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41. 宜信线下借贷模式引多方质疑 数百亿资金走个人通道 [100%]

...，这个外界很难知道。另外，债权转让的理财产品化，操作比较复杂，也有错配、资金池乃至非法集资的嫌疑。”一位业内人士告诉记者，并非说宜信的模式本身就是资金池，但是由于其并不透明，所以存在这种风险的可能性。 　　据宜信内部的一位员工向《经济参考报》记者透露，目前宜信债权转让涉及的金额大概在600亿元人民币左右，这也就意味着每年会有数百...

标签:模式 债权 资金 发布日期:2014-08-22 02:59:10 Catid:565 Status:6

42. 融金所陷“调查门”18人被带走 P2P分水岭或已现 [100%]

...trong> 融金所18人被带走协查，从深圳警方处了解到的消息是，带走协查的名义是“涉嫌非法吸收公众存款”。 9月7日上午，深圳警方联合经侦大队前往融金所，带走包括副董事长兼总裁、副总裁、法定代表人兼法务合规部负责人、总经理在内的18人进行调查，令业界哗然。新京报记者从深圳警方处了解到，带走协查的名义是“涉嫌非法吸收公众存款”。

标签:分水岭 被带 调查 发布日期:2015-09-16 10:25:10 Catid:482 Status:6

43. 财经早班车｜38部门联合发文：股票、可转债发行审核将参考失信信息 [100%]

...戒对象为该法人及其法定代表人、主要负责人、直接责任人员和实际控制人；该主体实施者为非法人组织的，联合惩戒对象为非法人组织及其负责人；该主体实施者为自然人的，联合惩戒对象为本人。发改委：进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作发改委发布关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知，在防范国有资产流失的前提下，进...

标签: 发布日期:2018-12-05 11:19:44 Catid:478 Status:6

44. 证监会原副主席姚刚一审获刑18年 [100%]

...在并购重组、股份转让过程中股票停复牌、避免被行政处罚等事项上提供帮助，通过其近亲属非法收受他人财物共计折合人民币6961万余元。2007年1月至4月，姚刚利用担任证监会主席助理兼发行监管部主任的职务便利，获悉相关公司重组上市的内幕信息，使用由其实际控制的他人股票账户在关联股票停牌前买入，复牌后卖出，非法获利共计人民币210万余元。邯郸市中级人民...

标签: 发布日期:2018-09-29 08:15:14 Catid:487 Status:6

45. 警惕假冒网贷平台非法敛财 [100%]

...语，你是否怦然心动？但这很可能是骗子的诱饵。日前，北京市朝阳区人民检察院办理了一起非法吸收公众存款的案件，犯罪嫌疑人孙某因涉嫌假冒P2P网贷平台，涉案金额高达上千万元而被批准逮捕。 2013年4月，孙某在网络上开设了一个P2P网贷平台网站，对投资者的投资额要求仅为人民币50元起，其多款理财产品的收益回报都在12%以上，相当于银行利率的4倍多。不仅如此...

标签:假冒 平台 发布日期:2015-05-06 09:28:00 Catid:483 Status:6

46. 国家能源局通知规范光伏电站投资开发 [100%]

...电站投资开发中的投机行为。对于不以自己为主投资开发为目的、而是以倒卖项目备案文件或非法转让牟取不当利益为目的的企业，各级能源主管部门应规定其在一定期限内不能作为投资主体开发光伏电站项目。出于正当理由进行项目合作开发和转让项目资产，不能将政府备案文件及相关权益有偿转让。　　通知要求，禁止各种地方保护和增加企业负担的行为。各级地方...

标签:电站 投资 开发 能源局 发布日期:2014-10-30 05:36:56 Catid:25 Status:6

47. 纵观网贷五年三次“爆雷潮”：驱逐劣币，向死而生 [100%]

...p class="mcePageBreak"> 摘要：有业内人士直言：“2014年的‘爆雷潮’主要是由于非法集资、诈骗和庞氏骗局造成的。并不是行业本身出了问题，与外部的市场环境和整体经济环境关系不大。” 自从6月16日，唐小僧母公司资邦金服网络科技集团有限公司因涉嫌非法集资，被上海市公安局浦东分局经侦支队依法查封开始，网贷行业逾期、清盘、跑路的消息就...

标签:网贷 P2P 发布日期:2018-08-17 01:01:00 Catid:1521 Status:6

48. 怯生生问一句，共享单车涉嫌违宪吗 [100%]

...地、自留山，也属于集体所有。……任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。 《土地管理法》第九条规定：国有土地和农民集体所有的土地，可以依法确定给单位或者个人使用。第十一条规定：单位和个人依法使用的国有土地，由县级以上人民政府登记造册，核发证书，确认使用权。 2008年国...

标签:共享单车 发布日期:2017-03-28 11:51:00 Catid:565 Status:6

49. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...济、区块链技术等名义，为洗钱、恐怖融资、规避外汇管制提供便利，甚至以‘币’之名、行非法集资及金融诈骗之实。”王信在文中说，“如果放任自流，将对国家货币流通秩序、金融消费者合法权益乃至金融稳定造成较大危害。”王信援引学者分析指出，近四分之一到一半的比特币使用与非法活动有关。“去年爆发的病毒勒索就要求支付比特币。”他写道，“其次，...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

50. 中华人民共和国民法典(全文) [100%]

... 一般规定 第二节 营利法人 第三节 非营利法人 第四节 特别法人 第四章 非法人组织 第五章 民事权利 第六章 民事法律行为 第一节 一般规定 第二节 意思表示 第三节 民事法律行为的效力 第四节 民事法律行为的附条件和附期限 第七章 代理 第一节 一般规定 第二节 委托代理 第三节 代理终止 第八...

标签:民法典 发布日期:2020-06-02 12:11:12 Catid:565 Status:6