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501. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [87%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。　　2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:02 Catid:478 Status:6

502. 涉嫌未履行客户身份识别义务 中国银河被罚100万元 [87%]

...项违规行为被中国人民银行罚款100万。公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对中国银河未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款，合计罚款人民币 100 万元。

标签: 发布日期:2018-08-01 02:15:02 Catid:487 Status:6

503. 中行行长人选敲定 刘连舸出任 [87%]

...开发银行处长、驻欧洲代表处（英国伦敦）首席代表、国际司副司长、福州中心支行行长、反洗钱局局长等职务。自2007年起在进出口银行任职，担任副行长，2015年起至今担任党委副书记、副董事长、行长。值得一提的是，6月初，中行一位副行长任德奇离职，出任交通银行副董事长、行长。在两次人事调动后，中行的管理团队为：董事长陈四清；行长刘连舸；三位副行长...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:10 Catid:479 Status:6

504. 中行行长人选敲定 刘连舸出任 [87%]

...开发银行处长、驻欧洲代表处（英国伦敦）首席代表、国际司副司长、福州中心支行行长、反洗钱局局长等职务。自2007年起在进出口银行任职，担任副行长，2015年起至今担任党委副书记、副董事长、行长。 值得一提的是，6月初，中行一位副行长任德奇离职，出任交通银行副董事长、行长。在两次人事调动后，中行的管理团队为：董事长陈四清；行长刘连舸；三位副行长...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:478 Status:6

505. 丽水分行获评丽水市级银行业金融机构综合评价A类机构 [87%]

...家和人民银行各项政策规定，积极服务实体经济，加强业务管理和风险防控，在金融稳定、反洗钱、支付结算、科技金融、征信管理、平安金融等方面得到了当地人民银行的认可和肯定。丽水分行行长楼一平表示，2018年将持续提升服务效率和水平，把服务实体经济作为出发点和落脚点，完善全面风险管理体系，优化风险防控策略，坚持依法合规经营和稳健发展，...

标签: 发布日期:2018-05-07 03:04:14 Catid:479 Status:6

506. 丽水分行获评丽水市级银行业金融机构综合评价A类机构 [87%]

...家和人民银行各项政策规定，积极服务实体经济，加强业务管理和风险防控，在金融稳定、反洗钱、支付结算、科技金融、征信管理、平安金融等方面得到了当地人民银行的认可和肯定。丽水分行行长楼一平表示，2018年将持续提升服务效率和水平，把服务实体经济作为出发点和落脚点，完善全面风险管理体系，优化风险防控策略，坚持依法合规经营和稳健发展，...

标签: 发布日期:2018-05-07 03:04:13 Catid:478 Status:6

507. 中国金融部门评估规划更新评估成果报告出炉 [87%]

...情况进行全面评估的结论，认为我国金融监管高度符合国际标准。此外，报告对我国在完善反洗钱和反恐怖融资法律和监管框架方面的进展也给予了高度评价。 “金融部门评估规划”是国际货币基金组织和世界银行于1999年联合推出的项目（世界银行仅对发展中国家和新兴经济体进行评估），主要目的是评估成员经济体的金融体系稳健性、监管框架质量以及金融体系...

标签:金融部门评估规划 国际货币基金组织 发布日期:2017-12-07 10:18:29 Catid:565 Status:6

508. 三部门规范购房融资行为 严禁违规提供“首付贷” [87%]

...住房和城乡建设部会同人民银行、银监会日前联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作。 其中包括：严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资；严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务；严禁违规提供房地产场外配资；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。 根据部署，要加大...

标签:机构 贷款 违规 金融 购房 发布日期:2017-11-06 11:38:12 Catid:482 Status:6

509. 三部门规范购房融资:禁违规提供"首付贷" [87%]

...住房和城乡建设部会同人民银行、银监会日前联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作。其中包括：严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资；严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务；严禁违规提供房地产场外配资；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。 根据部署，要加大对违规...

标签:房地产 "首付贷" 发布日期:2017-11-06 10:03:52 Catid:565 Status:6

510. 安徽霍山特大信用卡诈骗案结案 涉案金额超4000万 [87%]

...行动，前往吉林、河南、深圳、厦门等地开展调查取证工作，逐渐锁定一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙。该团伙无需接触受害人，只需要通过网上购买或者放置木马病毒盗取的方式获得受害人身份信息和银行卡信息，利用受害人银行卡内资金购买基金，再换卡提现将资金转移等方式即可盗取受害人的资金。 2016年8月中旬，霍山县警方赶赴犯罪团伙核心成员所在地吉...

标签:平台 身份 调查 信用卡 成员 发布日期:2017-07-24 11:52:20 Catid:105 Status:6

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