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551. 湖南省委、省政府召开全省禁毒工作现场会 [100%]

...o;网上作战”、“天网查缉”等缉毒侦查新模式。要研发戒毒治疗、毒品检验、涉毒反洗钱等方面新技术和新技战法，加强对毒品犯罪新形态、新趋势、新特点研究，实现全省禁毒组织、保障、执行、攻坚四大能力整体提升。 现场会期间，黄关春，谢建辉等领导和会议代表们一道，实地考察了常德市基层单位，街道，社区禁毒宣传教育管理等经验和做法。

标签:毒品 工作 禁毒 全省 黄关春 发布日期:2017-03-31 10:11:28 Catid:1159 Status:6

552. 怕不怕“姜你军”？ [100%]

.../>在此基础上，政府作用可以更好发挥：做好市场价格、舆情等监测工作，做好打击囤积居奇、洗钱套利等监督检查工作，运用调节基金和储备制度对困难群众生活和农民收益进行保障等，都还大有可为。

标签:影响 生姜 市场 人们 价格 发布日期:2014-03-22 05:55:47 Catid:565 Status:6

553. 农发行汝阳县支行深入开展“合规护航发展”活动 [100%]

...作进行全方位监督。开展案件防控应急预案演练，加强对员工异常行为排查，金融乱象治理，洗钱风险隐患排查，使合规管理横向到面、纵向到边，不留死角。 通过开展形式多样的合规文化建设活动，提高了合规管理有效性和制度执行力，为业务高质量发展也起到了较好的保驾护航作用。年初以来累计投放各项贷款5.02亿元，各项贷款余额达到25.23亿元，较年初净增4.57亿...

标签: 发布日期:2022-12-15 02:31:22 Catid:566 Status:6

554. 开展防范非法集资宣传活动，渤海财险宁波分公司为客户财产安全保驾护航 [100%]

...横幅标语吸引到诸多居民上前了解,工作人员向在场居民发放防范非法集资、防范电信诈骗、反洗钱等宣传手册的同时,还用通俗易懂的语言为其介绍了常见非法集资的特征、表现形式和常见手段,并实时解答居民疑惑。 在此基础上,工作人员通过讲解非法集资的欺骗性、风险性、社会危害性和识别方法等知识,提醒群众要时刻保持警惕,不要相信高利息。面对高额回报、快速致...

标签: 发布日期:2023-08-21 05:58:24 Catid:1940 Status:6

555. 山东警方今年劝阻82.5万人受骗 避免和挽回超40亿经济损失 [100%]

...三位。山东警方紧盯犯罪闭环的关键节点，实现查清幕后“金主”、查清窝点位置、查清洗钱通道、查清技术平台、查清窝点人员身份的“五清”目标。对为电信网络诈骗等提供帮助的非法利用信息网络、侵犯公民个人信息、贩卖银行卡、手机卡等违法犯罪活动，该省警方将坚决打击，依法惩处，斩断电信网络诈骗犯罪链条。(完)

标签: 发布日期:2020-09-23 01:21:58 Catid:1830 Status:6

556. 虹口检察官解婚恋“杀猪局” 单身女子6天被骗1660万 [100%]

...，6天被骗走1660万元。诈骗团伙分工明确，有人专司人设包装，吸引“猎物”，有“马仔”跑腿洗钱，涉案银行卡多达上百张。该案犯罪嫌疑人陈某近日已被批捕。“充分获取被害人信任后，嫌疑人才会实施诈骗行为。”办案检察官、上海市虹口区检察院第三检察部检察官曹婧介绍，此类情感诈骗案嫌疑人不会在认识初期就与被害人谈及借款、转账或投资等与经济往...

标签: 发布日期:2019-03-29 03:12:01 Catid:478 Status:6

557. 两高发司法解释 这些行为按包庇罪从重处罚！ [100%]

...数罪问题作出规定，明确为帮助同一个犯罪的人逃避刑事处罚，实施窝藏、包庇行为，又实施洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从重处罚，不实行数罪并罚。 上述司法解释，自2021年8月11日起施行。(完)

标签: 发布日期:2021-08-10 10:06:12 Catid:1955 Status:6

558. 人保寿险深圳市分公司积极开展“进社区”金融消费者教育宣传活动 [100%]

...实际案例，提示大家如何识别电话、网络、微信等诈骗骗局，如何鉴别真假人民币，如何防范洗钱、保本高息、投资养老等诈骗活动。并提醒社区居民不贪小便宜、不透露个人信息、不轻易转账汇款、拒绝高利诱惑等，从而使社区居民增强警惕意识和风险防范意识。活动现场呈现出一片温馨、热闹的场景，社区居民们纷纷表示受益匪浅。 未来，人保寿险分公司将结合防范...

标签: 发布日期:2024-07-02 04:56:08 Catid:1940 Status:6

559. 渤海银行祭出资产托管新利器 “存托E”落地之初 规模已超千亿 [100%]

...金流动，使资金仅能运用于约定用途，从而保障了资金安全。该平台还可避免虚假开户，规避洗钱风险。 天津金融资产登记结算公司是继中证登、中债登之后，我国第三家具有独立性、专业化和全国性第三方登记结算机构。此次渤海银行与天津金融资产登记结算公司合作，即是通过运用“存托E”业务平台的综合功能，为托管方提供了一整套涵盖账户管理、资金清算...

标签:渤海银行 存托E 发布日期:2018-08-16 04:18:28 Catid:1159 Status:6

560. 十部门共同促进互联网金融发展 [100%]

...方存管制度，信息披露、风险提示和合格投资者制度，消费者权益保护，网络与信息安全，反洗钱和防范金融犯罪，加强互联网金融行业自律以及监管协调与数据统计监测等方面提出了具体要求。 有央行的相关负责人在接受媒体采访时表示，《指导意见》规定了互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售和互联网信托、互联网消费金融应当遵守的基本业务规...

标签:互联网金融 指导意见 发布日期:2015-07-20 02:52:55 Catid:565 Status:6

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