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511. 易纲：央行逐步退出常态式外汇市场干预 [100%]

...几年大大加强，跨境资金的流动监测能力大幅提高，不但便利了贸易和投资，同时也加强了反洗钱、反恐融资、反避税天堂的监管职能，这也为进一步市场化、便利化奠定了坚实的基础。

标签:人民币 汇率 双向 美元 发布日期:2014-12-23 03:13:18 Catid:565 Status:6

512. 乘客一卡通余额超百元可退至银行卡 [100%]

...一卡通公司相关人士作了解释：“这是按照央行相关规定，为的是防范不记名预付卡被用于洗钱、套现的风险。”　　对于卡内余额超过100元的用户，一卡通公司建议用户至消费网点，将卡内余额消费至100元以下再办理退卡、退资业务。此外，用户可直接前往一卡通西单客服中心、东直门营业厅，留下联系方式与银行账户，之后一卡通公司将通过...

标签:一卡通 余额 银行卡 发布日期:2015-01-20 06:18:14 Catid:565 Status:6

513. 中国研究机构称人民币离岸市场建设亟需解决三大问题 [100%]

...，有序放开资本账户，完善本国的金融监管体系，加强与离岸市场母国之间在投资者保密、反洗钱、逃税、监管等方面的协调。控制人民币离岸市场风险，减少离岸金融市场对国内经济的冲击，维护本国经济金融安全。将离岸市场人民币资金池纳入货币监管范畴，坚持主动性和审慎性相结合，确保中国央行的货币政策效力不被削弱。 　　目前，中国已在台湾、香港地区和...

标签:人民币 离岸市场 发布日期:2014-07-21 04:16:42 Catid:565 Status:6

514. 河南打击电信网络诈骗见成效 前八个月挽回5亿元 [100%]

...付转款的占55.19%，使用网银或手机银行转款的占20.09%，现金存款的占11.91%，诈骗分子与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。 近年来，诈骗手段可谓是灵活多变、花样百出。今年5月，驻马店警方破获了一起“冒充公检法”诈骗案，在广东省中山市成功抓获4名台湾籍取款人，涉及全国多个省市冒充公检法电信诈骗案件200余起，仅今年4月以来在大陆已取现800余万元。...

标签:诈骗 网络 发布日期:2017-09-11 03:07:55 Catid:1159 Status:6

515. 客服活动迎中秋，金融守护共团圆 [100%]

... 活动伊始，活动主持人为到场客户精心准备了金融知识"开胃菜"——包含防非反诈、反洗钱等主题的宣传教育视频和宣传折页，视频详细揭示了非法金融活动的危害性，并对常见骗局进行了重点警示。工作人员结合防非反诈折页内容，面对面为客户讲解如何识别非法金融广告、远离非法集资、防范电信网络诈骗等实用知识，并重点提示客户警惕承诺高额回报、保本保收...

标签: 发布日期:2025-09-23 03:34:56 Catid:1940 Status:6

516. 中银三星人寿陕西分公司积极开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...传氛围，打造宣传阵地。同时，在客户服务中心设置专栏展区，陈列反欺诈、反非法集资、反洗钱等宣传资料，向客户宣导普及金融消费知识。 走进社区 普及保险知识 陕西分公司结合金融知识万里行、防范非法集资宣传等宣传主题，围绕“保险，让每一步前行更有底气”，积极组织开展“保险五进入”一系列宣传服务活动。期间，分公...

标签: 发布日期:2024-07-11 08:10:39 Catid:1940 Status:6

517. 业内人士认为：营造互联网金融生态环境比补贴更重要 [100%]

...互联网金融的法律地位，尚不明确，不少经营活动与所谓的非法集资，非法套现，虚假宣传，洗钱犯罪等违法违规界限的划分还有待进一步明确。　　在吴俊看来，地方政府在互联网金融生态建设方面大有可为：首先，地方政府应鼓励互联网金融业态的创新发展，给予企业更多的创新空间;其次，在尊重企业市场主体地位的前提下，在培养理性，行业研究、创新推进方面加...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-09-17 06:32:34 Catid:479 Status:6

518. 财政部：厦门金砖峰会财金领域有七大亮点 [100%]

...与合作，这都是跟G20相关的主题是高度契合的。 “我们还要推进货币合作，也会在反洗钱、反恐融资方面有所作为。这些务实的成果，不仅将为金砖国家和世界经济发展，完善全球经济治理做出新的贡献，也将把金砖五国的务实合作推向一个新的高度，为下一个金砖十年开一个好头。”周强武表示。

标签:金砖峰会 厦门 发布日期:2017-08-31 03:33:03 Catid:565 Status:6

519. 人民银行召开2022年下半年工作会议 [100%]

...政策高效落地。小微企业“征信通”稳企纾困成效显著。受益所有人、特定非金融行业反洗钱制度建设取得重要进展。金融消费权益保护工作持续推进。审计监督、党校办学、工会和青年工作、离退休干部服务、财务预算、集中采购、机关服务等工作取得新成效，为有效履职提供了坚强保障。 会议指出，人民银行党委坚持将政治建设摆在首位，切实履行全面从严治...

标签: 发布日期:2022-08-03 02:39:11 Catid:565 Status:6

520. 业内人士认为：营造互联网金融生态环境比补贴更重要 [100%]

...互联网金融的法律地位，尚不明确，不少经营活动与所谓的非法集资，非法套现，虚假宣传，洗钱犯罪等违法违规界限的划分还有待进一步明确。　　在吴俊看来，地方政府在互联网金融生态建设方面大有可为：首先，地方政府应鼓励互联网金融业态的创新发展，给予企业更多的创新空间;其次，在尊重企业市场主体地位的前提下，在培养理性，行业研究、创新推进方面加...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-09-16 11:48:25 Catid:494 Status:6

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