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5461. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [100%]

...行反诈工作的主体责任。三是加强管理，全面落实反洗钱和反恐怖融资工作要求。 会上，合规部工作人员组织学习了《人民银行　银保监会　国家外汇管理局关于加强金融机构内部管理做好反洗钱工作的通知》《防范和处置非法集资条例》，详细解读了《陕西省农合机构反洗钱和反恐怖融资工作处罚办法》《陕西省农合机构反洗钱工作科技管理办法》《陕西省农合机构电...

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

5462. 今年前9月检方起诉非法高利放贷16422人 同比升逾300% [100%]

...保护民营企业的立法工作，并配合中华全国工商业联合会联合编写《民营经济法律风险与刑事合规》。(完)

标签:检察机关 非法高利贷 发布日期:2019-11-12 09:12:38 Catid:565 Status:6

5463. 天津市商务局将开展夜间经济示范街区认定工作 [100%]

...效应突出的夜间经济示范街区以适当形式予以确认。有关街区运营管理机构要珍惜荣誉，合法合规利用名称开展宣传展示，扩大街区影响力，助推全市夜间经济发展，对后期经营管理不善，导致街区不符合认定标准的，将取消相应资格。

标签:夜间经济示范街区 发布日期:2019-05-27 04:56:14 Catid:565 Status:6

5464. 首份互联网金融监管文件将出炉 鼓励互联网保险 [100%]

...险产品的条款更为复杂。网络渠道中，保险公司与消费者之间信息不对称的程度更高，如何在合规前提下更好地展示和销售，对险企是不小的挑战。

标签:互联网金融 监管 发布日期:2014-12-11 04:31:57 Catid:565 Status:6

5465. 四部门联合规范金融机构同业业务经营行为 [100%]

...的主动性、标准化和透明度。　　通知称，金融机构同业投资应严格风险审查和资金投向合规性审查，按照“实质重于形式”原则，根据所投资基础资产的性质，准确计量风险并计提相应资本与拨备。　　通知并要求金融机构办理同业业务，应当合理审慎确定融资期限。其中，同业借款业务最长期限不得超过三年，其他同业融资业务最长期限不得超过一年，业...

标签:同业 业务 金融机构 发布日期:2014-05-17 01:38:37 Catid:26 Status:6

5466. 央地合作探索数字经济创新发展“大连模式” [100%]

...公共数据开发公共数据产品和服务，充分发挥公共数据资源规模化应用效应，创新发展依法、合规、公平、安全的公共数据授权运营“大连模式”，主要有6个方面的特点：在授权模式方面，着力打造一体化场景式授权模式；在发展模式方面，通过运营主体和交易场所双核驱动数据要素市场，共同促进产业生态繁荣；在数据归集方面，开展多元数据融合，创新“中直数...

标签: 发布日期:2024-08-05 01:36:21 Catid:566 Status:6

5467. “只进一个门、只跑一趟路、只认一个人”，松江检察打造“诉源治理三级联动机制” [100%]

...展行政检察监督。同时，为预防矛盾纠纷，各工作站将负责摸排公益诉讼线索，推进涉案企业合规，开展未成年人家庭教育指导等。此外，“诉源治理检察官工作点”作为区检察院开展诉源治理的“前哨站”，将负责案件事项受理、矛盾的及时调处、法律咨询服务、社情民意收集、参与平安建设，实现法律监督触角最大限度延伸。值得一体的是，“诉源治理三级...

标签: 发布日期:2024-03-28 04:33:48 Catid:2100 Status:6

5468. 吉林省发展改革委组织召开专精特新民营企业座谈会 [100%]

...奔赴”，民营企业和民营企业家也要勇挑重任，要有格局、有远见、有胸怀、有担当，做到合规合法经营，坚定不移走高质量发展道路。下一步，省发展改革委将充分发挥与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制、省促进民营经济发展壮大厅际联席会议制度等制度机制作用，协调推动问题解决，不断提升综合服务水平，促进全省民营经济发展壮大。　　 省发展...

标签: 发布日期:2025-03-17 10:33:00 Catid:26 Status:6

5469. 完成DeepSeek大模型部署 金美信消费金融AI赋能迈入新阶段 [100%]

...配，缩短审批周期，提升金融服务的响应速度与用户体验。此外，还将强化AI在监管政策解读、合规监测及反欺诈领域的应用，筑牢金融安全防线。 在数字经济浪潮下，金美信消费金融将以“科技+服务”双轮驱动，持续探索消费金融与前沿技术的融合创新，为用户打造更优质、更便捷、更值得信赖的金融服务体验，构建更开放、安全、高效的智慧金融生态，为实体...

标签: 发布日期:2025-07-24 11:18:11 Catid:1940 Status:6

5470. 《证券行业文化建设十要素》聚焦提升证券行业文化“软实力” [100%]

中国经济导报讯记者张洽棠报道为推动“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念落实落地，不断提升证券行业文化“软实力”和核心竞争力，优化行业发展生态，近日，中国证券业协会依托行业文化建设委员会，以社会主义核心价值观为指针，总结国内证券行业文化建设实践经验，借鉴国外金融机构文化建设最佳实践，在广聚行业共识...

标签:证券公司 发布日期:2021-03-24 10:00:33 Catid:566 Status:6

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