大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为692,730项。（搜索耗时：0.0766秒） [XML]

521. 第三方支付强监管延续 今年罚单已超30张 [96%]

...的牌照数量仍然过多，随着监管的强化，支付行业走向规范是必然趋势，在这一过程中部分不合规的机构将逐渐被淘汰。对机构来说，短期会有阵痛，但这将有利于行业长期健康发展。

标签: 发布日期:2018-05-22 09:00:14 Catid:479 Status:6

522. 佳兆业入局“抢”ST生化 深交所连夜问询 [96%]

...售的ST生化18.57%股权，交易总价为21.87亿元。这项交易引起深交所关注，要求ST生化说明交易的合规性。而就在5天前，ST生化刚刚回复交易所称，公司控股股东未筹划转让其所持上市公司的股份的事项。与此同时，浙江民营企业联合投资股份有限公司（浙民投）等方正在对ST生化发起要约收购，并到了最后的关头。佳兆业欲21.87亿元成ST生化实控人ST生...

标签: 发布日期:2017-12-01 09:46:04 Catid:479 Status:6

523. “11柳化债”面临违约 集团担保能力很弱 [96%]

...治理和司法诉讼问题，且已出现贷款违约和欠税行为。 公司与控股股东柳化集团之间的不合规资金往来已经成为重大内控事项被审计师关注，且因此导致了股权融资受阻。而柳化集团目前经营状况还不如柳化股份，净资产只有3.8亿元且债务规模更大，已出现多起诉讼和贷款欠息，鹏元对其评级只有CC负面，低于柳化股份B的评级。另外，柳化集团持有的柳化股份股票已全部...

标签:11柳化债 煤化工行业 债券违约 发布日期:2017-02-28 03:56:00 Catid:37 Status:6

524. 4大突破颠覆传统反欺诈 黑瞳引行业、资本界关注 [96%]

...家权威部门建立了深度战略合作关系，通过领先的机器学习技术和算法技术，将海量、权威、合规数据建立关联关系，真正打破了数据孤岛。/p>p>针对技术壁垒的突破，时维表示：“传统的技术手段是滞后的，它确实在一些行业场景当中效果很好，但是越是新型的业务场景，它越无力。”为了突破技术壁垒，黑瞳与MIT麻省理工建立了智能反欺诈联合实验室，把全球最前沿的无监...

标签: 发布日期:2018-12-20 01:15:13 Catid:479 Status:6

525. 中国移动支付用户达5.27亿 交易规模全球第一 [96%]

...性体验，同时也能够显著提高条码支付的安全水平。条码支付规范的出台有利于引导市场主体合规经营、合理创新、有序竞争，防范资金和信息泄露风险，加强消费者权益保护，从而推动支付普惠包容发展，更好地服务新消费和实体经济。 腾讯副总裁、微信支付总经理张颖说，通过创新技术可以构建安全风控体系。因为微信ID的唯一性，移动支付产生的交易是电子化、可...

标签:移动支付 发布日期:2018-02-02 01:24:16 Catid:565 Status:6

526. 个税起征点上调 社保反而多缴？专家：谣言 [96%]

...标准申报并为职工缴纳社保的情况。“比如企业以最低工资标准申报缴费基数，但其实并不合规。”根据国内最大的社保第三方专业机构51社保发布的《中国企业社保白皮书2017》，社保缴费基数完全合规的企业仅占24.1%。 不过这一问题有望很快解决。今年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》，明确从2019年1月1日起，将基本养老保...

标签: 发布日期:2018-09-04 02:01:00 Catid:484 Status:6

527. 2023产业互联网千峰奖正式揭晓 京东工业入选“数字供应链年度企业” [96%]

...智能算法精准预测需求、对社会化资源进行统一调度，大幅提升产业协同效率；在关键的阳光合规方面，单点数字化仍存有流程不合规、线下交易转移线上、过程监督不可控等种种风险，京东工业则能最大程度减少使用人与供应商的沟通选择，由系统智能决策供应商，给出最优价值综合履约方案，将人为因素干扰降至最低。 目前，京东工业的全链数智供应链模式已经在大...

标签: 发布日期:2023-12-08 05:11:28 Catid:1940 Status:6

528. 首届“东方法务之星风采秀”活动圆满落幕 [96%]

...团内智能化法务信息管理系统，建立培训基地，带动一批法务人迅速地成长起来，为企业合法合规运营构筑了一道钢铁防线。徐新林率领集团法务团队，助力集团推行“林、浆、纸一体化”战略，践行绿色环保、永续发展的核心理念，见证集团跃升全球浆纸行业三甲。品牌是一个企业的生命，维护企业品牌就是保护企业生命。作为法务部门的负责人，他为人很“佛系...

标签: 发布日期:2018-12-14 05:21:04 Catid:478 Status:6

529. 央行：2016年我国金融业运行总体稳健 信用风险总体可控 [96%]

...体经济发展营造良好的货币金融环境。继续深化金融改革，完善金融机构公司治理，强化审慎合规经营理念，推动金融机构切实承担起风险管理责任。建立多层次资本市场体系，完善市场运行规则，健全市场化、法治化违约处置机制。提高和改进监管能力，强化金融监管协调，统筹监管系统重要性金融机构，统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统...

标签:中国金融稳定报告 央行 发布日期:2017-07-05 10:41:48 Catid:565 Status:6

530. 支付业监管严：9月多家支付机构被罚 最高超四百万 [96%]

...ad.chinadevelopment.com.cn/2018/1012/1539310360556.jpg" border="0" /> 支付行业严监管已成行业常态，行业合规要求不断升级。央行下发《中国人民银行办公厅关于开展支付安全风险专项排查工作的通知》后，9月人民银行呼和浩特中心支行召开支付安全管理暨风险排查专项工作会议、济南分行组织召开了2018年支付安全风险专项排查电视电话培训。 据新京报记者不完全统计，2018年9月...

标签:支付 监管 多家 机构 发布日期:2018-10-12 10:12:40 Catid:565 Status:6

相关搜索:

合规 合规性 合规内控 跨境贸易合规 进出口银行广东省分行加强合规文化建设 强化合规反洗钱意识