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5211. 建设银行宜春分行重拳打击涉赌涉诈账户 [100%]

...网，一是全行网点间要形成一张统一标准的网，第二网点员工之间也要形成统一的网，让犯罪分子无孔可钻，做到有的放矢。会后，万载支行和明月支行按照会议的提示操作，已成功堵截了2起可疑开户。 今年以来，宜春分行“断卡”行动迅猛，所属支行在排查中多措并举，逐户排查人民银行推送的2批次218户涉案个人账户。通过电联涉案账户预留电话，分析客户资...

标签: 发布日期:2021-07-26 03:15:26 Catid:1830 Status:6

5212. 中青报：制售假证章为何屡禁不止 [100%]

...现象存在多年，可谓屡禁不止，虽然各种查办“黑色链条”的新闻屡见报端，但仍有很多不法分子铤而走险。比如，2017年9月，天津市公安局治安管理总队会同滨海新区公安局塘沽分局民警，一举捣毁一处制贩假证窝点，当场收缴各类假证、印章成品、半成品、原材料3000余个。今年5月，重庆警方破获一起特大非法制售假发票案，该案涉及全国31个省份，制售假发票达400余万份...

标签: 发布日期:2018-11-28 12:50:39 Catid:484 Status:6

5213. 国务院督查组直击企业注销税务环节“堵点”“难点” [100%]

...责人在交谈中介绍，在企业注销中，税务注销担负着税收“最后防线”的重任，为防止被不法分子“钻空子”，造成税款流失，税务注销前置事项有保留需要。但督查组发现，税务人员没有对前置事项办理流程实行“一次性告知”，没有给纳税人明确办理时限的预期，成为企业注销在税务环节上的一大“堵点”。由于企业注销办理环节繁复，耗时耗力，催生了大量中介，...

标签: 发布日期:2018-09-19 11:15:18 Catid:479 Status:6

5214. 渣打银行因反洗钱监管问题被美方罚款3亿美元 [100%]

...造成的干扰”。 　　香港金管局还表示，一直在密切监察渣打香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的管控措施，称虽然发现一些有待改善之处，但“并不构成重大监管关注”。(完)

标签:渣打 渣打银行 香港 发布日期:2014-08-20 03:55:24 Catid:565 Status:6

5215. 交通银行广州天河支行风险提示：警惕代买订单陷阱，严防银行卡卷入洗钱风险 [100%]

...后，次日个人银行卡即被司法机关冻结。经查，其接收的转账资金为电信网络诈骗赃款，诈骗分子利用其账户购买购物卡套现，以此实现赃款“洗白”，该用户无意间沦为洗钱链条中的“工具人”。此类案例中，涉案用户不仅银行卡被冻结，关联账户还会收到风险警告，部分用户因唯一工资卡被封，日常花销及工资发放均受严重影响，即便后续部分账户解冻，涉案...

标签: 发布日期:2025-12-01 03:40:57 Catid:1940 Status:6

5216. 汕头市潮阳区持续发力禁赌整治成果明显 [100%]

...的良好社会氛围。金灶镇按照上级具体要求和部署，重拳打击涉赌违法犯罪活动，让赌博犯罪分子无处藏身。通过阶段来专项整治活动，涉赌警情110宗，比2018年同期199宗下降89宗，下降比率为44.7%；刑事拘留涉赌人员11名，同比去年上升百分之37.5%，其中抓获涉赌逃犯8人，破获涉赌案件7宗，有效震慑了赌博违法犯罪活动。 在全区禁赌工作中，公安机关发挥主力军作用，通...

标签:汕头市 发布日期:2019-12-24 03:12:26 Catid:1830 Status:6

5217. 沈阳调整流动人口积分落户制度 [100%]

...10分。 获得“沈阳市劳动模范”“五一劳动奖章”“沈阳市见义勇为先进分子”以上称号的，加50分。从事环卫、护理、保安、民办教育、殡仪服务、公交驾驶、消防等特殊艰苦行业的，工作每满1年，加20分。无偿献血的，每献血1次，加2分；参加志愿者组织的，加5分。 同时，近5年内曾被行政拘留、强制戒毒的，每次扣减5分；被判处管制、拘役、...

标签:沈阳 积分落户 发布日期:2019-08-29 12:35:18 Catid:1828 Status:6

5218. 今年1-10月，潍柴营收2670亿利税总额169亿 [100%]

...口总额同比增长82%。 潍柴集团创建于1946年，是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司，分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区，产品远销110多个国家和地区。旗下拥有潍柴动力、潍柴重机、亚星客车、德国凯傲等海内外7家上市公司、9只股票。 潍柴以发动机起家，从单一发动机生产厂，发展成涵盖动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、农业装备、海洋交通装...

标签: 发布日期:2021-12-13 02:38:01 Catid:566 Status:6

5219. 整治校园食品安全 中国已有34万所学校实现“明厨亮灶” [100%]

...现场检阅、对食品安全社会共治的有效推动。 肖亚庆指出，对违法问题深挖彻查，对不法分子严惩重处。督促落实校园食品安全主体责任，鼓励师生和家长参与校园食品安全管理，形成部门联动、社会协同、公众参与的长效制度机制，共同守护校园食品安全。 肖亚庆强调，食品安全没有“零风险”，但监管必须“零容忍”。各地要适应食品安全形势的新...

标签:食品安全 学校 发布日期:2019-11-23 11:05:33 Catid:1830 Status:6

5220. 潮州市强力推进枫江流域污染整治 [100%]

...门在周六日和国庆节假日期间全面加强对枫江流域重点排污企业进行夜间巡查，确保不被不法分子“钻空子”。据统计，各级环保部门共出动环保执法人员579人次，检查枫江流域企业308家次，停产停电7宗，责令整改11宗，实施行政处罚10宗，罚款43万元，有效打击了违法排污行为。 潮州市已在枫江流域内建设11个小型水质自动监测站，对枫江水质情况实施全天候实时...

标签:潮州 发布日期:2019-11-14 11:19:28 Catid:1828 Status:6

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