大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为664,165项。（搜索耗时：0.0992秒） [XML]

511. 人民银行召开2022年下半年工作会议 [100%]

...政策高效落地。小微企业“征信通”稳企纾困成效显著。受益所有人、特定非金融行业反洗钱制度建设取得重要进展。金融消费权益保护工作持续推进。审计监督、党校办学、工会和青年工作、离退休干部服务、财务预算、集中采购、机关服务等工作取得新成效，为有效履职提供了坚强保障。 会议指出，人民银行党委坚持将政治建设摆在首位，切实履行全面从严治...

标签: 发布日期:2022-08-03 02:39:11 Catid:565 Status:6

512. 国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》 [100%]

...草案，制定网络数据安全管理条例等；七是围绕加强涉外法治建设，列明仲裁法修订草案、反洗钱法修订草案、海商法修订草案等。同时，《国务院立法计划》还对全面深化改革、政府职能转变、国家安全急需、加快国防和军队现代化建设等的立法项目作了概括性安排。 《国务院立法计划》要求，国务院各部门要强化责任担当，切实抓好立法工作计划的执行。司法部要加...

标签: 发布日期:2024-05-10 10:41:20 Catid:565 Status:6

513. 南江县法院这堂法治“公开课”直抵人心 [100%]

...普法手册》。手册以漫画图解、风险自测、法条问答等形式，归纳“帮信罪”“网络洗钱”等涉青少年高频犯罪预警提示，并传授防范电信网络诈骗实用技巧，提醒学生“不轻信、不参与、不协助”，发现可疑行为及时向师长或警方反映，真正让法治意识从“法庭”延伸到“日常”。 此次活动通过“庭审+基地+手册”三位一体模式，打...

标签: 发布日期:2025-05-14 03:52:27 Catid:2201 Status:6

514. 完善法治保障 护航金融高质量发展 [100%]

...，跨境金融案件取证难，制约了打击非法跨境金融活动的效力。下一步，外汇局将借鉴国际反洗钱的理念和规则，结合我国实际，将好的做法和经验引入外汇管理体制，开展银行外汇展业改革和推动商业银行外汇业务流程再造。不断健全“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，全面加强外汇监管，防范化解金融风险，实现既要放得开、又能管得住的目标，推动金融高质量...

标签: 发布日期:2023-11-12 10:26:56 Catid:566 Status:6

515. 九部门联合印发通知，部署开展打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动 [100%]

...水军滋事等犯罪活动的黑恶势力组织，坚决斩断非法软件开发、“吸粉引流”“跑分洗钱”等上下游犯罪不法利益链条，强力整治网络水军、造谣炒作、恶意营销、网络暴力等网络空间问题乱象，建立完善网上网下一体化打防管控模式等长效治理机制，坚决铲除信息网络空间滋生黑恶势力的“土壤”，推动常态化扫黑除恶斗争进一步走深走实。 通知要求...

标签: 发布日期:2022-09-05 01:53:13 Catid:565 Status:6

516. 人保寿险深圳市分公司亮相第十八届深圳金博会 [100%]

...="border: 0px;" /> 此外，人保寿险深圳市分公司紧跟时下热点问题，积极向现场参观者宣传反洗钱、防范非法集资知识，并制作成宣传折页进行派发，旨在增强人民防范意识和风险识别能力。 同时人保寿险深圳市分公司还对外发布了IWP职域经营人才招募信息，为金融精英在深圳的奋斗之路提供更多机会，未来人保寿险深圳市分公司也将继续秉承以客户为中心的经营理念...

标签: 发布日期:2024-11-22 05:32:34 Catid:1940 Status:6

517. 央行试点大额现金管理：个人存取10万以上或须登记 [100%]

...群、特定时期，现金流通综合效率会降低。同时，大额现金广泛使用，容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用，蕴含一定风险。 报道中还提到，之所以选择这三个地区作为试点，主要由于河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好，浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域。而且，浙江省一些行业大额用现情况突出，个人账户大额用现情况突出，深港之...

标签:央行 大额现金 发布日期:2020-06-12 04:54:23 Catid:565 Status:6

518. 别让研究生转学成为“洗权”通道 [100%]

通过各种手段将非法所得、资产和资金合法化的行为是洗钱行为。借用这个概念，通过各种程序，将不正当途径获得的权力、利益和机会合法化，则是一种“洗权”行为。 而湖南大学接收17名湖南省属高校的研究生转入该校学习，其实就是一种“洗权”行为。这种“洗权”行为得到了湖南大学和湖南省教育厅的批准。通过这种所谓合法的程序，此次&ldq...

标签:洗权 研究生 转学 发布日期:2015-01-26 01:53:08 Catid:565 Status:6

519. 人保寿险三亚市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...金融知识讲解，介绍了金融消费者享有的8项基本权益、金融纠纷多元化调解，同时还宣讲了反洗钱、打击非法集资犯罪等金融知识，提醒社区群众在购买金融产品或办理贷款时，认真阅读合同，了解权利义务，审慎对待合同签署、风险测评等重要环节，增强风险责任意识，树立理性消费、价值投资观念。

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:01 Catid:1940 Status:6

520. 《企业海外经营合规管理指引》即将落地 避免合规风险 [100%]

...家(地区)的相关法律法规，如劳工权利保护、环境保护、反贿赂、数据保护、知识产权保护、反洗钱、贸易管制等方面的监管要求，确保境外机构管理和运营始终合法合规。 海外工程建设中的合规要求 企业开展海外工程建设业务，应严格遵守国内有关部门的法律法规、监管要求以及业务所涉国家(地区)的相关法律法规，如投标管理、合同管理、项目履约...

标签:企业海外经营合规管理指引 发布日期:2018-08-17 05:29:01 Catid:26 Status:6

相关搜索:

反洗钱知识手册