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41. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

“拦截的资金只是一部分，绝大多数资金进了‘池’就很难追查。”深圳市反电信网络诈骗中心负责人王征途说。《经济参考报》记者近期在北京、广东、浙江、河南等地调研发现，因使用便捷、作案隐蔽等特点，一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

42. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...标、宝石标等，以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金。然而，所募资金并未进入公司账户，而是全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外，其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。2011年5月至案发，周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元，除支付...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

43. 湖南湘江新区共建“湘阴片区”，打造“飞地片区”开发示范 [100%]

...面，今年底将逐步对外开放。 政府主导公司运作 共建开发“资金池” 湘江新区和湘阴县双方明确了“政府主导、公司运作、合规推动、整体规划、分步实施、封闭运行、一二级联动、总体平衡”的循环开发模式，并以金龙产业园为试点签订了片区综合开发协议。 规划既成，钱从何来？湘江新区和湘阴县共同主导，分...

标签: 发布日期:2023-09-28 12:23:07 Catid:734 Status:6

44. 渣打中国携宝信集团开展上海自贸区双向人民币资金池业务 [100%]

...银行(中国)有限公司（“渣打中国”）近日宣布为宝信汽车集团有限公司开展双向人民币资金池业务,主要用于支持其境内外的流动资金需求、跨境人民币贸易结算等。这是渣打中国在上海自贸区开展的首单业务，同时也是人民银行扩大人民币跨境使用细则发布后首单银行自主审核业务，并且率先推出无额度限制的双向人民币资金划转。宝信集团是以经营中高端、豪华...

标签:人民币 业务 渣打 发布日期:2014-02-26 06:27:26 Catid:565 Status:6

45. 崂山区26家单位获730万奖励！“占据”青岛市标准化资助41%奖励资金池 [100%]

中国经济导报、中国发展网记者安然报道：近日，青岛市财政局拨付2020年度标准化资助奖励资金，崂山区26家单位申请的136个项目获得了730万元的标准化资助奖励。 项目数占全市22%，奖励资金占全市41%的奖励资金池，获奖项目数及奖励金额再度领跑全市，彰显了青岛标准创新先行区建设的新成果。 “崂山标准”持续升级，国际标准、国家标准成绩亮眼。 ...

标签: 发布日期:2020-08-28 09:55:21 Catid:1926 Status:6

46. 崂山区26家单位获730万奖励！“占据”青岛市标准化资助41%奖励资金池 [100%]

中国经济导报、中国发展网记者安然报道：近日，青岛市财政局拨付2020年度标准化资助奖励资金，崂山区26家单位申请的136个项目获得了730万元的标准化资助奖励。 项目数占全市22%，奖励资金占全市41%的奖励资金池，获奖项目数及奖励金额再度领跑全市，彰显了青岛标准创新先行区建设的新成果。 “崂山标准”持续升级，国际标准、国家标准成绩亮眼。 ...

标签:崂山区 730万奖励 发布日期:2020-08-28 02:53:01 Catid:1828 Status:6

47. 三类乙类户仍待重启 央行新规未专门针对资产池 [100%]

...受账户的限制。此外，尽管每个理财产品是单独开立托管账户，但托管的实质仅管理的是募集资金的出和入，不对资产进行管理。单独开户的意义在于使得债券的交易更为规范，因通知第十二条禁止银行自营账户与理财账户之间，以及不同理财债券账户之间的交易。 　　按照前述“单只理财产品的名义开户”要求，业内人士认为，股份行很大一部分产品都托管在本...

标签:理财产品 债市 开户 发布日期:2014-02-17 07:05:32 Catid:565 Status:6

48. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

...标、宝石标等，以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金。 然而，所募资金并未进入公司账户，而是全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外，其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。 2011年5月至案发，周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元，除支付...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

49. 广东省设立十亿元资金池助力加工贸易企业 [100%]

...业务培训会，帮助企业更好地利用外资和惠企政策。 从培训会上了解到，广东设立10亿元资金池，推出“加易贷”，切实帮助加工贸易企业保运转、促发展。近期广东针对“保市场主体”又出实招，广东省政府设立10亿元加工贸易企业融资风险补偿资金池，广东省商务厅、广东省财政厅配套推出“加易贷”融资业务，引导各大银行为企业提供优惠利率贷...

标签:广东 加工贸易 外贸企业 发布日期:2020-08-13 05:14:20 Catid:565 Status:6

50. 华信信托董事长打伤总经理被刑拘 70亿资金池缺口或更难补 [100%]

...他压力太大导致失眠。” 截至目前，华信信托仍有20余个项目处于延期和第二次延期，资金缺口约70亿元左右。 总经理履职不足一年 天眼查信息显示，2020年1月21日，王瑾升任华信信托总经理一职。也就是说，其履职总经理尚不足一年。 《中国经营报》记者梳理公开资料获悉，王瑾，女，现年53岁，是东北财经大学统计学院85级校友。其金融从业年限超...

标签:华信信托 发布日期:2021-01-08 01:01:52 Catid:566 Status:6

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