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511. 央行布控金融风险重点监控领域 地产钢贸信托被点名 [63%]

...、行业蔓延。　　非法证券期货经营活动也屡禁不止。有的机构未经批准从事证券业务，欺诈发行人和投资者;有的以证券投资咨询为名，诈骗投资者资金;有的商品交易所以现货交易为名，变相从事期货业务;有的私募基金逃避监管，向不特定对象募集资金开展公募业务等。此外，金融机构从业人员违规金融活动也依然多发。　　刘士余表示，有关方面一直严厉打击非...

标签:风险 监管 非法 金融 融资 发布日期:2014-06-27 12:19:39 Catid:565 Status:6

512. 人民日报：世界最大几家银行仍享巨额补贴 大而不能倒 [63%]

...房在内的不少金融公司认为，在危机以前不少大银行出售的住房抵押贷款信息不实，存在销售欺诈，误导了投资者，因此提出了上千亿美元的巨额现金赔偿要求，相关的法律诉讼和监管调查给这些经营刚刚有所好转的银行带来了新的压力。更要命的是，这些银行此前并没有为此计提损失准备。结果，今年年初，包括花旗在内的一些美国大银行没有通过监管机构例行的压力测试...

标签:银行 美国 监管 补贴 发布日期:2014-04-15 03:53:24 Catid:565 Status:6

513. 财报透视 | 北京银行“三十而立” 穿越周期的韧性范式 [62%]

...eek与Qwen两大技术赛道。“冒烟指数”风控工具迭代至4.0版本，AI深度嵌入审批、预警、反欺诈等场景。2025年全年交付需求条目29000余条，同比增长21%，自研项目覆盖率达65.8%。 2026年一季度，数字化成效进一步向业务端传导。企业手机银行、网银、直联、小程序实现互联互通，开放银行注册客户数同比提升35%。托管手续费收入同比增长21.95%，金融市场标准品投放规模...

标签: 发布日期:2026-04-28 06:00:01 Catid:1940 Status:6

514. “十四五”即将收官，消费金融公司在变革中迈向高质量发展 [62%]

...主风控、自主运营全流程闭环；科技投入占营收比重逐步提升，AI、大数据等技术深度应用于反欺诈、自动化审批等环节。 腰部消金公司则聚焦细分场景和特色服务，以稳健增长实现差异化突围。其特点无外乎与股东紧密协同、创新业务、强化自营能力等。尾部消金公司则面临规模小、成本高、竞争力弱的困境。部分消金机构自营业务占比不足，过度依赖助贷渠道导致获...

标签: 发布日期:2025-11-17 02:10:16 Catid:1940 Status:6

515. 让金融监管的脚步跟上创新的速度 [62%]

...请，这样就存在假冒他人身份申请信用卡的风险，而银行如果没有安排后续身份验证，就存在欺诈风险了。”山西清华网络系统工程有限公司总经理梁双龙在接受中国经济导报记者采访时也说出了自己的观点。他认为，虚拟信用卡对于信用如何界定提出了新课题，业务风险大于技术风险。传统的信用卡是用客户的信用意识、支付意愿来衡量信用等级。虚拟信用卡通过大数据...

标签:银行 金融 民营 风险 发布日期:2014-03-20 11:29:45 Catid:565 Status:6

516. 深化改革推进创新 加快建设金融强国 [60%]

...违规行为露头就打，对重点领域的重大违法行为重点严打。特别是一些触碰底线的，比如造假欺诈、操纵市场、内幕交易等违法行为，都要严厉打击。在队伍管理上，我们将刀刃向内，严抓严管，真正在政治上、专业上、作风上、廉洁上过得硬，打造一支监管铁军。” 此外，吴清还特别强调，发行上市、并购重组、股权激励等制度也要与时俱进，进一步适应新质生产...

标签: 发布日期:2024-03-12 02:25:27 Catid:566 Status:6

517. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》 [59%]

...市场化的风险分担、缓释、补偿机制。坚持“严监管、零容忍”，依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件，加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。健全债务违约处置机制，依法严惩逃废债行为。加强网络借贷领域失信惩戒。完善市场退出机制，对资不抵债失去清偿能力的企业可依法破产重整或清算，探索建立企业强制退...

标签: 发布日期:2022-03-30 09:33:38 Catid:565 Status:6

518. 2000人实名举报称獐子岛“冷水团事件”系“弥天大谎” [59%]

...民举报内容为真，就意味着上市公司獐子岛集团2014年冷水团事件的公告内容并不属实，有证券欺诈的嫌疑，并且涉嫌虚假陈述。如果原因真如举报者所言系“提前采捕”和“播苗造假”，那么公众就会对上市公司此前存货数据或业绩的真实性提出质疑。建议证券监管部门乃至地方公安机关进一步核查。 据中央纪委网站显示，上述2000多人的联名举报信，按照&ld...

标签:獐子岛 冷水团 发布日期:2016-01-11 05:27:15 Catid:565 Status:6

519. 瑞幸的“不幸”是本该可以避免的事情 [58%]

...公司有几十人被提起刑事指控，公司CEO杰弗里·斯基林被判24年监禁并罚款4500万美元；财务欺诈的策划者费斯托被判6年监禁并罚款2380万美元；公司创始人肯尼思·莱虽因诉讼期间去世被撤销了刑事指控，但仍被追讨了1200万美元罚款。安然公司的投资者通过集体诉讼获得了71.4亿美元的赔偿金。有89年历史并位列全球五大会计师事务所的安达信因帮助安然公司财务造假，...

标签: 发布日期:2020-04-05 07:32:19 Catid:1828 Status:6

520. 利率红线将动摇一些现金贷机构经营模式 [57%]

...次数一般不超过2次。各类机构应坚持审慎经营原则，全面考虑信用记录缺失、多头借款、欺诈等因素对贷款质量可能造成的影响，加强风险内控，谨慎使用“数据驱动”的风控模型，不得以各种方式隐匿不良资产。各类机构应当加强客户信息安全保护，不得以“大数据”为名窃取、滥用客户隐私信息，不得非法买卖或泄露客户信息。91金融创始人许泽玮指出，...

标签: 发布日期:2017-12-03 08:00:36 Catid:479 Status:6

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