搜索：洗钱 - - 中国发展网

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0835秒） [XML]

...住房和城乡建设部会同人民银行、银监会日前联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作。其中包括：严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资；严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务；严禁违规提供房地产场外配资；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。根据部署，要加大...

标签:机构贷款违规金融购房 发布日期:2017-11-06 11:38:12 Catid:482 Status:6

542. 三部门规范购房融资:禁违规提供"首付贷" [100%]

标签:房地产 "首付贷" 发布日期:2017-11-06 10:03:52 Catid:565 Status:6

543. 全球每年欺诈损失超500亿美元银行卡、电商成欺诈重灾区 [100%]

...核心，可保护客户免受各种攻击，包括大量虚假账户注册、账号盗取、欺诈交易、身份盗用、洗钱交易、假冒评估、垃圾邮件、虚假安装推广等，所服务的客户有美国点评网Yelp、图片社交软件Pinterest、社交网站陌陌、Blued等。最新数据显示，在全球，DataVisor的用户事件分析总量已超过6000亿，保护用户数量超过20亿，已检测坏用户数量超过1.3亿。 DataVisor进入中国一年的时间...

标签:datavisor 电商银行卡 发布日期:2017-09-21 02:40:42 Catid:1159 Status:6

544. 中国互金协会再示警：警惕“虚拟货币”投资风险 [100%]

...损失，投资者需强化风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。同时，互金协会指出，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际...

标签:风险虚拟货币交易所谓 发布日期:2017-09-15 09:38:44 Catid:484 Status:6

545. 安徽霍山特大信用卡诈骗案结案涉案金额超4000万 [100%]

...行动，前往吉林、河南、深圳、厦门等地开展调查取证工作，逐渐锁定一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙。该团伙无需接触受害人，只需要通过网上购买或者放置木马病毒盗取的方式获得受害人身份信息和银行卡信息，利用受害人银行卡内资金购买基金，再换卡提现将资金转移等方式即可盗取受害人的资金。 2016年8月中旬，霍山县警方赶赴犯罪团伙核心成员所在地吉...

标签:平台身份调查信用卡成员 发布日期:2017-07-24 11:52:20 Catid:105 Status:6

546. 金砖财长央行行长会议在沪举行 [100%]

...，各方在金砖国家应急储备安排、本币债券市场发展、金融机构和金融服务网络化、货币、反洗钱和反恐融资等领域的合作也取得积极进展。张煜

标签:金砖国家合作 发布日期:2017-06-20 09:10:13 Catid:478 Status:6

547. 2017年第二次金砖国家财长和央行行长会议在上海举行 [100%]

...加强沟通与协调。八是完善国际税收协调机制，提高政策协调的及时性和有效性。九是加强反洗钱和反恐融资合作，维护金砖国家金融体系安全。

标签:第二次金砖国家财长和央行行长会议 发布日期:2017-06-19 01:46:28 Catid:565 Status:6

548. 9月1日起境外一次刷卡消费超1000元信息将被采集 [100%]

...美元。国内现行银行卡境外交易国际收支统计主要采用总量统计模式，随着国际协作中有关反洗钱、反恐怖融资、应对税基侵蚀等要求的增加，银行卡跨境交易统计在金融交易透明度、统计数据质量等方面需要进一步提升。为完善银行卡境外交易统计，维护银行卡境外交易秩序，国家外汇管理局近日发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通...

标签:银行卡境外交易外汇局外汇管制 发布日期:2017-06-02 05:26:16 Catid:565 Status:6

549. 余额宝投资上限降至25万元 [100%]

...挤兑危机，因为随时可以赎回，风险很大。”此外，市场也有猜测称，余额宝限额和央行反洗钱规定有关。余额宝多是小额投资不过，在分析人士看来，投资限额调降，对于余额宝来讲影响不大。余额宝用户数超过3亿，人均投资金额为3800元左右，可见余额宝大多是小额投资，用户资金比较分散。记者注意到，占据货币基金“霸主”地位的余额宝年内...

标签:余额余额宝货币基金最高额度投资上限 发布日期:2017-05-27 09:31:00 Catid:1159 Status:6

550. 外汇局表示今年将加强对外汇市场的监管 [100%]

...多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。国家外汇管理局局长潘功胜表示，“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。”此外，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。

标签:外汇潘功胜 发布日期:2017-02-27 02:10:12 Catid:565 Status:6

541. 三部门规范购房融资行为严禁违规提供“首付贷” [100%]

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