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521. 5家比特币平台联合声明：10日前停止新融资融币 [87%]

...;　　6、遵守国家相关部门的要求，严格进行实名制认证，可疑交易跟踪反馈以及履行反洗钱义务;　　7、建立健全的信息批露机制，让投资者拥有充分知情权;　　8、定期主动向主管部门汇报行业的最新发展、风险等;

标签:融资 交易平台 风险 发布日期:2014-05-07 03:42:22 Catid:565 Status:6

522. 上海自贸区51条金融细则渐次落地 原油期货有望年内推出 [87%]

...、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、“二反”(反洗钱、反恐融资)等5项金融实施细则;银监会已正式发文，允许获得离岸业务资格的四家中资银行授权自贸区内分行开办离岸业务;最近保监会已基本同意涉及国际业务的保险条款允许使用英文和国际协会条款，目前正在积极研究如何利用自贸区扩大保险资金境外投资使用;证监会也已在201...

标签:上海 自贸区 金融 国际 发布日期:2014-03-27 10:35:28 Catid:25 Status:6

523. 华南期货停业 期货公司尽显疲态 [87%]

...的净资本不升反降，2011年8月底仅为1450万元。 　　2009年2月和2009年7月华南期货因违反反洗钱法规和税收法规，被人民银行广州分行以及广州市国税局给予了行政处罚。

标签:期货 客户 期货经纪 发布日期:2014-03-20 09:37:33 Catid:565 Status:6

524. 汇丰银行或将面临美国政府10亿美元罚款 [87%]

...，首席行政官欧智华(Stuart Gulliver)在致员工内部备忘录中写道：“2004年至2010年期间，我们的反洗钱控制应更为有力、更为有效，然而我们未能发现并处理不可接受的行为。” 　　欧智华称，“我们确实应对此负责，我们也确实有责任纠正错误”。 　　欧智华警告称，未来几个月其它美国权力机构很可能对汇丰进一步采取行动。

标签: 发布日期:2012-07-14 12:02:12 Catid:29 Status:6

525. 浙江义乌：端午游园会“趣味游戏”宣传防电诈 [87%]

...投壶游戏，还宣传了存款保险、畅通人民币流通、防范电信诈骗、人民币反假、权益保护、反洗钱等金融知识，提醒大家要将学到的金融知识，特别是防范电信诈骗知识要及时跟家人分享，共筑金融安全防线。同时聚焦转型增效，积极营销助微保、燃气保等中间业务。本次活动共发放各类宣传折页百余份，现场解答社区群众咨询数十人次。 该行负责人表示，今后分行将继...

标签: 发布日期:2025-05-30 02:47:55 Catid:479 Status:6

526. 人保寿险山东省分公司全面启动2025年“金融教育宣传周”活动 [87%]

...育、金融知识五进入、风险提示送上门、金融为民办实事、防非反诈宣传、弘扬诚信文化、反洗钱宣传等内容计划开展10项活动，创新宣传形式，以互动游戏、情景视频、线下活动等多元形式，将金融消保知识下沉基层、融入生活场景，真正将防非反诈常识送至家家户户；针对老少残新、外籍人士等重点人群，针对性进行公益教育宣传，提升金融服务水平，为民力办实事，切实...

标签: 发布日期:2025-09-17 05:00:29 Catid:1940 Status:6

527. 人保寿险鞍山中心支公司开展2025年金融教育宣传周活动 [87%]

...条幅、发放宣传资料、面对面讲解等多种形式，向市民普及防范非法集资、电信网络诈骗、反洗钱、等金融知识。同时，结合真实案例，详细剖析常见诈骗手段及防范技巧，引导群众“不轻信、不透露、不转账”。为提高参与度，活动设置了问答环节，吸引了老年积极参与。现场共发放宣传资料50余份，接受群众咨询100余人次，有效扩大了宣传覆盖面和影响力。

标签: 发布日期:2025-09-22 03:43:13 Catid:1940 Status:6

528. 人保寿险大连市分公司开展2025年度寿险文化宣传活动 [87%]

...使命感。四是保险知识线上竞答活动：9 月“金融教育宣传月”期间，开展落实总公司反洗钱现场检查整改培训，组织参训人员开展随堂测试，有效强化了员工的合规意识与专业素养。五是深入开展“AI”创作主题征文大赛活动：分公司综合部牵头组织全体内勤开展“AI”创作主题征文大赛，分公司选送作品《我与人保寿险的第一个七年》在系统内斩获二等奖...

标签: 发布日期:2025-12-02 02:19:20 Catid:1940 Status:6

529. 人保寿险滁州中支开展金融知识“赶”庙会宣传活动 [87%]

...生活中的金融场景，用通俗易懂的语言向往来群众普及防范非法集资、电信网络金融诈骗、反洗钱等相关知识，细致解答群众关于金融消费、风险辨别等方面的疑问，让专业的金融知识变得接地气、易理解。 此次宣传活动，巧妙将金融知识教育与传统民俗文化相融合，让市民在逛庙会、体验民俗风情的同时，潜移默化学习金融知识，提升风险辨别能力，真正实现了“...

标签: 发布日期:2026-03-09 04:43:03 Catid:1940 Status:6

530. 建行宜春奉新支行：普及金融知识 筑牢安全防线 [87%]

.../0325/1774401614221.png" border="0" alt="微信截图_20260325092119" /> 此次宣传活动重点围绕反假币、反洗钱和金融消费者权益保护等内容开展，讲解识假辨假、防范电信诈骗、远离非法金融活动等知识，提醒群众守好"钱袋子"。活动期间，工作人员设置宣传点位，通过向居民发放折页、现场讲解、一对一答疑等形式开展宣传。针对老年群体，工作人员结合典型案例，以通俗易懂的方式...

标签: 发布日期:2026-03-25 03:34:49 Catid:2209 Status:6

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