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551. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。 记者梳理发现，此次通报的10起违规典型案例，均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金，用于境外赌博或偿还赌债，部分资金运作手法隐蔽，利用境内外多个账户，通过拆分、多次划转等方法逃避监管。其中，天...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

552. 年内证监系统开出51张“罚单” 重拳打击财务造假等行为 [100%]

...信心。 中国人民大学重阳金融研究院产业部副主任卞永祖对《证券日报》记者表示，严厉打击财务造假等违法违规行为，有利于资本市场的健康稳定发展。首先，有利于资本市场的优胜劣汰。加大对造假上市公司的处罚力度，可以让更多资源流向优良公司，提高资金使用效率。其次，有利于提高投资者收益。上市公司粉饰财务报告，目的就是蒙骗投资者并推高股价。通过...

标签:行政处罚 发布日期:2020-05-15 05:36:50 Catid:565 Status:6

553. 十部门：严打侵权假冒、虚假违法广告、刷单炒信等 [100%]

...《2017网络市场监管专项行动方案》，决定于5月至11月联合开展2017网络市场监管专项行动，重点打击侵权假冒行为，虚假宣传、虚假违法广告行为，刷单炒信行为以及其他网络违法违规行为。 ——严厉打击侵权假冒行为 方案要求，以食品药品、化妆品、医疗器械、服装鞋帽、儿童老年用品、家用电器、消费类电子产品、汽车配件、装饰装修材料、...

标签:网络市场监管 发布日期:2017-05-26 04:13:52 Catid:565 Status:6

554. 微众银行微粒贷筑牢反诈防线 持续打击假冒侵权行为 [100%]

...dquo;注册商标进行不法活动的违法行为，微众银行联合相关部门及合作伙伴，通过多种渠道进行打击，2025年处理假冒、钓鱼、诈骗网站1个，下架仿冒、侵权应用软件（APP）23个，处置假冒、诈骗社交媒体账号51个，处理虚假客服电话不实信息1381条。 “微粒贷”是微众银行推出的银行小额信贷产品，相关负责人表示，市场中存在假冒“微粒贷”的侵权...

标签: 发布日期:2026-03-12 12:34:04 Catid:1940 Status:6

555. 甘肃打击美容市场乱象：莫要“微整形”变“危整形” [100%]

甘肃打击美容市场乱象：莫要“微整形”变“危整形” 2017-12-6 23:35:37 来源:中国新闻网         12月6日，甘肃省卫生计生委、甘肃食药监局等7部门联合开展突击检查，在兰州市内随机抽选美容机构进行突击检查，依法严肃查处违法违规行为。图为检查美容机构手术室。杨艳敏摄    中新...

标签: 发布日期:2017-12-07 01:02:35 Catid:478 Status:6

556. 全国交警系统夏季治安打击整治“百日行动”推进会召开 [100%]

中国发展网讯 据公安部网站消息，全国交警系统夏季治安打击整治“百日行动”推进会8月3日在京召开。会议强调，要按照公安部部长王小洪和公安部党委部署要求，紧紧围绕正在开展的夏季治安打击整治“百日行动”，以更大决心、更强力度、更实举措扎实做好全国道路交通安...

标签: 发布日期:2022-08-04 04:26:46 Catid:565 Status:6

557. 技术赋能强防护，QQ平台严打网络诈骗 [100%]

今年以来，QQ平台持续加强对各类诈骗行为及黑灰产业的打击力度。通过技术赋能、生态协同等多重手段，全面巩固反诈安全防线。其中QQ平台重点针对仿冒类诈骗、游戏类诈骗、工具人类诈骗等涉及未成年相关的诈骗类型进行了加强管控。截至上半年，QQ平台累计处置涉诈群组及账号超450万个，有力维护了用户财产安全与平台生态健康。 据悉，QQ平台还积极协助公安机...

标签: 发布日期:2025-09-01 02:51:44 Catid:1940 Status:6

558. 南京江北新区：扎实推进，成效显著 [100%]

...GvXqYrLpkQC3RdPUJYp6uocU4g/640?wx_fmt=gif" data-type="gif" data-w="638" data-order="0" />4月27日下午，江北新区召开打击传销工作领导小组会议，新区党工委委员、管委会副主任李保平参加。

标签: 发布日期:2021-04-29 11:28:25 Catid:734 Status:6

559. 达川区交运局：出实招打击“非法运营”，整治营运市场秩序 [100%]

...运营规律和特点，坚持“三个结合”对辖区“黑车”进行全方位、多时段、立体式打击，不断压缩“黑车”生存空间。一是坚持蹲守与巡查相结合，强力扫除“黑车”运营死角。执法人员便装守候调查线索，同时执法人员根据线索跟踪车辆，紧盯汽车南站、升华广场、学校周边等重点区域，高密度全覆盖进行大扫除。二是坚持错时与错峰相结合，科学谋...

标签: 发布日期:2025-03-14 02:53:57 Catid:1377 Status:6

560. 结网铸盾 切实加强医保监管信息化建设 [100%]

...事后），监管方法科学化（线上线下结合），监管手段智能化（AI、移动监管、人脸识别），在打击欺诈骗保方面更是发挥了重要作用。今年以来，上海市人社局聚焦规范医疗服务、保障基金安全、打击欺诈骗保，对深化医保监管信息化工作作了专题调研，收集各方意见建议，查找问题和短板，深入研究解决问题的方案与措施。前期，国家医保局胡静林局长及李滔副局长...

标签: 发布日期:2018-11-08 05:45:25 Catid:478 Status:6

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