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541. 中银三星人寿德阳中心支公司积极开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...点开展“3·15”金融教育宣传活动。活动现场，工作人员通过发放宣传资料，普及反洗钱、消费者权益保护、防范代理退保等金融知识，提醒快递员守护个人信息与财产安全，引导理性消费、依法维权。针对快递员高频接触陌生来电、个人信息等职业特点，邀请其化身“金融知识传递员”，将反诈知识宣传折页送入千家万户，提升市民反诈风险识别意识与能力...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:36:38 Catid:1940 Status:6

542. 比特币场内交易落幕 监管警钟敲响 [100%]

...所谓“虚拟货币”风险的提示》，指出比特币交易平台涉众人数扩大、投机氛围浓厚，是洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具；各类所谓“币”的交易平台，在我国并无合法设立的依据。 笔者认为，监管层之所以关停虚拟货币交易所，有其必要性，比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能，而且当前价格的快速上升形成了投机性预期，未...

标签:特币 交易 货币 发行 发布日期:2017-11-01 03:48:27 Catid:482 Status:6

543. 国寿总保费突破6000亿大关 高质量发展诠释重振“大逻辑” [100%]

...险、人核风险识别等5大模型打造全流程智能核保体系，推进核保全流程智能处理；先后上线反洗钱智能识别与查证、非法集资智能识别等6大产品，开展营销员风险智能管控，全流程自动化作业通过率大幅提升，科技推动运营管理迈向数字化、智能化。 构筑数字生态。借助数字化平台，中国人寿构建了覆盖内部、外部和上下游合作伙伴的社交金融生态圈，实现队伍和客户...

标签:国有控股金融保险企业 发布日期:2020-12-23 08:57:51 Catid:566 Status:6

544. 金砖五国就财金合作达成共识：九大领域深化财金合作 [100%]

...协调。 八是完善国际税收协调机制，提高政策协调的及时性和有效性。 九是加强反洗钱和反恐融资合作，维护金砖国家金融体系安全。

标签:金砖五国 G20 发布日期:2017-06-20 08:04:29 Catid:565 Status:6

545. 刘家义审计长获颁奥地利国家勋章 [100%]

...o;阳光是最好的防腐剂”、“法治是根本保障”的信条，大力推进反欺诈、反腐败、反洗钱工作。 作为联合国审计委员会委员和主席，刘家义在推动联合国预算和审计制度改革、强化绩效审计、维护世界和平方面取得显著成效。同时，奥方也通过授予这一勋章，感谢刘家义审计长不断推动中奥审计专业合作，持续促进中奥友好的积极努力。 刘家义向菲舍尔...

标签:刘家义 奥地利国家勋章 发布日期:2016-05-26 05:41:35 Catid:565 Status:6

546. 人保寿险合肥中支重阳送暖：金融知识进社区，健康关爱暖人心 [100%]

...rdquo; 活动伊始，省公司合规部工作人员为社区老人们带来了一场生动实用的合规反洗钱知识宣讲。通过剖析典型诈骗案例，工作人员用通俗易懂的语言揭示了常见诈骗手法，并传授实用的防诈骗技巧，帮助老人们提升风险防范意识，牢牢守住自己的“钱袋子”。现场老人们认真聆听，纷纷表示这些知识“非常实用、很及时”。 惠民政策解读...

标签: 发布日期:2025-11-06 02:04:45 Catid:1940 Status:6

547. 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动举行 [100%]

...宣传局主办，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、全国工商联、中国反洗钱监测分析中心、中国银联股份有限公司等有关单位负责同志在河北雄安主会场参加活动启动仪式。 据介绍，“5.15”宣传日活动已连续开展15年，全国公安经侦部门和广大公安经侦民警坚守“与民同心、为您守护”的初心，不断增强做好经侦工作的责任感使命感，...

标签: 发布日期:2024-05-15 02:47:31 Catid:565 Status:6

548. 袋鼠云助力银行机构数据治理，构建全行数据资产体系 [100%]

...监管报表单体校验、跨系统数据校验(1104与East)、溯源数据质量检验等信息。同时，根据人行反洗钱监管要求构建交易对手信息检核满足人行反洗钱检查要求。 三是大数据模型重构，根据某银行项目要求重构大数据平台中间层(近200 张表)数据模型，通过数据模型平台进行模型设计、模型建标和模型落标，并通过行内现有数据进行模型验证。 四是指标体系设计及搭建，...

标签: 发布日期:2023-07-18 04:51:21 Catid:1940 Status:6

549. 情暖金秋 守护银龄——人保寿险安康市分公司敬老月活动纪实 [100%]

...座与有奖问答。围绕养老领域非法金融活动，内容涵盖防范非法集资、识别代理退保陷阱、反洗钱等重点领域。通过情景模拟、互动问答等形式，在轻松氛围中深化老年人对金融风险的认识，现场反响热烈。 此次“敬老月”系列活动形式多样、内容贴近需求，切实增强了老年群体的获得感与安全感。安康市分公司将持续关注老年客群需求，创新服务形式，为构建和...

标签: 发布日期:2025-10-27 03:09:32 Catid:1940 Status:6

550. 多部门联合发布意见：建立四类对外经济合作主体信用记录 [100%]

...违反国际收支统计申报义务或未按规定进行国际收支申报、情节严重的，非法跨境资本流动、洗钱、逃税、非法融资、非法证券期货行为，为暴力恐怖、分裂破坏、渗透颠覆活动融资，扰乱对外经济合作秩序等。 各相关部门通过签署对外经济合作领域失信行为联合惩戒合作备忘录，对严重失信主体依法依规实施联合惩戒。（记者赵展慧）

标签:对外经济合作 信用体系建设 发布日期:2017-12-11 08:35:34 Catid:565 Status:6

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