用虚假注册得到的对公银行账户、冒名使用的个人银行卡对诈骗来的资金进行“洗白”，增加公安机关的查证难度。 警方同时发现，此类案件的被害人多为30岁以下青年及未成年人。他们有比较明显的共性。 一是好奇作祟。此类人群年轻，愿意接触一些网游、虚拟交友等新事物，对这些新事...

标签:网游交易 发布日期:2020-05-15 11:30:53 Catid:1830 Status:6

568. 来钱快、成本低 揭开“伪基站”犯罪“产业链” [74%]

...发。如果晴天信号好，每小时能发送四五千条。这些短信的内容，无一例外都是“你的农业银行手机银行将于次日过期，请登录网址进行升级”，而短信里的网址其实就是一个钓鱼网站。　　1月20日，金华移动公司监测“伪基站”工作人员在金华市火车西站附近监测到了一个违法信号，立即与正在街面巡逻的特警支队民警一起前往火车西站附近的某宾馆。在宾...

标签:基站 短信 民警 发布日期:2014-04-17 05:40:53 Catid:1159 Status:6

569. 美防长首访巴基斯坦姿态放缓:施压不是我的方式 [74%]

...死。此外，政府于２０１５年１月至今年８月取缔至少６３个涉恐组织，冻结至少５０２３个银行账户，并逮捕１５４３名从事涉恐洗钱活动的嫌疑人。（王逸君）

标签: 发布日期:2017-12-05 07:31:41 Catid:478 Status:6

570. 四川达州市召开打击治理电信网络诈骗违法犯罪新闻发布会 [74%]

...实施以精准劝阻“易受骗群体”为核心的“传统+技术”新模式，推广“公安＋银行＋运营商”快停卡号止付保护机制和“电诈案件首接止付责任制”，该市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作取得了阶段性成效。 据了解，2021年6月以来，全市电诈案件已连续13个月实现同比下降。今年上半年，全市破获电信网络诈骗及关联案件427起，抓获犯罪嫌疑...

标签: 发布日期:2022-07-20 02:19:02 Catid:105 Status:6

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