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551. 记者向中纪委实名举报华润董事长宋林包养情妇 [100%]

...到华润的合作方瑞士联合银行集团(瑞银集团)香港和上海分支机构上班。杨某是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。 　　王文志称，根据他掌握的信息显示，“杨某以本人或亲属的名义，现在境内外拥有十亿元以上的资产，在苏州、常州、上海、香港拥有大量别墅高档房产，在境外银行有巨额存款。” 　　王文志表示，将尽一个公民的责任和义务，将其掌握的所...

标签:实名举报 华润 发布日期:2014-04-16 03:20:00 Catid:565 Status:6

552. 中国众筹规模将达500亿美元 [100%]

...与会专家学者提醒，众筹模式风险有很多，最大的是法律风险，要注意非法集资、金融欺诈、洗钱等风险问题，以及知识产权保护的问题。（晓文）

标签:金融 美元 模式 发布日期:2014-04-16 12:29:16 Catid:565 Status:6

553. 上海自贸区51条金融细则渐次落地 原油期货有望年内推出 [100%]

...、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、“二反”(反洗钱、反恐融资)等5项金融实施细则;银监会已正式发文，允许获得离岸业务资格的四家中资银行授权自贸区内分行开办离岸业务;最近保监会已基本同意涉及国际业务的保险条款允许使用英文和国际协会条款，目前正在积极研究如何利用自贸区扩大保险资金境外投资使用;证监会也已在201...

标签:上海 自贸区 金融 国际 发布日期:2014-03-27 10:35:28 Catid:25 Status:6

554. 华南期货停业 期货公司尽显疲态 [100%]

...的净资本不升反降，2011年8月底仅为1450万元。 　　2009年2月和2009年7月华南期货因违反反洗钱法规和税收法规，被人民银行广州分行以及广州市国税局给予了行政处罚。

标签:期货 客户 期货经纪 发布日期:2014-03-20 09:37:33 Catid:565 Status:6

555. 央行杀手锏或难落地 对宝们情绪影响大于实质 [100%]

...明确区分三类支付牌照/机构的业务范围，确保新的支付技术具备必要的安全和合规程序如防范洗钱等问题。如果新规实施，可能放缓互联网金融增长，其中包括余额宝等网络T+0货基，因为潜在的月/年交易额上限可能限制投资者通过支付宝和财付通等网络支付机构进行转账的能力。 　　平安证券也认为，如果该规定真的落地，对于国内第三方支付机构来说，无异于一记杀...

标签:支付 账户 发布日期:2014-03-18 09:50:35 Catid:565 Status:6

556. 人大代表诟病治理“黑色经济”一阵风 [100%]

...又没人管了。” 　　有学者认为，从上世纪80年代开始，走私、涉黄涉毒、贪污受贿、洗钱、地下工厂等“黑色经济”逐渐滋生。 　　孙宪忠认为，“黑色经济”损害中国经济体制，对国计民生没有任何好处，“黑色经济”产业的交易行为是一种违法行为。 　　“其实很简单，就是要有果断措施。”孙宪忠建议，要坚决打击“黑...

标签:两会 黑色经济 发布日期:2014-03-11 01:03:23 Catid:165 Status:6

557. 汇丰银行或将面临美国政府10亿美元罚款 [100%]

...，首席行政官欧智华(Stuart Gulliver)在致员工内部备忘录中写道：“2004年至2010年期间，我们的反洗钱控制应更为有力、更为有效，然而我们未能发现并处理不可接受的行为。” 　　欧智华称，“我们确实应对此负责，我们也确实有责任纠正错误”。 　　欧智华警告称，未来几个月其它美国权力机构很可能对汇丰进一步采取行动。

标签: 发布日期:2012-07-14 12:02:12 Catid:29 Status:6

558. 建设银行聊城分行：金融教育助燃夜市“烟火气” [100%]

...der="0" alt="1" /> 活动现场，工作人员针对夜市商户普及防范电信网络诈骗、远离非法集资、洗钱风险及网络安全、珍爱征信记录等方面的金融知识，增强金融消费者的风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”。 与此同时，建设银行聊城分行的工作人...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:49:55 Catid:1932 Status:6

559. 建行宜春奉新支行开展“金融知识进社区，惠民便利你我他”宣教活动 [100%]

...践行“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，提升人民群众识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力，近日，建行宜春奉新支行组织青年员工前往奉新县东门社区，开展以“金融知识进社区，惠民便利你我他”为主题的金融知识宣教活动。 活动现场，青年员工通过发放宣传资料、面对面宣讲以及咨询答疑等方式，从贴近社区居民需求的金融基础知识...

标签: 发布日期:2024-10-11 04:19:22 Catid:566 Status:6

560. 严正声明！国家医保局从未授权任何社会人员开展群众的“电子医保卡”激活工作 [100%]

...“村推”激活电子医保卡名义，挑选偏远村庄，大肆套取参保群众个人信息，实施转账、洗钱等非法行为。在此，严正声明如下：国家医疗保障局及下属部门、单位，从未授权任何社会人员开展群众的“电子医保卡”（准确名称应为“医保码”或“医保电子凭证”）激活工作。请广大群众提高警惕，不要轻信陌生人以激活电子医保卡名义收集个人信息，...

标签: 发布日期:2024-12-25 10:22:31 Catid:565 Status:6