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531. 华南期货停业 期货公司尽显疲态 [87%]

...的净资本不升反降，2011年8月底仅为1450万元。 　　2009年2月和2009年7月华南期货因违反反洗钱法规和税收法规，被人民银行广州分行以及广州市国税局给予了行政处罚。

标签:期货 客户 期货经纪 发布日期:2014-03-20 09:37:33 Catid:565 Status:6

532. 汇丰银行或将面临美国政府10亿美元罚款 [87%]

...，首席行政官欧智华(Stuart Gulliver)在致员工内部备忘录中写道：“2004年至2010年期间，我们的反洗钱控制应更为有力、更为有效，然而我们未能发现并处理不可接受的行为。” 　　欧智华称，“我们确实应对此负责，我们也确实有责任纠正错误”。 　　欧智华警告称，未来几个月其它美国权力机构很可能对汇丰进一步采取行动。

标签: 发布日期:2012-07-14 12:02:12 Catid:29 Status:6

533. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [86%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

534. 人保寿险榆林市分公司联合社区开展“学雷锋·护权益”主题实践活动 [86%]

...现人保寿险员工热心公益、乐于奉献的良好风貌。 同时，分公司工作人员就保险常识、反洗钱规定、防范电信诈骗、识别非法集资等内容开展面对面讲解。针对老年人群体特点，工作人员采用“案例+提醒”方式，剖析“保健品骗局”“中奖诈骗”“以房养老陷阱”等常见套路，反复叮嘱“不轻信陌生电话、不随意转账、不泄露身份信息”，...

标签: 发布日期:2026-03-16 02:49:13 Catid:1940 Status:6

535. 人保寿险高淳支公司2026年“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动 [86%]

...，围绕“安全放心、质量放心”核心消费保障理念，向市民普及产品质量、金融安全、反洗钱、消费维权等实用知识，让消费者清晰了解自身权利、维权途径与注意事项，切实提升群众的消费安全感与满意度。 活动现场，人保寿险高淳支公司充分发...

标签: 发布日期:2026-03-19 02:12:44 Catid:2202 Status:6

536. 上海楼市7年来第三次出现周期性成交下跌 [86%]

...内人士认为，住建部联合人民银行以及证监会近期部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，尤其对“首付贷”等行为进行查处。近期管理层不断有动作规范市场行为，楼市调控高压态势有增无减。当前市场基本得到共识，楼市调控短期风向不会有变。在这种高压下，入市项目审核或更为严格，供应断断续续或是后两个月的主旋律。楼市或提前进入“寒假&r...

标签:市场 成交 楼市 项目 发布日期:2017-11-07 11:32:59 Catid:479 Status:6

537. 人保寿险万宁市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [86%]

...5月11日在南山居委会进行宣传。通过向村民发放彩页，讲解了金融消费者的八项基本权益、反洗钱、打击非法集资犯罪、电信诈骗等金融知识，帮助广大金融消费者了解自己的权益和责任，学会如何识别风险、防范欺诈，树立正确的金融消费观念。

标签: 发布日期:2024-06-12 01:48:45 Catid:1940 Status:6

538. 国风艺术邂逅金融消保：中国建设银行山东省分行“画”说消保点亮泉城金融集市 [86%]

...o;防范非法中介”等消保理念融入漆扇,亲手制作专属文创；剪纸轩中，工作人员剪出“反洗钱”字样和“防范非法集资”等造型，让齐鲁文化与金融消保知识深度融合。参与者完成创作后还能带走专属文创作品，实现“体验即学习，带走即传播”。

标签: 发布日期:2025-09-16 11:27:22 Catid:1932 Status:6

539. 袋鼠云助力银行机构数据治理，构建全行数据资产体系 [86%]

...监管报表单体校验、跨系统数据校验(1104与East)、溯源数据质量检验等信息。同时，根据人行反洗钱监管要求构建交易对手信息检核满足人行反洗钱检查要求。 三是大数据模型重构，根据某银行项目要求重构大数据平台中间层(近200 张表)数据模型，通过数据模型平台进行模型设计、模型建标和模型落标，并通过行内现有数据进行模型验证。 四是指标体系设计及搭建，...

标签: 发布日期:2023-07-18 04:51:21 Catid:1940 Status:6

540. 金砖五国就财金合作达成共识：九大领域深化财金合作 [86%]

...协调。 八是完善国际税收协调机制，提高政策协调的及时性和有效性。 九是加强反洗钱和反恐融资合作，维护金砖国家金融体系安全。

标签:金砖五国 G20 发布日期:2017-06-20 08:04:29 Catid:565 Status:6