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511. “盈大财富”涉嫌非法吸收公众存款案已初步追缴涉案资金900万余元 [100%]

【上海公安机关已将涉嫌非法吸收公众存款罪的盈大财富（上海）投资管理有限公司实际控制人李某某抓捕归案，初步追缴涉案资金900万余元。2017年9月27日，上海市公安局杨浦分局根据群众举报线索，对盈大财富（上海）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展侦查，并对该公司实际控制人李某某上网追逃。经查，2014年11月至2017年8月，犯罪嫌疑人李某某在实际...

标签: 发布日期:2018-10-17 10:48:47 Catid:478 Status:6

512. “中晋系”涉嫌非法集资 29名成员全部落网 [100%]

4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等区对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全...

标签:成员 晋系 发布日期:2016-04-07 01:43:25 Catid:483 Status:6

513. 唐山警方:“扫黑除恶”不罢手 “三大战役”再发威 [100%]

...期间摸排黑恶线索3条后，果断出手，抓获收取货车司机“保护费”、非法获利3万余元的涉嫌“黑车队”非法经营犯罪人员2名，抓获干扰“治超办”正常执法的违法犯罪人员5名，其中刑事拘留3人，行政拘留4人。乐亭县公安局一举打掉一个涉嫌寻衅滋事犯罪团伙，将持械暴力殴打他人的4名犯罪分子全部抓获。曹妃甸区公安局连续破获寻衅滋事案和聚众斗殴案...

标签:唐山市 扫黑除恶 发布日期:2019-03-08 04:57:27 Catid:565 Status:6

514. 央行上海总部提示虚拟货币交易风险 [100%]

...了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。广大消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向有关监管部门举报...

标签:虚拟货币 发布日期:2018-09-19 08:54:48 Catid:565 Status:6

515. 南京警方持续掀起“打传风暴” 12天内捣毁传销窝点240个，刑拘犯罪嫌疑人244名 [100%]

...1月28日凌晨，江北新区分局500余名警力兵分多路，奔赴江北、浦口、鼓楼、栖霞等多区，对93处涉嫌传销人员聚集窝点开始集中清查。一个小时内就抓获“吴某组织领导传销案”308名涉嫌传销人员。目前该案已有95人被采取刑事强制措施，“此次打击传销行动之所以能实现精准打击，主要得益于我们专案组的精心准备。”据江北新区分局副局长周步勤介绍。    ...

标签: 发布日期:2017-12-06 11:02:12 Catid:478 Status:6

516. 北京今年以来近3千涉毒者落网 同比上升49% [100%]

...仅用一小时便破获此案。经进一步工作，警方在其暂住地起获冰毒209克。目前，嫌疑人姚某因涉嫌运输毒品罪、吕某因涉嫌非法持有毒品罪被朝阳警方依法刑事拘留。

标签:北京 发布日期:2015-03-31 07:54:23 Catid:565 Status:6

517. 前三季度全国累计新增减税降费17834亿元，政策效果明显 [100%]

...有实际出口只为骗取退税的“假出口”。最新数据显示，截至2019年9月底，全国依法查处涉嫌虚开骗税企业17.63万户；通过严查“假企业”，认定虚开增值税发票835万份，涉及税额1558亿元；通过严打“假出口”，挽回税款损失162亿元，初步遏制了虚开骗税猖獗势头，有力保障了减税降费政策落实落地。近日，四部委联合召开会议，对打击虚开骗税违法犯罪两年...

标签:减税降费 失信 税务犯罪 虚开发票 发布日期:2019-11-02 02:48:00 Catid:565 Status:6

518. 武汉市公安局原党委副书记刘菊生被开除党籍 [100%]

...女使用，借公务出国之机公款旅游；利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿罪；个人和家庭财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源，涉嫌巨额财产来源不明罪；徇私舞弊，滥用职权，给国家造成重大经济损失，涉嫌滥用职权罪；明知他人涉嫌犯罪，徇私情私利，利用职权违法干预案件办理工作，致使他人未受到刑事追究，涉嫌徇私...

标签:开除党籍 发布日期:2020-11-23 09:41:51 Catid:565 Status:6

519. 韩城：“云剑”行动再传捷报 [100%]

...员踪迹。民警集中警力，架网布控，通过4个多小时将在逃人员王某抓获。经核查，王某2019年因涉嫌诈骗被陕西省勉县公安局上网追逃。目前王某已依法被移交至勉县公安局。同时，民警对照网逃名单，对在逃人员明某江摸排线索、架网布控，并以政策攻心对家属反复讲法律，希望明某江明白其中利害，放下思想包袱，走上自首之路。8月28日，明某江到市看守所投案自首，供述...

标签:韩城 在逃人员 自首 发布日期:2019-09-18 06:56:56 Catid:1828 Status:6

520. 公安机关捣毁37个地下钱庄 涉案金额2400余亿元 [100%]

...索落地核查；同时，积极对地下钱庄客户进行梳理和查证，甄别资金来源、性质和用途，发现涉嫌犯罪的，坚决延伸打击。公安部会同人民银行等部门多次派出工作组，赴重点地区督导检查，对重大案件和线索组织专门力量，靠前指挥协调、开展破案攻坚。行动开展一个月以来，各地相继破获一大批重大地下钱庄案件，有力震慑了地下钱庄违法犯罪活动。 该负责人表示，...

标签:钱庄 公安部 犯罪嫌疑人 发布日期:2015-10-01 12:12:18 Catid:565 Status:6

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