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521. 4300万！上海金融法院首次公开开庭审理涉金融行政案件维持证监局罚单 [82%]

...累计盈利1400余万元，上海证监局对此作出行政处罚，责令杨某依法处理非法持有的剩余股票，没收已获违法所得，并处以4300万余元的高额罚款。杨某对上海证监局作出的行政处罚不服，向上海市浦东新区人民法院提起行政诉讼，法院一审判决驳回杨某的诉讼请求。杨某不服，随即以上海证监局对该案无管辖权、一审判决对有关事实认定不清、作出被诉处罚决定执法程序...

标签: 发布日期:2019-03-04 04:40:22 Catid:478 Status:6

522. 24起外汇违规案例曝光 个别企业被处罚逾1… [82%]

...违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，没收违法所得67万元人民币，并处罚款120万元人民币。另外，在个人方面，也存在多个为实现非法向境外转移资产目的，利用本人及他人个人年度购汇额度，将资金拆分实现转移。甚至通过地下钱庄将资金实现换汇。

标签: 发布日期:2018-05-07 09:00:03 Catid:479 Status:6

523. 日赚24万！男子在杭州机场接走4个外国人……真相令人背后发凉 [82%]

...徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；（三）造成被组织人重伤、死亡的；（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的...

标签: 发布日期:2019-08-21 09:27:16 Catid:483 Status:6

524. 东莞警方突查两家KTV带走60人 称存营利性陪侍 [82%]

...提供条件。 　　第四十二条：娱乐场所实施本条例第十四条禁止行为的，由县级公安部门没收违法所得和非法财物，责令停业整顿3个月至6个月;情节严重的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

标签:ktv 娱乐场所 陪侍 营利性 东莞 发布日期:2014-10-23 05:39:01 Catid:565 Status:6

525. 30家券商年内吃下42张罚单 近三成涉及代客理财 [82%]

...还有4张责令增加内部合规检查次数措施罚单，1张暂停开展代销金融产品业务罚单，1张罚款、没收违法所得罚单。而从违规行为类型来看，今年以来券商收到的罚单主要涉及11项原因，有10家证券公司的操作触犯了不止一个违规项目。其中，券商涉嫌违规数量最多的是从业人员“私下接受客户委托买卖证券”，共计12次，占比近三成。平均下来，几乎每月都有2家券商因此被...

标签: 发布日期:2018-08-02 08:45:11 Catid:487 Status:6

526. 九段沙湿地保护区新办法下月实施 [82%]

...垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，除可以依照有关法律、行政法规规定给予处罚的以外，没收违法所得，责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施；对保护区造成破坏但情节较轻的，可处以300元以上3000元以下的罚款；对保护区造成破坏且情节严重的，处以3000元以上1万元以下的罚款。

标签: 发布日期:2018-11-21 12:30:12 Catid:478 Status:6

527. 国家旅游局：严厉打击黑导非法执业和强迫消费 [82%]

...了“春季行动”“暑期整顿”和“秋冬会战”四季行动，立案2911件，罚款及没收违法所得3563.46万元，吊销营业许可证52家，这些整治成果是前所未有的。 为了把整治工作落到实处，去年国家旅游局从全国抽调了500余人次，组成了147个督查组，对各地开展9轮专项督查，实现31个省市区市场整治专项督查“全覆盖”。这些都为春节旅游市场的品质提升...

标签:旅游 春节 假日 发布日期:2018-02-07 08:38:18 Catid:565 Status:6

528. “刷单入刑”第一案一审落槌 遏制刷单炒信须多方发力 [81%]

...上5倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。 但实际上，有关部门要认定刷单行为并施以惩罚，必须形成“商家人员笔录-交易记录-支付记录”的完整证据链条。除公安机关外，其他部门很难作出上述认定，这不利于对刷单炒信违法犯罪行为的有效整治。 在电子交易时代，刷单平台大行其道，行政机...

标签:平台 刷单 行为 网络 交易 发布日期:2018-01-18 10:44:09 Catid:1259 Status:6

529. 关于对农资领域严重失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录 [81%]

...直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给种子使用者和其他种子生产经营者造成损失的，与种子生产经营者承担连带责任；情节严重的，由省级以上人民政府有关主管部门取消种子质量检验资格。 第七十五条违反本法第四...

标签:失信 信用 企业 信息 发布日期:2018-01-16 04:22:35 Catid:1257 Status:6

530. 国务院批复养老金入市 入市资金最高将超万亿 [81%]

...员和其他从业人员有本办法第十九条所列行为之一的，责令改正，给予警告，有违法所得的，没收违法所得。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予相应处分，由所在机构暂停或者撤销其养老基金投资管理职务。 第五十九条　托管机构、投资管理机构及其董事、监事、管理人员和其他从业人员有本办法第二十五条和第三十三条所列行为之一的，责令...

标签:国务院 养老金 养老金入市 发布日期:2015-08-24 10:25:00 Catid:565 Status:6

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