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511. 存取30万元以上要登记，这项新规浙江10月起试行 [77%]

...打击犯罪、维护国家经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金...

标签:金融机构 移动支付 发布日期:2020-06-12 04:53:15 Catid:565 Status:6

512. 浙江审计查出违规金额近50亿 [77%]

...，主要是在业务审核、政府采购中收受贿赂、回扣，在财务管理中通过虚构支出、设立小金库贪污侵占、私分滥发、挪用公款；个别部门违反中央和省委作风建设相关规定，主要是个别部门主要领导履行党风廉政建设第一责任人职责不到位，未及时制止部门内公款旅游、购买礼品、超标准购置公务车等违纪违规行为发生。 对此，审计工作报告建议，浙江省应进一步加强财...

标签:审计 预算 问题 部门 发布日期:2016-09-28 10:00:06 Catid:105 Status:6

513. 泰国军方宣布政变接管政权 政治危局如何解扣? [77%]

...效果不佳，与欧美国家关系降温，即使2008年恢复大选仍旧抗争不断，当时黄衫军声称要根除的贪污问题不但没改善，反民主的作风更激发出2009年、2010年的红衫军抗争，局势更加恶化。 　　数月动荡后，反政府抗议已经使泰国政府陷入瘫痪。抗议者希望推倒泰国一个势力最大的政治家族——西瓦那家族。但若军方无法尽快解决僵局、还政于民，泰国未来数年恐怕都...

标签:军方 泰国 政变 发布日期:2014-05-23 05:58:03 Catid:565 Status:6

514. 购置96台豪车135套房 哈尔滨一涉黑“电老虎”团伙被查办 [77%]

...中反映原国网哈尔滨供电公司副总经理李伟及其弟弟（原哈尔滨电力实业公司董事长李桐）的贪污腐败、收受贿赂、垄断经营等一系列问题。我们在省纪委监委市委的领导下立即展开调查，对他们依法及时地采取了留置措施。

标签:黑龙江 哈尔滨 “电老虎”团伙 发布日期:2019-08-16 02:42:33 Catid:565 Status:6

515. 这个村干部竟然将扶贫专项资金用于经营其本人的合作社 [77%]

...rong> 《中国共产党纪律处分条例》第二十七条规定：“党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的，应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。” 《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进...

标签:扶贫专项资金 扶贫款 发布日期:2020-07-09 05:12:38 Catid:1830 Status:6

516. 白俄罗斯反腐观察|反腐立法与反腐败机构 [77%]

...逮捕权和参加会议权(可以参加国家权力机关和管理机关的会议),其中的案件侦查权,主要是侦查贪污贿赂案件。白俄罗斯总检察院内的侦查部门,通常侦查最重大的案件。这一部门的人员由该部门的领导、侦查最重大案件的资深侦查员、侦查员以及侦查犯罪专家组成。除此之外,从监督犯罪侦查活动的权力中还派生出参与任何一起案件的预审、初查的权力,包括检察长亲自或指派下...

标签: 发布日期:2017-12-05 11:02:50 Catid:478 Status:6

517. 党员干部能否炒股？可以，但这些“红线”不能碰 [77%]

...1802.72万元未归还。孙新于2008年3月外逃，2015年6月被缉捕并押解回国，后被法院以挪用公款罪和贪污罪两罪并罚，判处有期徒刑14年6个月，并处罚金20万元。隐瞒个人持股情况按规定报告个人有关事项，是严肃的组织纪律。有的党员领导干部将个人有关事项当作“隐私”藏着掖着，既不交心，也不交底。比如，2019年1月，河北省保定市纪委监委通报，该市...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:50 Catid:479 Status:6

518. 中央部署脱贫攻坚作战图 2020年要实现这些民生目标 [76%]

...层工作负担，减少村级填表报数，精简会议文件，让基层干部把精力放在办实事上。严肃查处贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等行为。 此外，把扶贫领域腐败和作风问题作为巡视巡察工作重点。中央巡视机构要组织开展扶贫领域专项巡视。(完)

标签:脱贫攻坚 发布日期:2018-08-20 02:42:53 Catid:565 Status:6

519. 是否触碰生态红线？新华社三问石家庄“削山造地建别墅”事件 [76%]

...家庄市、鹿泉区两级纪委监委也已全程跟进介入，对项目背后是否存在违规审批、公权滥用、贪污受贿等腐败问题，是否存在履职不力、监管不严等不作为问题，继续进行深挖严查，对发现的问题，坚决予以查处。目前，石家庄市已组织相关职能部门在全市范围内深入排查摸底。鹿泉区委、区政府有关负责人也表示，将作出深刻检讨和反思，坚定态度，对“西美金山湖”...

标签: 发布日期:2019-02-23 01:26:43 Catid:483 Status:6

520. 外汇管理实施五大改革措施 提高服务实体经济能力 [76%]

...用离岸公司账户和非居民账户向境外转移犯罪所得等犯罪活动进行集中打击，最大限度地切断贪污贿赂等犯罪违法所得及其收益的转移通道。 三是针对跨境资金异常流动的主要渠道、主体和业务开展非现场专项检查，分析排查外汇违法违规交易线索，实现对外汇违法违规交易主体的精准打击。 王允贵表示，总体来看，二季度外汇局顺应市场主体对外汇管理便利化的...

标签:外汇管理 发布日期:2015-06-18 03:28:45 Catid:565 Status:6

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