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41. 涉案4100多亿 金华破获国内最大非法买卖外汇案 [100%]

...钱庄取得的战果，而照片中的这些，还只是一小部分。 可以明确的是，这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。 现已查明的涉案金额就高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。 　　线索 　　可疑人物...

标签:多亿 金华 外汇 发布日期:2015-11-20 11:28:34 Catid:105 Status:6

42. 涉案金额巨大，多起集资诈骗在沪合并开庭 [100%]

中新社上海9月22日电 (记者 李姝徵)上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)22日对被告人王戎、韩越集资诈骗案及被告人薛亮集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件)一审合并公开开庭审理。 公诉机关指控：2015年8月至2018年8月间，被告人王戎、韩越伙同吴隽(另案处理)等人，为向社会不特定公众募集资金，先后设立、收购“君融贷”“抓钱猫&rdqu...

标签:上海市第一中级人民法院 集资诈骗 发布日期:2020-09-23 01:19:53 Catid:1830 Status:6

43. 多融财富平台实际控制人被抓捕归案，上海警方：坚持有逃必追 [100%]

...银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查，当天即抓获涉案人员24名。随后，分局抽调精干警力开展专案侦查，迅速冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）和涉案人员的10余个银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。目前，警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司...

标签: 发布日期:2018-09-18 07:48:27 Catid:478 Status:6

44. 政府职员挪百名村民养老保险钱 检察院抗诉后重判 [100%]

...运营。另外，将部分资金用于个人日常花费。 2015年9月至10月，黄某某陆续将上述大部分涉案群众的一次性趸交保险金额足额补交至龙泉驿区人社局社保银行专户，至2018年10月，其将全部但不限于涉案140名群众因其挪用而欠缴的养老保险费共计187万余元补缴至社保财政银行专户。 犯挪用公款罪 一审：认定有“自首”情节 判4年 二审：“自首”...

标签:挪用公款 发布日期:2020-01-10 01:48:00 Catid:1830 Status:6

45. “多融财富”平台实际控制人王某某被抓捕归案, 25名嫌疑人被采取刑事强制措施 [100%]

...金融信息服务有限公司（“多融财富”）涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查，当天即抓获涉案人员24名。随后，分局抽调精干警力开展专案侦查，迅速冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）和涉案人员的10余个银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。 目前，警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据，...

标签: 发布日期:2018-09-17 03:48:00 Catid:478 Status:6

46. 三部门：电信网络诈骗达50万元以上最高可判无期 [100%]

...最大限度削弱犯罪分子的经济实力，最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力。 依法追缴涉案账户内违法资金 为最大限度追赃挽损，弥补被害群众的经济损失，同时防止犯罪分子虽受到刑事处罚，但却捞到经济上的实惠，《意见》规定，对查获的涉案银行账户内权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还；确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明...

标签:诈骗 犯罪 电信 发布日期:2016-12-20 02:30:17 Catid:478 Status:6

47. 赖小民100个情妇坐满会议室？多位女明星牵涉其中？谣言！ [100%]

...com.cn/2020/0819/1597846669278.png" border="0" alt="1" /> 延伸阅读： 赖小民案涉案财物近17亿元已追缴，巨额贪腐资产到底有哪些？ 2020年8月11日，中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民站上被告席。 当天，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了华融公司原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。

标签:赖小民 巨额贪腐 发布日期:2020-08-19 10:28:08 Catid:1830 Status:6

48. 四川自贡破获特大非法集资案：涉案金额1879万余元，涉及331名受害人 [100%]

...杰)四川省自贡市警方15日对外通报：近日，自贡市公安局高新分局破获一起特大非法集资案，涉案的生态养老服务公司非法吸收公众存款1879万余元，涉及利益受损群众331人。 据介绍，2018年11月以来，自贡市公安局高新分局经侦大队陆续接到关于某生态养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款的群众报案，涉案金额数百万元。

标签:四川自贡 非法集资 发布日期:2020-05-15 10:35:28 Catid:1830 Status:6

49. 广东深化营商环境综合改革 开公司5个工作日搞定 [100%]

...。 而为保护企业家权益，在查办案件中，广东将明确区分企业法人财产与股东个人财产、涉案人员个人财产和家庭成员财产、合法财产和违法所得等标准和规范，不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结。同时，不得以政府换届、领导人更替等理由违约毁约。 省委改革办相关负责人表示，深化营商环境综合改革是广东全面深化改革的系统集成工程和...

标签: 发布日期:2018-07-12 04:37:00 Catid:1160 Status:6

50. “葫芦娃”被电商用于地铁站广告 两企业赔10万 [100%]

...令两家公司赔礼道歉、停止侵权，并索赔经济损失和合理支出共计80.4万元。 　　被告称涉案形象为自行设计 　　庭审中，申通德高公司否认广告中的小孩形象与“葫芦娃”形象相同，并辩称涉案广告的内容是苏宁云商公司提供的，申通德高公司作为广告发布者无需进行审核，因此无需承担侵权责任。 　　而苏宁云商公司则在庭审中对“葫芦娃”的...

标签:葫芦娃 广告 形象 发布日期:2014-09-16 10:31:17 Catid:565 Status:6

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