大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为693,114项。（搜索耗时：0.0696秒） [XML]

511. 银联卡境外取现新规：每卡每日限1万全年限10万 [100%]

...十万元。 记者从中国银联了解到，根据国家外汇管理局的最新要求，为进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，中国境内银联人民币卡在境外提取现金，除每卡每日不超过等值1万元人民币外，还新增设了年度限额。具体来说，就是从2016年1月1日起，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取现不得超过等值10万元人民币。对于今年剩下的这三个月，外汇局也丝...

标签:万全 银联卡 年限 发布日期:2015-09-29 10:35:32 Catid:482 Status:6

512. 上海市政府新闻发言人：未接报自贸区企业涉嫌操纵证券期货交易案件 [100%]

...审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。“如果有上海企业涉案，我们将积极配合国家有关部门依法办案和严厉打击，确保上海改革开放健康发展。”（新华网　周蕊）

标签:自贸区 上海市政府 发言人 期货 案件 发布日期:2015-07-23 09:29:03 Catid:483 Status:6

513. 央行上海总部：上海自贸区已做好率先放开资本账户的技术准备 [100%]

...量调控和应急管理的政策储备，建立总量闸门的调控机制；五是充分利用大数据信息，建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税的分析监测体系；六是建立强大的、多角度的、风险跟踪的账户管理系统；七是建立适应可兑换的国际收支统计和监测体系，对接国际标准；八是建立本外币的一体化管理框架；九是能对资金流出后的流向进行跟踪服务；十是建立上海市跨部门的跨境资金监...

标签:自贸区 上海总部 上海 账户 资本 发布日期:2015-06-05 11:16:44 Catid:482 Status:6

514. 网络支付非实名账户比例较高 [100%]

...实名身份信息核实，双方都以虚拟昵称登录网络支付平台系统，非实名支付账户比例较高，给洗钱犯罪等行为提供了便利。 报告同时指出，目前市场主体在创新发展进程中突破业务边界，面临潜在的政策和法律风险。针对互联网支付的专项法律法规尚未出台，仅依靠《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则、《银行卡收单业务管理办法》等现行法规，无法对支付机...

标签:账户 比例 实名 支付 网络 发布日期:2015-05-25 01:34:49 Catid:494 Status:6

515. 央行牵头整治网上非法买卖银行卡 [100%]

...，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。非法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为。　　这位负责人提醒持卡人：在使用银行卡过程中应妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。...

标签: 发布日期:2015-01-04 07:21:11 Catid:482 Status:6

516. 易纲：今年人民币为全球第二强货币 [100%]

...中国国际收支统计系统在过去几年大大加强，跨境资金的流动监测能力大幅度提高，加强了反洗钱、反恐融资、反避税天堂监管的职能，这也为人民币汇率进一步市场化、便利化奠定了坚实的基础。　　他表示，从经济基本面看，基本面将支持人民币汇率的稳定。一方面，今年以来，中国货物贸易还将是一个比较大的顺差，但是这几年服务贸易是逆差，两者相抵，经常贸...

标签:人民币 汇率 升值 市场化 发布日期:2014-12-23 03:14:02 Catid:565 Status:6

517. 肯尼亚以涉嫌金融诈骗为名抓捕77名中国人 [100%]

...o;。警方从他们住的地方搜出一批高端通信设备。美联社援引当地一名官员的话称，这些人涉及洗钱和网络欺诈，肯尼亚当局还在调查他们是否从事间谍活动。

标签:肯尼亚 中国人 内罗毕 涉嫌 金融 发布日期:2014-12-05 05:21:45 Catid:565 Status:6

518. 　电信诈骗有新招 骗你装木马 再盗你网银 [100%]

.../p>　　360互联网安全中心14日发布安全播报称，近日，假冒政法机关的骗子又出新招，除了以洗钱、违法犯罪等名义恐吓、威胁外，还诱骗受害人安装所谓“犯罪通缉追查系统”、“网上清查系统”、“保护账户安全”等软件，以洗脱“犯罪嫌疑”。　　安全播报指出，经网络安全技术人员分析发现，这些“清查软件”是不法分子定制的Team...

标签:电信诈骗 网银 发布日期:2014-09-15 10:14:24 Catid:489 Status:6

519. 5家比特币平台联合声明：10日前停止新融资融币 [100%]

...;　　6、遵守国家相关部门的要求，严格进行实名制认证，可疑交易跟踪反馈以及履行反洗钱义务;　　7、建立健全的信息批露机制，让投资者拥有充分知情权;　　8、定期主动向主管部门汇报行业的最新发展、风险等;

标签:融资 交易平台 风险 发布日期:2014-05-07 03:42:22 Catid:565 Status:6

520. 记者向中纪委实名举报华润董事长宋林包养情妇 [100%]

...到华润的合作方瑞士联合银行集团(瑞银集团)香港和上海分支机构上班。杨某是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。 　　王文志称，根据他掌握的信息显示，“杨某以本人或亲属的名义，现在境内外拥有十亿元以上的资产，在苏州、常州、上海、香港拥有大量别墅高档房产，在境外银行有巨额存款。” 　　王文志表示，将尽一个公民的责任和义务，将其掌握的所...

标签:实名举报 华润 发布日期:2014-04-16 03:20:00 Catid:565 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识