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41. 车险欺诈逐年增多 欺诈手法较隐蔽金额较小 [100%]

...逐年增多，各地陆续成立专门的反欺诈部门。但“上有政策，下有对策”，不少保险欺诈涉案人熟悉保险理赔流程，作案手法隐蔽，使反欺诈难度增大。而车险领域的保险欺诈更是呈团伙化、专业化、职业化的特点;同时，在网络保险等新兴领域，保险欺诈案件也露出了苗头。　　保监局表示，车险是欺诈犯罪行为高发区，特别是涉及车险物损骗赔和人伤鉴定造假领...

标签:保险 欺诈 证券日报 发布日期:2014-08-14 05:49:13 Catid:1159 Status:6

42. 最高检聚焦金融大案，上海“打虎工匠”出马 [100%]

...办理朱炜明案的是上海市检察院第一分院检察官、被称为“打虎工匠”的顾佳，他还曾查办涉案上亿元的“电老虎”冯军案。今天上午，最高检举行新闻发布会，履新不久的童建明副检察长围绕金融犯罪主题发布了一批指导性案例，包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗案、叶经生等组织领导传销活动案等。金融犯罪案件专业性强，且犯罪手段新颖、隐蔽...

标签: 发布日期:2018-07-12 04:52:01 Catid:483 Status:6

43. 3万多名受害者却无一报案！“民族资产解冻类”诈骗手法翻新，数万名群众上当 [100%]

...下线的参与者进行奖励，从而滚雪球裂变式行骗。短短2个多月时间，累计涉及受害人3万余人，涉案金额2000余万元。 民警梳理出该团伙一级代理30余个，抓获主要犯罪嫌疑人虞某及其团伙成员16人，冻结涉案赃款550余万元，查获涉案赃款购置房产2处，高档轿车3辆、摩托车1台，追缴财物及现金总额1200余万元。 据虞某交代，为能唬住人，虚构所谓“中云数字资产招...

标签:民族资产 数字货币 诈骗 发布日期:2020-05-21 08:41:54 Catid:1830 Status:6

44. 罚没2.95亿 邮储票据“变形记” [100%]

...中也埋下了一些“地雷”。1月27日，银监会公示对邮储银行违规票据案件的处罚，又一桩涉案金额达数十亿元的票据案由此浮出水面。业内人士认为，加强银行合规检查及推动电子票据进一步发展等，是对走形的票据操作纠偏的重要方法。 再现亿级罚单 继广发银行侨兴债事件和浦发银行成都分行批量造假掩盖不良，在近期分别引来银监会数亿元罚单后，银监...

标签: 发布日期:2018-01-29 09:01:00 Catid:482 Status:6

45. 广东警方成功打掉一批地下钱庄 [100%]

...”等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。 今年以来，广东警方根据中央有关反腐败国际追逃追赃工作重要指示和中央反腐败协调小组工作部署，把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中，高规格、严要求、全方位组织各地...

标签:广东警方 地下钱庄 发布日期:2016-10-12 05:48:16 Catid:565 Status:6

46. 《天津市食品药品违法行为举报奖励办法》发布 [100%]

...基本相符。 第十三条市场监督管理部门可结合本辖区实际，按照罚没款金额或者涉案货值金额、奖励等级等因素综合计算奖励金额，每起案件的举报奖励金额原则上不超过50万元。具体奖励标准如下： （一）属于一级举报奖励的，按罚没款金额或者涉案货值金额的5％给予奖励。按此计算不足2000元的，给予2000元奖励。 属于二级举报奖励的，按罚没款金...

标签:食品药品违法行为 天津市 发布日期:2018-07-27 10:23:48 Catid:565 Status:6

47. 严格制度规范管理,济南价格认定工作有序开展 [100%]

...纪检监察、涉刑事案件财物价格认定”为重点，认真学习贯彻《价格认定规定》和《山东省涉案物品价格鉴证条例》等法律法规，强化管理，落实制度，勇于担当，积极作为，较好地履行了职责，完成了工作任务。 注重学习严格制度，工作有序开展 随着价格认定工作的迅速发展，认定业务涉及的范围愈来愈广，认定风险也随之增加，济南市各价格认...

标签:济南市价格认定中心 发布日期:2021-05-20 11:17:34 Catid:565 Status:6

48. 消费养老传销涉及31个省市区 涉案资金达10.9亿 [100%]

...—上海家帝豪传销系列案在黄浦、虹口、宝山、闸北4家法院同时宣判。该案是上海有史以来涉案人数最多、涉案金额最大的传销系列案，共计案件51起，涉及一家被告单位、79名被告人。　　当天，黄浦法院判决家帝豪公司犯组织、领导传销活动罪，判处罚金2000万元;主要被告人曹建华犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑13年，并处罚金1000万元。　　...

标签:传销 代理商 消费 返利 养老 发布日期:2013-12-27 09:31:07 Catid:1159 Status:6

49. 严格制度规范管理,济南价格认定工作有序开展 [100%]

...纪检监察、涉刑事案件财物价格认定”为重点，认真学习贯彻《价格认定规定》和《山东省涉案物品价格鉴证条例》等法律法规，强化管理，落实制度，勇于担当，积极作为，较好地履行了职责，完成了工作任务。 注重学习严格制度，工作有序开展 随着价格认定工作的迅速发展，认定业务涉及的范围愈来愈...

标签: 发布日期:2021-05-20 11:00:18 Catid:1922 Status:6

50. 噩梦！掘金“新经济”却陷入“传销坑” [100%]

...等概念，开展更具欺骗性的传销活动。专家认为，新型网络传销传播速度快，涉及人员众多，涉案资金数额巨大且转移方便，发现和查处难度大，一旦形成具有巨大的社会危害，亟待建立预警机制加以防控。网络金融传销凶猛“近年来，随着电子商务的普及和互联网金融的快速发展，借助网络平台实施传销违法犯罪活动迅速蔓延，已成为传销的主流模式...

标签: 发布日期:2018-04-09 08:45:14 Catid:479 Status:6

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