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551. 十部门共同促进互联网金融发展 [100%]

...方存管制度，信息披露、风险提示和合格投资者制度，消费者权益保护，网络与信息安全，反洗钱和防范金融犯罪，加强互联网金融行业自律以及监管协调与数据统计监测等方面提出了具体要求。 有央行的相关负责人在接受媒体采访时表示，《指导意见》规定了互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售和互联网信托、互联网消费金融应当遵守的基本业务规...

标签:互联网金融 指导意见 发布日期:2015-07-20 02:52:55 Catid:565 Status:6

552. 银行卡全面升级芯片卡 出售磁条卡违法又危险 [100%]

...出售银行卡涉嫌违法 据金融业内人士透露，以往有不法分子利用回收的银行卡从事诈骗、洗钱、藏匿财产等违法犯罪活动，甚至利用回收的信用卡进行非法套现，而让原卡主偿还不法分子刷卡套现留下的债务。法律专业人士还提示：出借银行账户违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：“存款人不得出租、出借银行结算账户”。同时根据最高人民...

标签:银行卡 发布日期:2015-04-05 08:33:18 Catid:565 Status:6

553. 买卖黄金须实名？这里，公安部门发布风险告知书 [100%]

...又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”了。 今年3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余...

标签: 发布日期:2024-04-03 02:43:38 Catid:1830 Status:6

554. 人民日报经济透视：当货币拥抱数字技术 [100%]

...数字货币仍保持审慎的原因。例如有人可能利用数字货币支付的便捷性和对隐私的保护，从事洗钱、行贿等违法活动。同时，央行发行数字货币可能令金融市场变得更加敏感，进而对金融稳定乃至日常货币政策操作带来冲击。未来，金融科技的进步可以为各国央行发行数字货币提供多种解决方案。各国央行可以根据需要扬长避短、审慎设计，将风险控制在可承受的范围内...

标签: 发布日期:2019-01-25 01:27:49 Catid:484 Status:6

555. 农行中山分行开展特色金融知识宣传活动 [100%]

...趣味猜“陷”活动，不同口味的青团上都对应一种常见诈骗话术，如“您的账户涉嫌洗钱，速转安全账户”“无抵押快速放款，先交手续费”等。外卖小哥们围聚在一起，饶有兴致地猜测着青团对应的“陷”料，踊跃说出自己的答案。回答正确即可领取青团，在欢乐的互动中，大家对常见诈骗手段的认识逐渐加深，反诈的警钟也在心中敲响。

标签: 发布日期:2025-04-29 03:03:45 Catid:1940 Status:6

556. 由罗马尼亚的监狱“创作”热潮说起 [100%]

...度来减刑。写书只是他们的手段罢了。 比如，一位颇有知名度的足球明星波佩斯库因被控洗钱而锒铛入狱，拜书之恩惠，在完成了4部作品之后，即将被提前释放。 再深究下去，枪手的影子就浮出水面了。虽然法律规定，犯人在狱中只能用手写书，但这挡不住这些有钱有势的人。他们在外面雇佣代笔人，然后将书稿送进监狱，这些“作者”只要用手抄上一遍就...

标签:罗马尼亚的监狱 发布日期:2015-10-31 04:37:56 Catid:565 Status:6

557. 宁波鄞州：解冻资金为企业纾困解难 [100%]

...证据材料。 原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。 企业面临生死存亡，纾困解难刻不容缓，务必立即监督公安机关解冻超额冻结资金，...

标签: 发布日期:2024-11-26 01:45:31 Catid:566 Status:6

558. 《粤港澳大湾区金融融合发展研究》报告发布：提出七项政策建议 [100%]

...块链、大数据、机器学习和人工智能技术，加强“RegTech”建设，提升对复杂跨境套利、洗钱、逃税、非法外汇业务等违规风险识别的智能化水平和实时监测分析能力。运用“智能边界”技术，建立基于征信大数据基础上的可信赖贸易主体和可信赖旅行者计划，大幅提升跨境人流物流通关的便利性。 七是选好时机，设计好适当容错机制，加强宏观审慎管理，有...

标签:粤港澳大湾区金融融合发展研究 发布日期:2019-03-06 11:34:00 Catid:1504 Status:6

559. 刘志勤：赞瑞士银行揭开神秘面纱 [100%]

...行保密法初衷主要是为了鼓励和保护公民的财富隐私权，而不是鼓励逃税和赖税，更不是保护洗钱等犯罪行为。特别是二战前后，为保护被纳粹迫害的公民财产安全不被用于战争目的，起到一定积极作用。这就是为什么瑞士银行保密法能够得以长期被国际社会所认可和接受，也一度成为瑞士银行业的引以为豪的“国家精神”。 　　但在今天的世界，富人逃税行为已...

标签:瑞士银行 私人银行 发布日期:2014-05-08 10:18:07 Catid:565 Status:6

560. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...及比特币等去中心化加密代币，脱离实体经济独立产生，借数字经济、区块链技术等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

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