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41. 海尔消费金融提示：警惕高息诱惑 远离非法集资 [100%]

...险提示》，指出不法分子以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 老年人一直是防范非法集资的重点关注人群，近年来，不法分子打着“养老服务”“健康养老”等概念，并以“高利息、高回报”吸引老年人关注。6月15日，民政部网站发布关于养老服务领域非法集资的风险提示，此类骗...

标签: 发布日期:2023-06-15 05:23:56 Catid:1940 Status:6

42. 春节将至 海尔消费金融提示谨防非法集资诈骗 [100%]

...提示》，指出不法分子以“元宇宙投资项目”、“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 针对非法集资典型案例，尤其是春节期间，接触人员较多，海尔消费金融提醒消费者，一定要提高识别虚假理财陷阱的能力，不轻信所谓的高息“保险”、高息“理财”；不盲目相信虚假造势宣传、熟人介绍、“专家”推...

标签: 发布日期:2024-02-01 05:29:14 Catid:1940 Status:6

43. 警惕养老领域非法集资 四部门联合发布风险提示 [100%]

...和家属提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。如发现涉嫌违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。

标签: 发布日期:2021-05-17 10:11:34 Catid:565 Status:6

44. 趣步App被立案调查 揭开“走路赚钱”的圈钱套路 [100%]

...正能量的噱头背后，不仅仅是虚假宣传，更可能是传销、非法集资等违法行为。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，趣步App被湖南省长沙市工商局经开区正式立案调查。事实上，早在今年5月份，该App就被苹果应用商店、安卓应用市场等多个应用平台下架。日前，本报记者多方采访为您揭开其中的“圈钱”套路。 披着走路赚钱的外衣

标签:传销 趣步APP 走路赚钱 发布日期:2019-10-16 04:29:14 Catid:1830 Status:6

45. 证监会：打击滥用新概念的非法集资活动 [100%]

...风险。组织私募基金专项检查执法，推进私募基金日常监管常态化、制度化，对检查中发现的涉嫌以私募基金名义从事非法集资的，及时移送地方政府。二是组织专项行动，整治违法违规场所平台。证监会会同清理整顿各类交易场所部级联席会议有关成员单位，认真部署开展清理整顿各类交易场所“回头看”行动，集中整治地方各类交易场所存在的违法违规问题，坚决防...

标签: 发布日期:2018-04-24 08:30:02 Catid:487 Status:6

46. 证监局将常态化抽查私募规模100亿以上接近三抽一 [100%]

...0;"> 继证监会对40余家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入常规抽查范围。具体抽查方式根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况，结合摇号方式确定。 其中，山西证监局随机抽查了山西国电创投等7家私募。据悉，山西证监局对私募的抽查比例按管理规模做了分层，...

标签:抽查私募规模 发布日期:2016-02-22 01:54:27 Catid:565 Status:6

47. 融资租赁风险排查进行时 非法集资变相吸储严重 [100%]

...业的风险排查。 　　排查重点 　　4月25日，齐鲁证券零售业务部原副总经理彭晨因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被山东警方带走;山东省聊城临清市农村合作社涉非法吸储，2000万资金无法兑付面临集中偿还难题;P2P等网络借贷平台涉嫌非法集资……非法集资似乎已经渗透到各种金融业态中。 　　公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700...

标签:融资租赁 非法集资 发布日期:2014-05-12 03:10:36 Catid:565 Status:6

48. 华夏信财涉嫌非法吸储被查 12人被采取刑事强制措施 [100%]

...据投资人报案，对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海市公安局黄浦分局称，经查，“华夏信财”在未经国家...

标签:华夏信财 强制措施 发布日期:2020-05-13 03:35:11 Catid:1159 Status:6

49. 警惕养老变“坑”老 四部门发布养老领域非法集资风险提示 [100%]

...和家属提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。如发现涉嫌违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。 钱箐旎

标签: 发布日期:2021-05-18 09:18:10 Catid:1830 Status:6

50. 上海警方已成功抓获48名在逃非法集资案犯罪嫌疑人，披露背后追逃秘辛 [100%]

... 今年6月21日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。 经查，联璧公司未经有关部门批准，设立"联璧金融"线上投资理财平台，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。该公司法定代表人侬某于6月20日凌晨潜逃出境。 国外不是“避罪天堂”。为尽早将主犯缉捕...

标签: 发布日期:2018-10-12 09:18:00 Catid:478 Status:6

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