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5031. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [100%]

...与模型 KYT规则与模型 支持多种规则类型模板和自定义规则配置，同时内置丰富的风险标签、黑名单数据源，对平台内的交易进行实时监测，确保符合合规要求。 示例1：客户频密地或在短时间内（例如在数小时内）更换用于进入金融机构的平台及／或进行交易的 IP 地址或装置；

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

5032. 地方债市场化需规避“影子银行”风险 [100%]

...地产市场的放缓，作为贷款主要发放者的国有银行陷入了困境。地方债已成为我国经济潜在的风险。过去，我国禁止地方政府发债，也不允许地方列赤字。后来，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券的方式筹措资金了。这是对地方债事后的一种市场化改革的追认和规范。不过，在具体实施过程中，地方债务置换方案更像是上世纪90年代政府对国有银行的救助举措...

标签:地方债市 影子银行 发布日期:2015-09-22 01:59:00 Catid:37 Status:6

5033. “创业路演”助阵西安“双创”周 [100%]

...接地气的创业媒体。创途在XIAN致力于打造西部顶级创业社区，帮助有潜力的创业团队降低创业风险，加速创业进程。这两家影响力十足的公司首次在西安举办公开路演创业猎手。 投资方现场提问交流 本次路演共22家知名投...

标签:西安 创业 发布日期:2015-10-23 05:02:45 Catid:688 Status:6

5034. 绿维文旅：千亿资金，“FEPCO”投建结合融资模式助力重大项目落地 [100%]

...金的融资义务、工程总承包及运营。这个模式中，资金导入是前提，可大大实现降低项目失败风险，并将效率达到最大化。 运营全介入：前端顶层设计和资金介入阶段导入运营资源完整设计：整体策划+完整设计，不仅是勘探及工程设计，还包括景区景点、乐园、酒店、智慧化软件、VI品牌包装、互动游乐等专项设计造价全控：建造方参与到前期的设计和成本控制建设全参...

标签: 发布日期:2024-04-08 03:25:10 Catid:1940 Status:6

5035. 证监会副主席方星海：市场越不确定越要管理风险 [100%]

...30日电 (记者 杨毅) “疫情让我们更为深刻地认识到，市场越是有不确定性，越是要管理风险，期货市场在这方面可以大有作为。”中国证监会副主席方星海3月30日在辽宁大连表示，疫情之下，期货市场风险管理的作用愈发凸显，作用发挥愈加显著。 当日，液化石油气期货及期权上市活动在大连商品交易所举行，方星海在致辞中作如上表述。 方星海指出，...

标签:中国证监会 期货市场 风险管理 发布日期:2020-03-30 08:16:18 Catid:565 Status:6

5036. 客户轻信彩票投资，稠州银行及时为客户挽回损失15万元 [100%]

...防堵第一线，做好广大市民资金财产安全的守护者。2018年，浙江稠州商业银行共成功堵截柜面风险业务事件667起（含村镇银行）。其中涉及可疑开卡611起；可疑对公账户24起；冒名办理业务13起；可疑电信诈骗6起；使用假证件办理业务5起；使用假保函、存单等单据2起；使用假印章办理业务4起；使用不合规印章办理业务1起、可疑身份证转账1起。在堵截可疑诈骗事件中共为客户...

标签: 发布日期:2019-01-25 04:59:00 Catid:484 Status:6

5037. 百亿元重大专项基金落沪 市区两级政府出资12亿元 [100%]

...工艺、新材料、新装置及其系统等。转化引导基金的支持方式包括设立创业投资子基金、贷款风险补偿和绩效奖励等。 国投（上海）创业投资管理有限公司有关人士介绍，除了获得转化引导基金的出资外，重大专项基金出资人还包括国家开发投资公司、上海市区两级政府、商业银行、保险公司等。重大专项基金的投资，将重点围绕服务国家创新战略，聚焦国家科技重大专...

标签:基金 科技 转化 专项 发布日期:2017-02-08 12:43:26 Catid:478 Status:6

5038. 国家统计局10位司局长解读2023年中国经济“三季报” [100%]

...，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需，推动高质量发展，全力做好稳增长、稳就业、防风险工作，我国经济运行呈现持续恢复向好态势。 一、经济运行持续恢复向好 前三季度，我国GDP为913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%，经济持续恢复向好。其中，第一产业增加值56374亿元，同比增长4.0%，对经济增长的贡献率为5.0%；第二产业增加值353...

标签: 发布日期:2023-10-19 10:17:54 Catid:565 Status:6

5039. 徐汇这30名律师厉害了 入选这两份人才名单 [100%]

...，中共党员，硕士研究生，君合律师事务所上海分所律师，专业特长为私募基金设立、私募和风险投资、行业并购、外商直接投资、日常经营与合规，主办过数十个跨境并购项目，并处理过上百个私募、风险投资项目。主办的具有代表性案件包括代表多家世界五百强企业在中国完成重大收购项目、代表知名主权投资基金、私募基金投资多家独角兽企业等。

标签: 发布日期:2018-10-15 03:20:16 Catid:478 Status:6

5040. 稳增长政策连放“大招” 经济有望企稳回升 [100%]

...举债弹性受限的情况下，PPP模式有望带动社会资金广泛参与基建投资，从而对冲宏观经济下滑风险。 地方融资约束松动 尽管今年以来我国的财政政策趋于积极，但地方债的问题限制了地方政府追加投资的力度，地方在建项目的短期融资压力凸显。近期分批推出的地方政府债务置换和地方融资平台再融资等相关政策出台，为稳增长提供了支撑。 今年...

标签:稳增长 经济 外贸 发布日期:2015-07-27 11:18:00 Catid:565 Status:6

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