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41. 金融传销有哪些主要形式？ [100%]

...运作”式。这类金融传销主要打着上市融资、购买原始股、理财投资等虚假的幌子，在诱以高额回报，引诱人们交纳会费获得会员资格。 “MMM互助”式。这种类型主要是不法分子在互联网上打着“互助投资”“互助、互爱、互赢”等口号，以高额利息诱使投资者投资，并且鼓励发展会员给与奖励。这种模式最大的问题是什么呢?就是经营者不是靠项目...

标签: 发布日期:2018-09-11 11:06:00 Catid:926 Status:6

42. 保监会：互联网平台购买保险需防范两类风险 [100%]

...dquo;。一些不法分子利用互联网平台虚构保险产品或保险项目，假借保险之名非法集资。或承诺高额回报引诱消费者出资；或冒用保险机构名义伪造保单，骗取消费者资金。 中国保监会保险消费者权益保护局认为，上述风险侵害了保险消费者权益，对行业形象造成负面影响。为此，向广大消费者提出针对性建议： ——针对销售误导风险。在互联网平台购买保险...

标签:保险 消费者 风险 发布日期:2017-09-22 10:36:13 Catid:482 Status:6

43. 以高额手续费为饵 男子骗167名大学生网贷买手机 [100%]

...。 本报讯　男子毛某盼让大学生用个人身份信息网贷购买手机，并承诺由他还贷，且将付高额手续费。他没钱还贷后，又用高额手续费为诱饵，让大学生为其在网贷平台贷款取现，至案发时产生大量的贷款无法归还。 近日，海口市中级人民法院依法审理该案，以犯集资诈骗罪，判处被告人毛某盼有期徒刑8年，并处罚金10万元。扣押在案的被告人毛某盼名下的8张银行...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-01-15 01:12:54 Catid:1830 Status:6

44. 黄金“藏”进电饭锅 南京江北新区警方紧急拦截挽损9万元 [100%]

...精心设计的骗局。近日，南京市公安局南京江北新区分局泰山新村派出所成功拦截一起以“高额理财”为幌子的电信网络诈骗，为群众挽回了9万元经济损失。 1月10日8时许，泰山新村派出所接收反诈预警：居民张女士可能遭遇诈骗。派出所综...

标签: 发布日期:2026-02-06 04:38:28 Catid:2201 Status:6

45. 警惕养老变“坑”老 四部门发布养老领域非法集资风险提示 [100%]

...骗情况时有发生。个别机构假借养老之名实施违法行为，销售不符合养老特点的金融产品，以高额分红为诱饵开展非法集资。”中国邮政储蓄银行分析师娄飞鹏对经济日报记者表示，一方面个人金融素养和对于金融风险的识别能力有待进一步提高；另一方面正规金融产品供给相对短缺。此外，有关部门对金融诈骗的打击力度有待进一步加强。 据了解，养老领域的非法...

标签: 发布日期:2021-05-18 09:18:10 Catid:1830 Status:6

46. 筑牢金融反诈防线 守护清朗金融环境 [100%]

...trong> 老年人信息获取渠道相对单一，风险辨别能力较弱，极易被“温情关怀”“高额回报”等话术诱导，相关诈骗套路隐蔽性、迷惑性极强。此前就有客户李阿姨接到自称“养老服务中心”的来电，对方热情推介“保本高息养老理财产品”，承诺投入资金后每月可领取高额补贴，还能免费领取保健品、参与康养活动。李阿姨信以为真，正准备将养...

标签: 发布日期:2026-03-13 08:42:23 Catid:2202 Status:6

47. 中国非法集资形势严峻 发案量涉案金额等处于高位 [100%]

...布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。 　　四是以“养老”的旗号非法集资，其中有两个突出的形式：一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”;二是通过举办...

标签:非法集资 P2P 发布日期:2014-04-22 04:08:30 Catid:565 Status:6

48. 大家人寿高坪支公司提醒您：警惕“高收益保险”陷阱 [100%]

...些承诺过高收益、“保本保息”的保险产品宣传，消费者一定要保持清醒的头脑，不要被高额回报所诱惑。要明白，高收益往往伴随着高风险，在金融市场中，不存在无风险的高额回报，如果遇到此类宣传，很可能就是非法金融陷阱。（咸宁新闻网）

标签: 发布日期:2025-10-22 05:56:50 Catid:1940 Status:6

49. 累计发现421种假虚拟货币 跑路概率极高 [100%]

...特点是采用金字塔式的发展会员经营模式的假虚拟货币平台，宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报。此类平台多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者，涉嫌进行传销。 二是涉嫌资金盘，人为拆分代币。假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断的拆分，产生大量积分...

标签:虚拟货币 发布日期:2018-05-25 09:03:00 Catid:1159 Status:6

50. 靠《易经》预测股市：“妖股”葫芦里卖的什么药？ [100%]

...个子公司，以售卖股权的方式向民间融资，再将融来的钱用于投资证券市场。现实中，这种以高额回报为诱饵，所谓的“原始股”投资，往往存在巨大风险。对此，公安机关曾屡屡发出警示。如早在2017年10月，深圳市公安局就发布警示，其中提到，“有些公司以证券投资为名，以高额回报为诱饵，通过股权众筹等名义诈骗钱财。”通过造神式的宣传，隋广义在内地俘获了...

标签: 发布日期:2019-03-22 10:15:23 Catid:479 Status:6

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