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521. 单人涉案超20亿元，非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点？ [73%]

...行业协会和第三方监督作用，强化自查自纠，进一步促进金融机构运营规范化。 从套取消息到互荐股票 “老鼠仓”新伎俩 新华每日电讯记者熊琳、任峰、郭宇靖、樊攀 私募基金负责人与金融机构投资经理相勾结，利用未公开信息进行股票交易，交易金额达20多亿，牟利超1900万元……北京市人民检察院第二分院日前...

标签:犯罪 金融 交易 股票 发布日期:2018-06-09 09:01:00 Catid:483 Status:6

522. 网络诈骗黑色产业链:网上买一整套银行卡只花500元 [73%]

...网购、交友网站，发送伪装成“样品”或“私照”的钓鱼或者木马链接类诈骗渐增;套取个人信息类诈骗手法将进一步升级，如借卡转账、机票退订等，要求提供银卡卡号、身份证号及短信验证码。专门针对会计财务人员的“画皮诈骗”案件逐步抬头。 　　网民保护资金的“安全四步法”　　1.坚决保护个人的信息，不随意透露个...

标签:信息 银行卡 手机 发布日期:2014-06-11 04:08:55 Catid:565 Status:6

523. 国务院发布通知：年底前将全面建立临时救助制度 [73%]

...。财政、审计、监察部门要加强对临时救助资金管理使用情况的监督检查，防止挤占、挪用、套取等违纪违法现象发生。对于出具虚假证明材料骗取救助的单位和个人，要在社会信用体系中予以记录。临时救助实施情况要定期向社会公开，充分发挥社会监督作用，对于公众和媒体发现揭露的问题，应及时查处并公布处理结果。要完善临时救助责任追究制度，明确细化责任追究...

标签:救助制度 发布日期:2014-10-28 01:23:52 Catid:565 Status:6

524. 国务院：逐步取消竞争性领域专项转移支付 [73%]

...后补、以奖代补、保险保费补贴、担保补贴等补助方式，防止出现补助机制模糊、难以落实或套取补助资金等问题。 八、强化转移支付预算管理 （一）及时下达预算。加强与地方预算管理的衔接，中央应当将对地方的转移支付预计数提前下达地方，地方应当将其编入本级预算。除据实结算等...

标签:国务院 竞争性 专项 支付 领域 发布日期:2015-02-02 05:45:00 Catid:565 Status:6

525. “套现贷”肆虐 信用卡花式代偿藏风险 [73%]

...次数提升用户授信额度。 上述APP客服人员对记者称，“如果一次性对信用卡大额提现套取，到期后再一次性归还，极易引起银行注意而被封卡。” 根据技术平台监测，采用“套现贷”模式的平台在此过程中一般收取账单金额的0.8%至1%作为手续费。 “套现贷”游走灰色地带 “此操作属于钻银行风控系统漏洞的行为，如果被银行发现，...

标签: 发布日期:2018-11-26 08:15:00 Catid:479 Status:6

526. 网约车平台全靠刷单撑半年 全国司机被套数亿元 [73%]

...;之道出行”平台上既冒充司机又冒充乘客，通过两部手机之间的“自买自卖”，5个月套取“之道出行”平台现金30余万元。因涉嫌诈骗，刘某被呼和浩特新城区检察院批准逮捕。 3月29日，“之道出行”在官方微博发布消息，称公司将“不遗余力地配合警方调查，在打击不法分子的同时，挽回此前因恶意刷单造成的巨额经济损失”。 责任编...

标签:数亿 被套 司机 半年 全国 发布日期:2017-04-18 08:55:07 Catid:1159 Status:6

527. 这边“爆雷”那边“上市” 长租公寓没有那么美 [72%]

...成刚认为，长租公寓的租客主要是大学毕业生和打工群体，长租公寓公司挪用资金或者从银行套取“租金贷”，导致公司倒闭后影响范围大。长租公寓公司的资金池，应让银行第三方独立存管。 对于那些逃之夭夭的长租公寓公司法定代表人及相关责任人员，刘俊海认为应当赶紧启动刑事诉讼程序，该查封、扣押、冻结财产的及时查封、扣押、冻结，争取将房客和房...

标签:租赁网签备案 发布日期:2019-11-18 04:01:06 Catid:1830 Status:6

528. 医保基金面临过度医疗“黑洞”:切个鸡眼2000元 [72%]

...：没有第三方的外伤患者就可以从医保报销，实现“两头赚钱”。为防止医院与伤者联手套取医保基金，日照市把意外伤害从“大病据实结算”目录中拿出来，放到总额支付里。 2015年2月由华中科技大学、人民出版社联合发布的《中国医疗卫生事业发展报告2014》认为，医疗保险基金正面临巨大风险。从2000年至2013年，城镇职工基本医疗保险基金收入的年平均增...

标签:医保基金 医疗费用 过度医疗 发布日期:2015-11-27 10:05:23 Catid:565 Status:6

529. 金华警方严厉打击涉疫诈骗，提醒市民擦亮防诈双眼 [72%]

...击利用疫情的各类违法犯罪活动，绝不手软！ 刷单利诱+套取支付码，浦江警方在闽抓获嫌犯 2月11日，小阳（化名，13岁，七年级学生）边用妈妈的手机上网课，边通过QQ和堂妹讨论课堂练习题。其间，开小差的小阳主动加了显示在QQ联系人一栏里的一陌生人的QQ号，对方通过QQ聊天的方式利诱小阳扫一提示可领取红包的微信二维...

标签: 发布日期:2020-02-20 01:56:15 Catid:481 Status:6

530. 天津高新区颁布《加快创新创业载体建设的若干举措(试行)》　　 [72%]

...配合的，暂停其申请各类政策的资格。 第四十六条企业或机构采取弄虚作假等方式骗取、套取高新区各类扶持资金的，高新区将追缴其已经取得的扶持资金，并依照法律规定追究企业、机构或其负责人的法律责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十一章 附则 第四十七条 本政策自发布之日起实施，试行一年。政策到期后视执行情况决定是否顺...

标签:高新区 加快创新创业载体建设的若干措施 发布日期:2015-09-01 04:04:24 Catid:1159 Status:6

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