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551. 中国研究机构称人民币离岸市场建设亟需解决三大问题 [86%]

...，有序放开资本账户，完善本国的金融监管体系，加强与离岸市场母国之间在投资者保密、反洗钱、逃税、监管等方面的协调。控制人民币离岸市场风险，减少离岸金融市场对国内经济的冲击，维护本国经济金融安全。将离岸市场人民币资金池纳入货币监管范畴，坚持主动性和审慎性相结合，确保中国央行的货币政策效力不被削弱。 　　目前，中国已在台湾、香港地区和...

标签:人民币 离岸市场 发布日期:2014-07-21 04:16:42 Catid:565 Status:6

552. 强大完善的后台管理系统群是网贷企业的“核心竞争力” [86%]

...贷款管理系统、押品管理系统、电子交易市场系统、风险管理系统、黑名单系统反欺诈系统反洗钱系统等后台管理系统群。可以说，强大完善的后台管理系统群才是互联网金融企业真正的核心竞争力。由此，要想成为一个优秀的网络借贷公司，就必须拥有专业的金融团队、技术团队、风险控制团队和电子商务运营团队，将金融、技术、法律、风险管理、营销的相关人才聚集...

标签: 发布日期:2013-10-17 06:56:10 Catid:565 Status:6

553. 住建部等6部门：加强房屋网签备案信息共享 [86%]

...屋网签备案数据，为相关单位和个人办理抵押贷款、纳税申报、住房公积金提取或者贷款、反洗钱、居住证和流动人口管理、司法案件执行等业务提供便捷服务。对能通过信息共享获取房屋网签备案数据的，不再要求当事人提交纸质房屋买卖、抵押、租赁合同。 二是优化住房商业贷款办理服务。金融机构可通过房屋网签备案系统实时查询新建商品房、二手房网签备案合同...

标签:住建部 房屋网签备案 发布日期:2020-07-16 08:48:11 Catid:565 Status:6

554. 河南打击电信网络诈骗见成效 前八个月挽回5亿元 [86%]

...付转款的占55.19%，使用网银或手机银行转款的占20.09%，现金存款的占11.91%，诈骗分子与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。 近年来，诈骗手段可谓是灵活多变、花样百出。今年5月，驻马店警方破获了一起“冒充公检法”诈骗案，在广东省中山市成功抓获4名台湾籍取款人，涉及全国多个省市冒充公检法电信诈骗案件200余起，仅今年4月以来在大陆已取现800余万元。...

标签:诈骗 网络 发布日期:2017-09-11 03:07:55 Catid:1159 Status:6

555. 客服活动迎中秋，金融守护共团圆 [86%]

... 活动伊始，活动主持人为到场客户精心准备了金融知识"开胃菜"——包含防非反诈、反洗钱等主题的宣传教育视频和宣传折页，视频详细揭示了非法金融活动的危害性，并对常见骗局进行了重点警示。工作人员结合防非反诈折页内容，面对面为客户讲解如何识别非法金融广告、远离非法集资、防范电信网络诈骗等实用知识，并重点提示客户警惕承诺高额回报、保本保收...

标签: 发布日期:2025-09-23 03:34:56 Catid:1940 Status:6

556. 普华永道：金融机构对AI赋能业务的前景抱有极高期望 [86%]

...管理行业主管合伙人倪清表示，不同行业对AI的部署应用各有侧重：银行业集中于风险管控、反洗钱与合规任务；保险业则重点关注代理人能级提升、客户服务和理赔；在资产与财富管理行业，AI被应用于投资与组合管理、数据与市场分析。 王建平分析，调研显示，61%的金融机构AI投入占科技预算的比例不足10%，这意味着行业内AI投入与实际需求之间存在30%至40%的缺口。...

标签:金融 AI技术 发布日期:2026-03-20 05:36:52 Catid:1828 Status:6

557. 财政部：厦门金砖峰会财金领域有七大亮点 [86%]

...与合作，这都是跟G20相关的主题是高度契合的。 “我们还要推进货币合作，也会在反洗钱、反恐融资方面有所作为。这些务实的成果，不仅将为金砖国家和世界经济发展，完善全球经济治理做出新的贡献，也将把金砖五国的务实合作推向一个新的高度，为下一个金砖十年开一个好头。”周强武表示。

标签:金砖峰会 厦门 发布日期:2017-08-31 03:33:03 Catid:565 Status:6

558. 国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》 [85%]

...草案，制定网络数据安全管理条例等；七是围绕加强涉外法治建设，列明仲裁法修订草案、反洗钱法修订草案、海商法修订草案等。同时，《国务院立法计划》还对全面深化改革、政府职能转变、国家安全急需、加快国防和军队现代化建设等的立法项目作了概括性安排。 《国务院立法计划》要求，国务院各部门要强化责任担当，切实抓好立法工作计划的执行。司法部要加...

标签: 发布日期:2024-05-10 10:41:20 Catid:565 Status:6

559. 南江县法院这堂法治“公开课”直抵人心 [85%]

...普法手册》。手册以漫画图解、风险自测、法条问答等形式，归纳“帮信罪”“网络洗钱”等涉青少年高频犯罪预警提示，并传授防范电信网络诈骗实用技巧，提醒学生“不轻信、不参与、不协助”，发现可疑行为及时向师长或警方反映，真正让法治意识从“法庭”延伸到“日常”。 此次活动通过“庭审+基地+手册”三位一体模式，打...

标签: 发布日期:2025-05-14 03:52:27 Catid:2201 Status:6

560. 完善法治保障 护航金融高质量发展 [85%]

...，跨境金融案件取证难，制约了打击非法跨境金融活动的效力。下一步，外汇局将借鉴国际反洗钱的理念和规则，结合我国实际，将好的做法和经验引入外汇管理体制，开展银行外汇展业改革和推动商业银行外汇业务流程再造。不断健全“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，全面加强外汇监管，防范化解金融风险，实现既要放得开、又能管得住的目标，推动金融高质量...

标签: 发布日期:2023-11-12 10:26:56 Catid:566 Status:6

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