搜索：非法集资 - - 中国发展网

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...陆续被全部控制。 5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。徐勤亲口向记者证实：公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还...

标签:庞氏骗局中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

542. 建设银行哈尔滨哈龙支行：警银携手共筑反诈“安全墙” [100%]

...河、巴彦等地通过悬挂金融知识宣传横幅、为群众发放宣传折页、送福袋等方式，进一步讲解非法集资、网络诈骗的特点。用通俗易懂的语言向广大客户阐释非法集资的危害，并现场解答群众们提出的金融问题，为其树立金融风险防范意识。不少客户表示，这样的宣传让他们受益匪浅，增强了对诈骗的警惕性。客户张玉春大娘说：“以前对这些诈骗手段不太清楚，总担心会...

标签: 发布日期:2024-07-02 04:41:36 Catid:1828 Status:6

543. 内蒙古：存虚拟货币“挖矿”行为人员，按规定纳入失信黑名单 [100%]

标签: 发布日期:2021-05-26 01:40:37 Catid:1956 Status:6

544. 中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动7月成果榜 [100%]

...村”宣传活动。此次活动，旨在帮助农村居民提高对金融知识的认知，了解电信网络诈骗、非法集资的危害，告诉其如何正确维权。中银三星人寿天津分公司持续推进消保活动创新，与属地公安开展联合开展警企联动教育宣传活动，并设置警企联合宣传栏165块，辐射五大道所有社区，将品牌宣传融入消保，立足口碑创建，拓展“消保+”模式。持续推进常态化金...

标签: 发布日期:2024-08-19 02:55:56 Catid:1940 Status:6

545. 民政部：养老服务领域10种违法失信行为将被列入黑名单 [100%]

...人员，有超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动、因养老服务行为侵害老年人合法权益、以非法集资或者欺骗手段销售“保健”产品等方式诈骗老年人财物等10种行为，地方民政部门应当将其列入本辖区联合惩戒对象名单。《管理办法》中规定的养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理，是指民政部门将严重违法失信的养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象...

标签:养老服务失信黑名单民政部 发布日期:2019-11-13 10:11:43 Catid:565 Status:6

546. 北京暂停投资类企业登记注册属实 [100%]

...解到，近日网上流传的北京暂停暂停投资类企业登记注册属实。该《通知》主要针对当前P2P、非法集资等乱象，只是短期措施。目前北京市工商局正在研究制定新的管理规定，新规出台后将会重启投资类企业登记注册。 1月9日，网上流传一份落款为北京市工商局登记注册处的通知称，暂停核准包含“投资”、“资产”、“资本”、“控股”、“...

标签:投资类企业登记 发布日期:2016-01-11 05:28:40 Catid:565 Status:6

547. 建行山东省分行：以消保之盾护金融民生以专业之力筑生态之基 [100%]

...别能力；济南商河支行“张富清金融服务队”走进乡村集市，用真实案例讲解网络诈骗、非法集资危害，让村民深刻认识非法金融活动的套路。 “进社区”网格联动，筑牢老年群体金融“防火墙”。东营分行海宁路支行走进河凯社区，针对社区老年居民占比高、对新型诈骗手段辨别能力较弱的特点，用“拉家常”的方式拆解常见骗局。工作人员结...

标签: 发布日期:2025-10-11 03:03:38 Catid:1932 Status:6

548. 平安融易盐城分公司：开展“守护金融权益助力经营前行”公益志愿活动 [100%]

...。针对当前频发的金融诈骗问题，志愿者还通过真实案例剖析，揭露“虚假贷款”“非法集资”“冒充公检法”等常见骗局。针对“非法集资识别”“贷款合同中的隐性风险”“账户资金安全防护”等热点问题，志愿者结合真实案例，深入浅出地剖析了诈骗分子的惯用手段，并现场演示了“三步识别法”：核实机构资质、查验合同条款...

标签: 发布日期:2025-10-24 04:10:23 Catid:1940 Status:6

549. 上海警方跨境抓捕将“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪 [100%]

...合开展调查取证工作。同时，请广大投资人依法合理表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。特约通讯员忻文轲新民晚报记者潘高峰

标签: 发布日期:2018-10-15 02:18:45 Catid:478 Status:6

550. 老年人在P2P理财人群中占20% 存四大风险隐患 [100%]

...直接交易、帮助缓解小微企业的“融资难、融资贵”问题，实际上却是搞监管套利，做着非法集资的事。”玖富高级副总裁兼首席战略官林彦军称。《办法》有关问题的解答指出，网贷行业形成以来由于监管政策和体制缺失、业务边界模糊、经营规则不健全等，在快速发展的同时，也暴露出一些问题和风险隐患：一是缺乏必要的风控，不少网贷机构经营管理能力...

标签:P2P理财 发布日期:2016-01-04 10:26:35 Catid:565 Status:6

541. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [100%]

542. 建设银行哈尔滨哈龙支行：警银携手共筑反诈“安全墙” [100%]

543. 内蒙古：存虚拟货币“挖矿”行为人员，按规定纳入失信黑名单 [100%]

544. 中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动7月成果榜 [100%]

545. 民政部：养老服务领域10种违法失信行为将被列入黑名单 [100%]

546. 北京暂停投资类企业登记注册属实 [100%]

547. 建行山东省分行：以消保之盾护金融民生以专业之力筑生态之基 [100%]

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