大约有900项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0815秒） [XML]

551. 阳光财险多措并举开展7.8活动 用心践行“爱和责任” [86%]

...组织各级机构走进社区、商圈、企业等，通过金融知识宣传讲座、互动体验区等方式，聚焦反洗钱、风险减量、保险服务、消费者权益保护等主题，打通金融宣教最后一公里，切实提升人民群众的满意度和获得感。 在陕西，阳光财险走进企业，开展酒店行业风险减量服务暨安全培训活动。在专题培训会上，阳光财险专家团队围绕酒店行业风险特点，为30余名...

标签: 发布日期:2025-07-15 06:26:44 Catid:1940 Status:6

552. 情暖金秋 守护银龄——人保寿险安康市分公司敬老月活动纪实 [86%]

...座与有奖问答。围绕养老领域非法金融活动，内容涵盖防范非法集资、识别代理退保陷阱、反洗钱等重点领域。通过情景模拟、互动问答等形式，在轻松氛围中深化老年人对金融风险的认识，现场反响热烈。 此次“敬老月”系列活动形式多样、内容贴近需求，切实增强了老年群体的获得感与安全感。安康市分公司将持续关注老年客群需求，创新服务形式，为构建和...

标签: 发布日期:2025-10-27 03:09:32 Catid:1940 Status:6

553. 人保寿险版纳中支举办“雷锋暖‘新’行 金融护万家”主题宣教活动 [86%]

...传展台，通过悬挂“清朗金融网络 守护安心消费”等横幅、摆放防范电信网络诈骗及反洗钱知识图解，营造浓厚宣传氛围。工作人员针对不同群体金融需求，用通俗易懂的语言讲解消费者八项基本权利、个人信息保护要点及非法集资识别方法，并结合近期“高息理财”“养老骗局”等典型案例，生动揭示诈骗套路，提醒群众不轻信、不透露、不转账。 ...

标签: 发布日期:2026-03-17 04:05:00 Catid:1940 Status:6

554. 住建部等6部门：加强房屋网签备案信息共享 [86%]

...屋网签备案数据，为相关单位和个人办理抵押贷款、纳税申报、住房公积金提取或者贷款、反洗钱、居住证和流动人口管理、司法案件执行等业务提供便捷服务。对能通过信息共享获取房屋网签备案数据的，不再要求当事人提交纸质房屋买卖、抵押、租赁合同。 二是优化住房商业贷款办理服务。金融机构可通过房屋网签备案系统实时查询新建商品房、二手房网签备案合同...

标签:住建部 房屋网签备案 发布日期:2020-07-16 08:48:11 Catid:565 Status:6

555. 中国研究机构称人民币离岸市场建设亟需解决三大问题 [86%]

...，有序放开资本账户，完善本国的金融监管体系，加强与离岸市场母国之间在投资者保密、反洗钱、逃税、监管等方面的协调。控制人民币离岸市场风险，减少离岸金融市场对国内经济的冲击，维护本国经济金融安全。将离岸市场人民币资金池纳入货币监管范畴，坚持主动性和审慎性相结合，确保中国央行的货币政策效力不被削弱。 　　目前，中国已在台湾、香港地区和...

标签:人民币 离岸市场 发布日期:2014-07-21 04:16:42 Catid:565 Status:6

556. 强大完善的后台管理系统群是网贷企业的“核心竞争力” [86%]

...贷款管理系统、押品管理系统、电子交易市场系统、风险管理系统、黑名单系统反欺诈系统反洗钱系统等后台管理系统群。可以说，强大完善的后台管理系统群才是互联网金融企业真正的核心竞争力。由此，要想成为一个优秀的网络借贷公司，就必须拥有专业的金融团队、技术团队、风险控制团队和电子商务运营团队，将金融、技术、法律、风险管理、营销的相关人才聚集...

标签: 发布日期:2013-10-17 06:56:10 Catid:565 Status:6

557. 河南打击电信网络诈骗见成效 前八个月挽回5亿元 [86%]

...付转款的占55.19%，使用网银或手机银行转款的占20.09%，现金存款的占11.91%，诈骗分子与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。 近年来，诈骗手段可谓是灵活多变、花样百出。今年5月，驻马店警方破获了一起“冒充公检法”诈骗案，在广东省中山市成功抓获4名台湾籍取款人，涉及全国多个省市冒充公检法电信诈骗案件200余起，仅今年4月以来在大陆已取现800余万元。...

标签:诈骗 网络 发布日期:2017-09-11 03:07:55 Catid:1159 Status:6

558. 客服活动迎中秋，金融守护共团圆 [86%]

... 活动伊始，活动主持人为到场客户精心准备了金融知识"开胃菜"——包含防非反诈、反洗钱等主题的宣传教育视频和宣传折页，视频详细揭示了非法金融活动的危害性，并对常见骗局进行了重点警示。工作人员结合防非反诈折页内容，面对面为客户讲解如何识别非法金融广告、远离非法集资、防范电信网络诈骗等实用知识，并重点提示客户警惕承诺高额回报、保本保收...

标签: 发布日期:2025-09-23 03:34:56 Catid:1940 Status:6

559. 普华永道：金融机构对AI赋能业务的前景抱有极高期望 [86%]

...管理行业主管合伙人倪清表示，不同行业对AI的部署应用各有侧重：银行业集中于风险管控、反洗钱与合规任务；保险业则重点关注代理人能级提升、客户服务和理赔；在资产与财富管理行业，AI被应用于投资与组合管理、数据与市场分析。 王建平分析，调研显示，61%的金融机构AI投入占科技预算的比例不足10%，这意味着行业内AI投入与实际需求之间存在30%至40%的缺口。...

标签:金融 AI技术 发布日期:2026-03-20 05:36:52 Catid:1828 Status:6

560. 财政部：厦门金砖峰会财金领域有七大亮点 [86%]

...与合作，这都是跟G20相关的主题是高度契合的。 “我们还要推进货币合作，也会在反洗钱、反恐融资方面有所作为。这些务实的成果，不仅将为金砖国家和世界经济发展，完善全球经济治理做出新的贡献，也将把金砖五国的务实合作推向一个新的高度，为下一个金砖十年开一个好头。”周强武表示。

标签:金砖峰会 厦门 发布日期:2017-08-31 03:33:03 Catid:565 Status:6

相关搜索:

反洗钱法 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱