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大约有900项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0669秒） [XML]

491. 建设银行哈尔滨呼兰支行：入乡村为百姓 优服务解难题 [87%]

...，建设银行哈尔滨呼兰支行的工作人员还利用办卡间隙为村民普及了存款保险、电信诈骗、反洗钱、防范非法集资等金融知识，促进了村民金融风险防范能力的提升。

标签: 发布日期:2022-09-02 11:28:54 Catid:566 Status:6

492. 中信银行金华分行优化账户服务减费让利惠企 [87%]

...险底线，分类分级管理。践行保护人民群众财产安全，维护社会金融秩序的工作理念，结合反洗钱、防赌反诈等工作要求，采取与账户风险等级相适应的风险防控措施，分类分级开展账户管理，统筹做好账户服务优化与风险防控工作。 据了解，近期该行还通过厅堂+户外，常态化开展宣传活动，积极进市场、进商户、进企业、进工业园区等，针对重点区域和人群主动“...

标签: 发布日期:2022-03-01 03:27:17 Catid:479 Status:6

493. 中荷人寿蜜丝会山东分会 举办“‘玉’见最美的你”玉石鉴赏活动 [87%]

... 共享美好生活》宣传手册，进一步向会员朋友们介绍了防范网络电信诈骗、防范非法集资和反洗钱知识，让会员朋友们了解更多的金融知识，有效提升风险防范意识。 中荷人寿山东省分公司相关负责人表示，中荷人寿蜜丝会是行业内首个专注于女性自我成长的女性俱乐部，秉承为女性服务的理念，旨在让女性群体充满青春活力、时刻拥有生活热情，为女性朋友们打造相...

标签: 发布日期:2021-10-27 05:30:20 Catid:1940 Status:6

494. 天府新区：友好共建，助力唱好“双城记” [87%]

...动的金融知识公益宣讲活动，本次宣讲主要围绕防电信诈骗、防网络诈骗、存款保险知识、反洗钱及农民工工资代发等五个方面开展。银行工作人员结合案例、模仿诈骗分子的诈骗手段以及播放展示相关视频漫画，生动地体现了金融风险就在大家身边，有效提高了辖区群众金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2021-05-28 10:16:57 Catid:734 Status:6

495. 证监会修订 期货市场客户开户管理规定 [87%]

...公司分支机构保存开户资料的要求，调整为确保可以查询开户资料即可；四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。 所谓休眠账户，是指截至休眠认定日，同时符合开户时间一年以上、最近一年以上无持仓、最近一年以上无交易(含一年)、休眠认定日结算后客户权益在1000元人民币以下(含1000元)四个条件的账户，或者2009年9月1日前直接通过期货交易所开立交易...

标签: 发布日期:2020-11-21 02:41:05 Catid:1830 Status:6

496. 浙江缙云：“金融课堂”进校园 [87%]

...故事进行互动引导，向学生普及金融知识，宣传新版人民币防伪知识、防范网络诈骗知识和反洗钱知识，并向每位学生发出了该行的“财商小课堂”邀请卡。 此次《金融知识》公益课堂形式多样，与学生互动频繁，讲师幽默风趣，学生发言踊跃，整场活动气氛热烈，受到广大师生的一致好评，达到了金融知识宣传的目的。 该行相关负责人表示，后续将在缙云...

标签: 发布日期:2020-09-19 01:35:37 Catid:479 Status:6

497. VISA等五大国际卡支持绑定微信支付 便利境外用户境内消费 [87%]

...东、携程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。腾讯表示，后续将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。 近年来，越来越多的境外人士选择来中国内地旅游、工作、生活。不能便捷地使用移动支付，已成为他们的一大痛点。在此背景下，政府部门出台了多种政策，提升入境旅游环境，完善入境游客移动支付解决方案。 目前...

标签:微信支付 发布日期:2019-11-07 05:16:16 Catid:1830 Status:6

498. 刘连舸任中国银行党委书记 [87%]

...副司长，中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长，中国人民银行反洗钱局局长，中国进出口银行副行长，中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长，中国银行党委副书记、副董事长、行长等职务。

标签: 发布日期:2019-06-27 07:06:20 Catid:481 Status:6

499. 湖北启动"互联网+监管"系统建设 [87%]

...统的建设，监管方式将发生重要变化。这套系统有风险预警系统，通过风险模型的建立，对反洗钱、偷税漏税、传销、骗税、危险品运输、非法医疗广告等进行风险预警，提高监管工作预见性。这套系统将有大量信用数据作为基础数据库，系统会根据市场主体的信用分级结果确定抽查的比例和频次，也就是说，信用评分高的市场主体可能检查得少，评分低的主体则会高频次检...

标签: 发布日期:2019-05-28 08:31:26 Catid:105 Status:6

500. 吉安稠州村镇银行荣获市银行业普及金融知识万里行优秀组织奖 [87%]

...等活动为契机，通过组织业务骨干“进学校、进企业、进广场、进乡村”等多种形式，宣传反洗钱、反假币、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识。2018年，村行全年累计开展各类金融知识集中宣传272场次，发放宣传资料5万余份，受众5万多人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和监管部门的好评，树立了良好社会形象，提升了稠行品牌在当地的影响力。

标签: 发布日期:2018-12-19 03:55:03 Catid:479 Status:6