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501. 中荷人寿蜜丝会山东分会 举办“‘玉’见最美的你”玉石鉴赏活动 [87%]

... 共享美好生活》宣传手册，进一步向会员朋友们介绍了防范网络电信诈骗、防范非法集资和反洗钱知识，让会员朋友们了解更多的金融知识，有效提升风险防范意识。 中荷人寿山东省分公司相关负责人表示，中荷人寿蜜丝会是行业内首个专注于女性自我成长的女性俱乐部，秉承为女性服务的理念，旨在让女性群体充满青春活力、时刻拥有生活热情，为女性朋友们打造相...

标签: 发布日期:2021-10-27 05:30:20 Catid:1940 Status:6

502. 天府新区：友好共建，助力唱好“双城记” [87%]

...动的金融知识公益宣讲活动，本次宣讲主要围绕防电信诈骗、防网络诈骗、存款保险知识、反洗钱及农民工工资代发等五个方面开展。银行工作人员结合案例、模仿诈骗分子的诈骗手段以及播放展示相关视频漫画，生动地体现了金融风险就在大家身边，有效提高了辖区群众金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2021-05-28 10:16:57 Catid:734 Status:6

503. 证监会修订 期货市场客户开户管理规定 [87%]

...公司分支机构保存开户资料的要求，调整为确保可以查询开户资料即可；四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。 所谓休眠账户，是指截至休眠认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易(含一年)、休眠认定日结算后客户权益在1000元人民币以下(含1000元)四个条件的账户，或者2009年9月1日前直接通过期货交易所开立交易...

标签: 发布日期:2020-11-21 02:41:05 Catid:1830 Status:6

504. 浙江缙云：“金融课堂”进校园 [87%]

...故事进行互动引导，向学生普及金融知识，宣传新版人民币防伪知识、防范网络诈骗知识和反洗钱知识，并向每位学生发出了该行的“财商小课堂”邀请卡。 此次《金融知识》公益课堂形式多样，与学生互动频繁，讲师幽默风趣，学生发言踊跃，整场活动气氛热烈，受到广大师生的一致好评，达到了金融知识宣传的目的。 该行相关负责人表示，后续将在缙云...

标签: 发布日期:2020-09-19 01:35:37 Catid:479 Status:6

505. VISA等五大国际卡支持绑定微信支付 便利境外用户境内消费 [87%]

...东、携程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。腾讯表示，后续将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。 近年来，越来越多的境外人士选择来中国内地旅游、工作、生活。不能便捷地使用移动支付，已成为他们的一大痛点。在此背景下，政府部门出台了多种政策，提升入境旅游环境，完善入境游客移动支付解决方案。 目前...

标签:微信支付 发布日期:2019-11-07 05:16:16 Catid:1830 Status:6

506. 刘连舸任中国银行党委书记 [87%]

...副司长，中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长，中国人民银行反洗钱局局长，中国进出口银行副行长，中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长，中国银行党委副书记、副董事长、行长等职务。

标签: 发布日期:2019-06-27 07:06:20 Catid:481 Status:6

507. 湖北启动"互联网+监管"系统建设 [87%]

...统的建设，监管方式将发生重要变化。这套系统有风险预警系统，通过风险模型的建立，对反洗钱、偷税漏税、传销、骗税、危险品运输、非法医疗广告等进行风险预警，提高监管工作预见性。这套系统将有大量信用数据作为基础数据库，系统会根据市场主体的信用分级结果确定抽查的比例和频次，也就是说，信用评分高的市场主体可能检查得少，评分低的主体则会高频次检...

标签: 发布日期:2019-05-28 08:31:26 Catid:105 Status:6

508. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [87%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:03 Catid:479 Status:6

509. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [87%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。　　2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:02 Catid:478 Status:6

510. 涉嫌未履行客户身份识别义务 中国银河被罚100万元 [87%]

...项违规行为被中国人民银行罚款100万。公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对中国银河未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款，合计罚款人民币 100 万元。

标签: 发布日期:2018-08-01 02:15:02 Catid:487 Status:6

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