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541. 国风艺术邂逅金融消保：中国建设银行山东省分行“画”说消保点亮泉城金融集市 [86%]

...o;防范非法中介”等消保理念融入漆扇,亲手制作专属文创；剪纸轩中，工作人员剪出“反洗钱”字样和“防范非法集资”等造型，让齐鲁文化与金融消保知识深度融合。参与者完成创作后还能带走专属文创作品，实现“体验即学习，带走即传播”。

标签: 发布日期:2025-09-16 11:27:22 Catid:1932 Status:6

542. 袋鼠云助力银行机构数据治理，构建全行数据资产体系 [86%]

...监管报表单体校验、跨系统数据校验(1104与East)、溯源数据质量检验等信息。同时，根据人行反洗钱监管要求构建交易对手信息检核满足人行反洗钱检查要求。 三是大数据模型重构，根据某银行项目要求重构大数据平台中间层(近200 张表)数据模型，通过数据模型平台进行模型设计、模型建标和模型落标，并通过行内现有数据进行模型验证。 四是指标体系设计及搭建，...

标签: 发布日期:2023-07-18 04:51:21 Catid:1940 Status:6

543. 金砖五国就财金合作达成共识：九大领域深化财金合作 [86%]

...协调。 八是完善国际税收协调机制，提高政策协调的及时性和有效性。 九是加强反洗钱和反恐融资合作，维护金砖国家金融体系安全。

标签:金砖五国 G20 发布日期:2017-06-20 08:04:29 Catid:565 Status:6

544. “央行30条”释放三大细则 人民币跨境使用率先突破 [86%]

...行30条”中的第二十六条：区内金融机构和特定非金融机构应按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐融资、反逃税等义务，及时、准确、完整地向人民银行和其他金融监管部门报送资产负债表及相关业务信息，并根据相关规定办理国际收支统计申报;配合金融监管部门密切关注跨境异常资金流动。 　　上述无论是“报送资产负债表”、“国际收支统计申报&rdqu...

标签: 发布日期:2014-02-18 06:07:15 Catid:565 Status:6

545. 区块链迎最强风口 可当钱用的数字货币还有多远？ [86%]

...会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，还涉及反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。” 薛洪言认为，关于央行数字货币，市场上释放出了积极的声音，试点的话，应该不会存在太大的难度和障碍。但对于市场发行的虚拟货币，政策层面预计继续面临严厉监管，不可能出现之前的投资...

标签: 发布日期:2019-10-30 02:25:21 Catid:565 Status:6

546. 十四届全国人大常委会第九次会议在京举行 审议学位法草案、关税法草案等 赵乐际主持 [86%]

...务院委托，工业和信息化部副部长、国家原子能机构主任张克俭作了说明。 为预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动，维护国家安全、社会公共利益和金融秩序，国务院提出了关于提请审议反洗钱法修订草案的议案。受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜作了说明。 为全面落实党的二十届二中全会通过的《党和国家机构改革方案》以及十四届全国人大一次会议批准的...

标签: 发布日期:2024-04-24 09:55:14 Catid:565 Status:6

547. 不堪入目！90后女主播靠色情表演获利上百万！特大跨境涉黄直播平台被一锅端 [86%]

...运营模式和主要涉案人员身份。该团伙由境外幕后老板、境外技术团队、境外运维团队、专业洗钱团队、境内主播、充值代充、家族长、推广营销人员等多个层级组成，组织严密、分工明确、反侦查意识极强。 经办民警介绍，为了逃避侦查，位于团伙高层的犯罪嫌疑人作案时均在境外活动，在境内只招募层级较低的平台服务人员及女主播等，通过国内及境外即时聊天工具...

标签:涉黄网络直播 色情表演 色情直播 发布日期:2020-07-02 11:58:45 Catid:1830 Status:6

548. 人民银行召开2022年下半年工作会议 [86%]

...政策高效落地。小微企业“征信通”稳企纾困成效显著。受益所有人、特定非金融行业反洗钱制度建设取得重要进展。金融消费权益保护工作持续推进。审计监督、党校办学、工会和青年工作、离退休干部服务、财务预算、集中采购、机关服务等工作取得新成效，为有效履职提供了坚强保障。 会议指出，人民银行党委坚持将政治建设摆在首位，切实履行全面从严治...

标签: 发布日期:2022-08-03 02:39:11 Catid:565 Status:6

549. 人保寿险合肥中支重阳送暖：金融知识进社区，健康关爱暖人心 [86%]

...rdquo; 活动伊始，省公司合规部工作人员为社区老人们带来了一场生动实用的合规反洗钱知识宣讲。通过剖析典型诈骗案例，工作人员用通俗易懂的语言揭示了常见诈骗手法，并传授实用的防诈骗技巧，帮助老人们提升风险防范意识，牢牢守住自己的“钱袋子”。现场老人们认真聆听，纷纷表示这些知识“非常实用、很及时”。 惠民政策解读...

标签: 发布日期:2025-11-06 02:04:45 Catid:1940 Status:6

550. 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动举行 [86%]

...宣传局主办，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、全国工商联、中国反洗钱监测分析中心、中国银联股份有限公司等有关单位负责同志在河北雄安主会场参加活动启动仪式。 据介绍，“5.15”宣传日活动已连续开展15年，全国公安经侦部门和广大公安经侦民警坚守“与民同心、为您守护”的初心，不断增强做好经侦工作的责任感使命感，...

标签: 发布日期:2024-05-15 02:47:31 Catid:565 Status:6

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