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541. 纽约医生团伙狂骗健保病人1.46亿美元终被捕 [100%]

...首克里斯蒂娜·米尔巴巴耶娃(Kristina Mirbabayeva)和其他人被指控3年间涉嫌878项企业腐败、诈骗、洗钱、医疗诈骗和伪造商业记录等违法行为。    根据检方的说法，这个阴谋涉及派遣帮手到布碌仑的街头招募无家可归者和低收入的病人，如有医疗证或医疗卡并同意被带到诊所接受检查，则提供30美元或40美元的现金。一旦进入诊所，病人就会受到一系列不必要的检...

标签: 发布日期:2017-12-06 10:31:58 Catid:478 Status:6

542. 浙江稠州银行又义捐200万元 [100%]

...衣活动，捐赠衣物8000余件；员工志愿者约2000人次参与了无偿献血、助老助残、保护母亲河、反洗钱宣传等志愿者活动，以及扶贫、助学及资助社会弱势群体的公益行动。其中，向义乌市慈善总会捐赠的1亿元慈善冠名基金，以留本捐息的方式，连续五年每年捐赠200万元，持续为因病、残、孤老、灾祸等原因导致生活特别困难的家庭提供救助，特别是失独家庭的困难救助。 ...

标签:银行 稠州 社会 发布日期:2017-06-06 09:39:41 Catid:478 Status:6

543. 农发行三明市分行凝心聚力，走好高质量发展“赶考路” [100%]

...dquo;客户业务讲堂”“制度小课堂”等学习载体,“一把手”带头作案防讲座、反洗钱专题授课等,各条线组织骨干线上线下授课、举办现场观摩会及组织知识测试等,推进各类政策制度、监管规范精准解读;持续开展“夯基础强合规 优条线促发展”劳动竞赛,常态化开展以案说法等警示教育活动,及时查补内控短板,提升廉洁自律意识。(文/陈萍萍、赖雪卉)

标签: 发布日期:2022-10-31 05:18:24 Catid:1940 Status:6

544. 一网打尽！温州警方押回42名“微信招嫖”团伙成员 [100%]

...）。期间，专案组通过对该系列案件进行深度侦查，又发现该团伙还涉及“卖号、上号、洗钱”等多个环节作案，涉案人员上百名，受害人达2000余人，涉案金额达500多万元。温州警方迅速成立“11.28”专案组开展专案攻坚，逐级上报省厅、公安部后，公安部将此案列为2019年部督案件。2月15日，温州联合海南儋州警方对部督“11.28”特大电信诈骗案实施集中收网...

标签: 发布日期:2019-02-21 07:40:03 Catid:478 Status:6

545. “虚拟货币”交易火爆 推动相关立法迫在眉睫 [100%]

...注交易机构的网络与信息安全技术标准、交易者资金(现金与虚拟货币)第三方存管、认真落实反洗钱机制、风险揭示和交易者权益保护等。 此外，网民“杨燕青”建议，对于虚拟货币监管的全球协同已经迫在眉睫，中国应积极作为，推动全球的监管变革。(记者 陈伟 整理)

标签:货币 虚拟 监管 交易 发布日期:2017-09-14 10:35:00 Catid:484 Status:6

546. 准确定位监管使命是推进金融监管改革的起点 [100%]

...强监管、重处罚已成为金融领域执法的新常态。监管执法的主要领域，涉及不当销售、违反反洗钱规定、操纵市场、损害消费者权益、内控缺陷等诸多方面。事实证明，金融监管执法力度加大，监管威慑力大大增强，有力促进了金融业的规范发展。

标签:监管 金融 发布日期:2017-12-19 11:17:40 Catid:1161 Status:6

547. 非银行支付机构监管首部行政法规发布 [100%]

...风险管理；采取有效措施保障支付账户安全，防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。 四是明确监管职责和法律责任。规定非银行支付机构的监督管理应当贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，围绕服务实体经济，统筹发展和安全，维护公平竞争秩序。明确中国人民银行的监管职责、监管措施及风险处置措施等，地方人民政府配...

标签: 发布日期:2023-12-19 03:32:31 Catid:566 Status:6

548. 浙江稠州商业银行共富直播走进“江南白茶第一村” [100%]

...邀请游客和村民参与金融知识闯关游戏，发挥专业所长，开展了寓教于乐的防范电信诈骗和反洗钱金融知识宣传活动。 稠州银行有关负责人表示，助农直播是该行实践已久公益品牌，现场影像能够让消费者对长兴白茶品质有更直观的认知，建立对农户的信任。运用“线上直播+线下物流”的新模式，该行全面提升现代“新农人”综合金融服务能力和金融服务获...

标签: 发布日期:2025-04-11 11:42:34 Catid:479 Status:6

549. 普及金融知识 守住钱袋子——2024年安徽省金融教育工作第三小组开展6月联合金融教育活动 [100%]

...信网络诈骗宣传手册。同时邀请周边商户参与宣传活动、填写调查问卷，通过讲解反欺诈与反洗钱金融知识，引导市民理性选择金融产品、正确使用金融服务，了解非法集资定义和特征、识别非法集资的常见手段和案例，防范电信网络诈骗，提高非法金融广告的识别能力。各单位不仅与市民进行交流互动，三家省公司领导班子成员积极参与，为前来咨询的市民现场解疑答惑。

标签: 发布日期:2024-07-03 03:20:36 Catid:1940 Status:6

550. 范一飞：加强金融监管工作 斩断涉赌资金链路 [100%]

...重点是治理机制和技术手段两个方面，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。五是强化宣传警示教育，快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围，积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。 人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局相关司局，以及中国支付清算协会、中国银联、网...

标签:金融监管 跨境赌博金融监管 金融服务短板 发布日期:2020-06-12 01:56:17 Catid:565 Status:6

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